证券代码：603816证券简称：顾家家居公告编号：2026-012

顾家家居股份有限公司

第五届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

顾家家居股份有限公司（以下简称“顾家家居”或“公司”）于2026年4月

21日在浙江省杭州市上城区599号顾家大厦一楼会议室以现场结合通讯表决方

式召开了第五届董事会第十八次会议。公司于2026年4月11日以电子邮件等方式向公司全体董事发出了召开第五届董事会第十八次会议的通知。会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名（其中董事李东来先生以通讯表决方式参会）。会议由董事长邝广雄先生主持，公司部分高管列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案：

1、审议通过《顾家家居2025年度董事会工作报告》；

审议结果：赞成9名，反对0名，弃权0名。

本议案尚需提交公司股东会审议。

2、审议通过《顾家家居2026年度战略规划》；

本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。

审议结果：赞成9名，反对0名，弃权0名。

3、审议通过《顾家家居董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》；

审议结果：赞成9名，反对0名，弃权0名。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《顾家家居董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。4、审议通过《顾家家居2025年度总裁工作报告》；

审议结果：赞成9名，反对0名，弃权0名。

5、审议通过《顾家家居董事会审计委员会2025年度履职报告》；

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

审议结果：赞成9名，反对0名，弃权0名。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《顾家家居董事会审计委员会2025年度履职报告》。

6、审议通过《顾家家居2025年度财务决算报告》；

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

审议结果：赞成9名，反对0名，弃权0名。

7、审议通过《顾家家居2026年度财务预算报告》；

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

审议结果：赞成9名，反对0名，弃权0名。

8、审议通过《关于开展外汇交易业务的议案》；

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

审议结果：赞成9名，反对0名，弃权0名。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定披

露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》刊登的《关于开展外汇交易业务的公告》（公告编号：2026-013）。

9、审议通过《关于向银行申请综合授信和贷款额度的议案》；

审议结果：赞成9名，反对0名，弃权0名。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定披

露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》刊登的《关于向银行申请综合授信和贷款额度的公告》（公告编号：2026-014）。

10、审议通过《关于2026年度担保额度预计的议案》；公司及其子公司对子公司提供的担保，主要为满足公司及子公司的日常经营

和融资需求，符合公司经营发展需要。本次担保对象为公司合并报表范围内的公司，公司对其日常经营具有控制权，担保风险处于可控状态，本次担保预计不会损害公司和股东的利益。本次担保事项符合《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等相关法律、

行政法规及规范性文件及《公司章程》的规定。

审议结果：赞成9名，反对0名，弃权0名。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定披

露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》刊登的《关于2026年度担保额度预计的公告》（公告编号：2026-015）。

11、审议通过《关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案》；

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

审计委员会认为：在保证资金安全且满足正常经营所需流动资金的前提下，公司及其全资子公司、控股子公司使用自有闲置资金进行委托理财有利于提高自

有闲置资金的使用效率，获得一定的收益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，不存在违反《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定。

因此，审计委员会同意公司及其全资子公司、控股子公司使用总额度不超过人民币400000万元的自有闲置资金进行委托理财。

审议结果：赞成9名，反对0名，弃权0名。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定披

露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》刊登的《关于使用自有闲置资金进行委托理财的公告》（公告编号：2026-016）。

12、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》；

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

审计委员会认为：公司本次计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，计提资产减值准备依据充分，符合公司资产现状。本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，有助于更加公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。审计委员会同意本次计提资产减值准备并提交至公司董事会审议。

审议结果：赞成9名，反对0名，弃权0名。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定披

露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》刊登的《关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2026-017）。

13、审议通过《顾家家居2025年年度报告及摘要》；

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

审计委员会认为：公司编制的2025年年度报告及摘要的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公司2025年年度报告及摘要的格式与内容符合中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式》以及《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定。因此，审计委员会同意将此议案提交董事会审议。

审议结果：赞成9名，反对0名，弃权0名。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定披

露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》刊登的《顾家家居2025年年度报告》及摘要。

14、审议通过《关于2025年度利润分配方案的议案》；

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

审计委员会认为：公司2025年度利润分配方案的决策程序、利润分配的形

式符合《公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公司章程》等法律、行

政法规及规范性文件的规定。同时，该利润分配方案综合考虑了公司盈利情况、发展阶段、重大资金安排、未来成长需要和对股东的合理回报，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司持续、稳定、健康发展。因此，审计委员会同意本次利润分配方案，并将该事项提交公司董事会审议。

审议结果：赞成9名，反对0名，弃权0名。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》刊登的《关于 2025年度利润分配方案的公告》（公告编号：2026-018）。

15、审议通过《关于2025年度会计师事务所履职情况评估报告》；

审议结果：赞成9名，反对0名，弃权0名。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《关于

2025年度会计师事务所履职情况评估报告》。

16、审议通过《关于续聘2026年度会计师事务所的议案》；

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

审计委员会认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）是符合《证券法》要

求的会计师事务所，具有上市公司审计工作的丰富经验，在其担任公司审计机构并进行财务报告审计、内部控制审计和各项专项审计的过程中，坚持以公允、客观的态度进行独立审计，具有相应的专业胜任能力、投资者保护能力和独立性，诚信状况良好。因此，审计委员会同意将此议案提交董事会审议。

董事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务报告审计和内部控制审计机构并将该事项提交公司股东会审议。

审议结果：赞成9名，反对0名，弃权0名。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定披

露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》刊登的《关于续聘2026年度会计师事务所的公告》（公告编号：2026-019）。

17、审议通过《关于2025年度日常关联交易执行及2026年度日常关联交易预计的议案》；

本议案已经公司独立董事专门会议2026年第一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。全体独立董事认为：

（1）公司2025年度与相关关联方发生的日常关联交易，均为公司日常经营所需，审议程序符合《公司法》《证券法》等有关法律、行政法规和规范性文件的规定，实际交易时的定价公允、合理，交易公平、公正，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。（2）公司对2026年度日常关联交易的预计符合公司日常经营和业务发展的需要，符合公司及股东的整体利益。

（3）相关关联交易按市场方式定价，遵循了公开、公平、公正的原则，定价公允，不存在利用关联交易损害公司和股东利益，特别是中小股东利益的情况，不影响公司的独立性。

（4）公司董事会会议审议上述关联交易事项时，关联董事依法回避表决。

审议程序符合《公司法》《证券法》等有关法律、行政法规和规范性文件的规定。

因此，独立董事一致同意将该议案提交公司董事会审议。

关联董事邝广雄先生、顾江生先生、朱有毅先生、杨榕桦先生、吴芳女士回避表决。

审议结果：赞成4名，反对0名，弃权0名。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定披

露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》刊登的《关于2025年度日常关联交易执行及2026年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2026-

020）。

18、审议通过《顾家家居2025年度内部控制评价报告》；

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

审计委员会认为：公司已建立的内部控制体系能够符合和满足国家相关法律、

行政法规的有关规定及监管部门的相关要求，公司内控体系和相关制度在各个重大方面均不存在完整性、合理性及有效性上的缺陷，在执行过程中亦不存在重大偏差，能够充分并有效的保证公司的资产安全及经营管理活动的正常开展。顾家家居2025年度内部控制评价报告真实、全面、客观的反映了公司内部控制制度

的建立和执行情况。因此，审计委员会同意将此议案提交董事会审议。

审议结果：赞成9名，反对0名，弃权0名。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《顾家家居2025年度内部控制评价报告》。

19、审议通过《顾家家居2025年度环境、社会和公司治理报告及摘要》；

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。审议结果：赞成9名，反对0名，弃权0名。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定披

露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》刊登的《顾家家居2025年度环境、社会和公司治理报告》及摘要。

20、审议通过《关于2026年度非独立董事薪酬方案的议案》；

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

薪酬与考核委员会认为：公司2026年度非独立董事的薪酬是根据公司实际

的经营情况确定的，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。因此，薪酬与考核委员会同意将此议案提交董事会审议。

关联董事李东来先生回避表决。

审议结果：赞成8名，反对0名，弃权0名。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定披

露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》刊登的《关于2026年度非独立董事和高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026-021）。

21、审议通过《关于2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》；

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

薪酬与考核委员会认为：公司2026年度高级管理人员的薪酬是根据公司实

际的经营情况确定的，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。

关联董事李东来先生回避表决。

审议结果：赞成8名，反对0名，弃权0名。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定披

露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》刊登的《关于2026年度非独立董事和高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026-021）。

22、审议通过《关于延长公司 2025 年度向特定对象发行 A股股票决议有效期的议案》；本议案已经公司独立董事专门会议和董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

关联董事邝广雄先生、朱有毅先生、杨榕桦先生回避表决。

审议结果：赞成6名，反对0名，弃权0名。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定披

露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》刊登的《关于延长公司2025年度向特定对象发行A股股票决议有效期和相关授权有效期的公告》（公告编号：2026-022）。

23、审议通过《关于提请公司股东会延长授权董事会及董事会授权代表全权办理公司向特定对象发行 A股股票相关事宜的议案》；

本议案已经公司独立董事专门会议和董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

关联董事邝广雄先生、朱有毅先生、杨榕桦先生回避表决。

审议结果：赞成6名，反对0名，弃权0名。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定披

露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》刊登的《关于延长公司2025年度向特定对象发行A股股票决议有效期和相关授权有效期的公告》（公告编号：2026-022）。

24、审议通过《关于投资建设产业总部项目的议案》；

本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。

审议结果：赞成9名，反对0名，弃权0名。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定披

露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》刊登的《关于投资建设产业总部项目的公告》（公告编号：2026-023）。

25、审议通过《关于修订<顾家家居股份有限公司提名委员会工作细则>的议案》；审议结果：赞成9名，反对0名，弃权0名。

26、审议通过《关于修订<顾家家居股份有限公司审计委员会工作细则>的议案》；

审议结果：赞成9名，反对0名，弃权0名。

27、审议通过《关于为公司及董事高级管理人员等相关人员购买责任险的议案》；

本议案全体董事回避表决。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定披

露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》刊登的《关于为公司及董事高级管理人员等相关人员购买责任险的公告》（公告编号：2026-024）。

28、审议通过《关于召开2025年年度股东会的议案》；

审议结果：赞成9名，反对0名，弃权0名。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定披

露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》刊登的《关于召开2025年年度股东会的通知》（公告编号：2026-025）。

特此公告。

顾家家居股份有限公司董事会

2026年4月22日