顾家家居:关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

证券代码：603816证券简称：顾家家居公告编号：2025-034

顾家家居股份有限公司

关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*股东大会召开日期：2025年5月23日

*本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2025年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025年5月23日14点00分

召开地点：浙江省杭州市上城区东宁路599号顾家大厦一楼会议中心

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年5月23日至2025年5月23日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:259:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权不涉及

二、会议审议事项本次股东大会审议议案及投票股东类型投票股序号议案名称东类型

A股股东非累积投票议案

1关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案√

2.00 关于公司 2025 年度向特定对象发行 A股股票方案的议案 √

2.01发行股票的种类和面值√

2.02发行方式及发行时间√

2.03发行对象及认购方式√

2.04定价基准日、发行价格及定价原则√

2.05发行数量√

2.06募集资金用途√

2.07限售期√

2.08上市地点√

2.09滚存未分配利润的安排√

2.10 决议有效期 √3 关于公司 2025 年度向特定对象发行 A股股票预案的议案 √

关于公司 2025 年度向特定对象发行 A股股票方案论证分析报告

4√

的议案

关于公司 2025 年度向特定对象发行 A股股票募集资金使用的可

5√

行性分析报告的议案

6关于公司未来三年股东回报规划的议案√

关于公司 2025 年度向特定对象发行 A股股票摊薄即期回报、采

7√

取填补措施及相关主体承诺的议案关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议暨关联交

8√

易的议案关于提请公司股东大会授权董事会及董事会授权代表全权办理

9√

公司 2025 年向特定对象发行 A股股票相关事宜的议案

关于申请公司 2025 年度向特定对象发行 A股股票的发行对象免

10√

于发出要约的议案关于设立募集资金专项账户并授权签署募集资金监管协议的议

11√

案

关于修订《顾家家居股份有限公司募集资金使用管理制度》的

12√

议案

13关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案，公司已于2025年5月7日召开的第五届董事会第十次会议、

第五届监事会第八次会议审议通过，并于2025年5月7日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》上披露。

2、特别决议议案：1-1113

3、对中小投资者单独计票的议案：1-1113

4、涉及关联股东回避表决的议案：1-57-10

应回避表决的关联股东名称：宁波盈峰睿和投资管理有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，

以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在

册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别股票代码股票简称股权登记日

Ａ股603816顾家家居2025/5/15

(二)公司董事、监事和高级管理人员。(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一）登记手续

1、法人股东应持股东账户卡、持股凭证、加盖公司公章的营业执照复印件、授权委托书和出席人身份证办理登记手续。

2、个人股东需持本人身份证、股票账户卡和持股凭证办理登记，个人股东

的授权代理人须持身份证、委托人持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡办

理登记手续，异地股东可采用信函或传真方式登记。

（二）登记地点及授权委托书送达地点

地址：浙江省杭州市上城区东宁路599号顾家大厦

电话：0571-88603816

邮箱：securities@kukahome.com

联系人：证券部

（三）登记时间

2025年5月16日（上午9：30-11：30，下午14：00-16：00）

六、其他事项

（一）出席会议的股东及股东代理人携带相关证件原件到会议现场。

（二）会务费用：与会股东一切费用自理。

特此公告。

顾家家居股份有限公司董事会

2025年5月8日

附件1：授权委托书*报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议附件1：授权委托书授权委托书

顾家家居股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年5月23日

召开的贵公司2025年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号非累积投票议案名称同意反对弃权

1关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案

2.00 关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案

2.01发行股票的种类和面值

2.02发行方式及发行时间

2.03发行对象及认购方式

2.04定价基准日、发行价格及定价原则

2.05发行数量

2.06募集资金用途

2.07限售期

2.08上市地点

2.09滚存未分配利润的安排

2.10决议有效期

3 关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案

4 关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告的议案

关于公司 2025年度向特定对象发行 A股股票募集资金使用的可行性分析报告

的议案

6关于公司未来三年股东回报规划的议案

关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、采取填补措施及

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