证券代码：603816证券简称：顾家家居公告编号：2025-042

顾家家居股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年5月23日

(二)股东大会召开的地点：浙江省杭州市上城区东宁路599号顾家大厦一楼会议中心

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数276

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）507228116

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）61.7230

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会采取现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式召开。会议由公司董事会提议召开，并由公司董事长邝广雄先生主持。

本次股东大会的召集、召开和表决方式符合《公司法》《公司章程》等法律、行政法规及规范性文件的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席1人，其中董事顾江生先生、朱有毅先生、杨榕桦先

生、李东来先生、吴芳女士、独立董事谢诗蕾女士、郭鹏先生、徐起平先生因公出差未能出席会议；

2、公司在任监事3人，出席1人，其中任扩延先生、葛玉者女士因公出差未能出

席会议；

3、公司董事会秘书陈邦灯先生出席了本次股东大会；公司部分高管列席了本次股东大会。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 246277830 92.7987 19101791 7.1976 9800 0.0037

2、 关于公司 2025 年度向特定对象发行 A股股票方案的议案

2.01议案名称：发行股票的种类和面值审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 245992270 92.6911 19362951 7.2961 34200 0.0128

2.02议案名称：发行方式及发行时间

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 245984630 92.6882 19370591 7.2989 34200 0.0129

2.03议案名称：发行对象及认购方式

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 245984630 92.6882 19370591 7.2989 34200 0.0129

2.04议案名称：定价基准日、发行价格及定价原则

审议结果：通过

表决情况：股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 244916030 92.2855 20439191 7.7016 34200 0.0129

2.05议案名称：发行数量

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 245984630 92.6882 19370591 7.2989 34200 0.0129

2.06议案名称：募集资金用途

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 245982810 92.6875 19372211 7.2995 34400 0.0130

2.07议案名称：限售期

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）A 股 245992630 92.6912 19362391 7.2958 34400 0.0130

2.08议案名称：上市地点

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 245993730 92.6916 19352791 7.2922 42900 0.0162

2.09议案名称：滚存未分配利润的安排

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 245990794 92.6905 19356127 7.2935 42500 0.0160

2.10议案名称：决议有效期

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 245993730 92.6916 19361291 7.2954 34400 0.01303、 议案名称：关于公司 2025 年度向特定对象发行 A股股票预案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 246182830 92.7629 19138891 7.2116 67700 0.0255

4、 议案名称：关于公司 2025 年度向特定对象发行 A股股票方案论证分析报告

的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 245952230 92.6760 19369491 7.2985 67700 0.0255

5、 议案名称：关于公司 2025 年度向特定对象发行 A股股票募集资金使用的可

行性分析报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 245940010 92.6714 19381711 7.3031 67700 0.0255

6、议案名称：关于公司未来三年股东回报规划的议案审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 489542482 96.5133 17617934 3.4734 67700 0.0133

7、 议案名称：关于公司 2025 年度向特定对象发行 A股股票摊薄即期回报、采

取填补措施及相关主体承诺的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 244882730 92.2730 20438991 7.7015 67700 0.0255

8、议案名称：关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议暨关联交易

的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 245951494 92.6757 19370227 7.2988 67700 0.0255

9、议案名称：关于提请公司股东大会授权董事会及董事会授权代表全权办理公

司 2025 年向特定对象发行 A股股票相关事宜的议案审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 246013294 92.6990 19308427 7.2755 67700 0.0255

10、 议案名称：关于申请公司 2025 年度向特定对象发行 A股股票的发行对象免

于发出要约的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 205272295 77.3476 19766826 7.4482 40350300 15.2042

11、议案名称：关于设立募集资金专项账户并授权签署募集资金监管协议的议

案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 487793555 96.1685 19389461 3.8226 45100 0.0089

12、议案名称：关于修订《顾家家居股份有限公司募集资金使用管理制度》的

议案审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 489524218 96.5097 17635998 3.4769 67900 0.0134

13、议案名称：关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 489501468 96.5052 17657148 3.4811 69500 0.0137

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）关于公司符合向特定对

17014594078.58831910179121.400898000.0109

象发行股票条件的议案关于公司

2025年度向

特定对象发

行 A 股股票方案的议案2.01（以下1至6986038078.26831936295121.6934342000.0383

10的子议案，关联股东回避表

决）发行股票的种类和面值发行方式及

2.026985274078.25981937059121.7019342000.0383

发行时间发行对象及

2.036985274078.25981937059121.7019342000.0383

认购方式定价基准

日、发行价

2.046878414077.06262043919122.8991342000.0383

格及定价原则

2.05发行数量6985274078.25981937059121.7019342000.0383

募集资金用

2.066985092078.25771937221121.7037344000.0386

途

2.07限售期6986074078.26871936239121.6927344000.0386

2.08上市地点6986184078.27001935279121.6820429000.0480

滚存未分配

2.096985890478.26671935612721.6857425000.0476

利润的安排

2.10决议有效期6986184078.27001936129121.6915344000.0385

关于公司

2025年度向

3特定对象发7005094078.48181913889121.4423677000.0759

行 A 股股票预案的议案关于公司

2025年度向

特定对象发

4 行 A 股股票 69820340 78.2235 19369491 21.7007 67700 0.0758

方案论证分析报告的议案关于公司

2025年度向

特定对象发

行 A 股股票

56980812078.20981938171121.7144677000.0758

募集资金使用的可行性分析报告的议案关于公司未来三年股东

67157189780.18581761793419.7383677000.0759

回报规划的议案关于公司

72025年度向6875084077.02532043899122.8989677000.0758

特定对象发行 A 股股票摊薄即期回

报、采取填补措施及相关主体承诺的议案关于公司与特定对象签署附条件生

8效的股份认6981960478.22261937022721.7015677000.0759

购协议暨关联交易的议案关于提请公司股东大会授权董事会及董事会授权代表全权

9办理公司6988140478.29191930842721.6323677000.0758

2025年向特

定对象发行

A 股股票相关事宜的议案关于申请公司2025年度向特定对象

10 发行 A 股股 29140405 32.6476 19766826 22.1458 40350300 45.2066

票的发行对象免于发出要约的议案关于设立募集资金专项账户并授权

116982297078.22641938946121.7231451000.0505

签署募集资金监管协议的议案关于无需编制前次募集

13资金使用情7153088380.13991765714819.7823695000.0778

况报告的议

案(三)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的议案2涉及逐项表决，该议案中每个子议案均表决通过；

本次股东大会审议的议案1至议案11及议案13涉及特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过；

本次股东大会审议的议案1至议案5及议案7至议案10，涉及关联股东回避表决，宁波盈峰睿和投资管理有限公司为关联股东所持股份241838695股已进行了相关回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所

律师：何晶晶、陈家齐

2、律师见证结论意见：

顾家家居股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果为合法、有效。

特此公告。

顾家家居股份有限公司董事会

2025年5月24日

*上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

*报备文件经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议