股票代码：603817股票简称：海峡环保公告编号：2025-032

福建海峡环保集团股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

福建海峡环保集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月22日召开第四届董事会第十四次会议审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。具体修订内容详见附表《章程修订内容对照表》。

本次修订后的《公司章程》自公司股东大会审议通过之日起生效施行，现行《公司章程》同时废止。

特此公告。

福建海峡环保集团股份有限公司董事会

2025年4月23日附表：

《章程修订内容对照表》本次修改前的原文内容本次修改后的内容

第六条公司注册资本为人民币第六条公司注册资本为人民币534347359.00

534347359.00元。570084039元。

第二十条公司股份总数为534347359股（每第二十条公司已发行的股份总数为股面值1元），公司的股本结构为人民币普通股534347359570084039股（每股面值1元），公司的股本

534347359股。结构为人民币普通股570084039股。

第七十二条股东大会由董事长主持。董事长不第七十二条股东大会由董事长主持。董事长不能履行

能履行职务或不履行职务时，由副董事长主持；副董职务或不履行职务时，由副董事长（如有）主持；副董事长事长不能履行职务或不履行职务时，由半数以上董事不能履行职务或不履行职务时，由半数以上董事共同推举的共同推举的一名董事主持。一名董事主持。

监事会自行召集的股东大会，由监事会主席主持。监事会自行召集的股东大会，由监事会主席主持。监事监事会主席不能履行职务或不履行职务时，由半数以会主席不能履行职务或不履行职务时，由半数以上监事共同上监事共同推举的一名监事主持。推举的一名监事主持。

股东自行召集的股东大会，由召集人推举代表主股东自行召集的股东大会，由召集人推举代表主持。

持。召开股东大会时，会议主持人违反议事规则使股东大会召开股东大会时，会议主持人违反议事规则使股无法继续进行的，经现场出席股东大会有表决权过半数的股东大会无法继续进行的，经现场出席股东大会有表决东同意，股东大会可推举一人担任会议主持人，继续开会。

权过半数的股东同意，股东大会可推举一人担任会议主持人，继续开会。

第一百一十条公司设董事会，对股东大会负第一百一十条公司设董事会，对股东大会负责。第一责。百一十一条董事会由九名董事组成，其中独立董事三人。

第一百一十一条董事会由九名董事组成，其中董事会设董事长一人，根据需要可设副董事长一人。董事长独立董事三人。董事会设董事长一人、副董事长一人。和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。

第一百一十七条董事会设董事长一人、副董事/（整条删除）长一人。董事长、副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。

第一百一十九条公司董事长不能履行职务或第一百一十七条公司副董事长（如有）协助董事长工

者不履行职务的，由副董事长履行职务；副董事长不作，董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长履能履行职务或不履行职务时，由半数以上董事共同推行职务；副董事长不能履行职务或者不履行职务时，由过半举一名董事履行职务。数的以上董事共同推举一名董事履行职务。