兴业证券股份有限公司

关于福建海峡环保集团股份有限公司

部分募集资金投资项目延期的核查意见

兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”或“保荐机构”）作为福建

海峡环保集团股份有限公司（以下简称“海峡环保”）2022年非公开发行股票

的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法

律法规及规范性文件的规定，对海峡环保2022年非公开发行股票部分募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）延期事项进行了核查，核查情况如下：

一、募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准福建海峡环保集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕501号）核准，海峡环保非公开发行股票84158415股，每股发行价格人民币6.06元。

募集资金总额为人民币50999.99949万元，扣除发行费用（不含增值税）人民币

729.64万元后，实际募集资金净额为人民币50270.36万元。上述募集资金已于

2022年6月23日全部到位，已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具

的 XYZH/2022XMAA10155 号《非公开发行股票募集资金验资报告》验证。海峡环保开立了募集资金专户，募集资金已全部存放于经董事会批准开立的募集资金专户。

二、募投项目的基本情况

截至2025年6月30日，海峡环保2022年非公开发行股票募投项目投入情况如下：

单位：万元募集资金承诺拟投入募集累计投入募承诺投资项目项目进度投资总额资金金额集资金金额福州市连坂污水处

30000.0030000.0023826.67已进入商业运营

理厂三期工程项目募集资金承诺拟投入募集累计投入募承诺投资项目项目进度投资总额资金金额集资金金额福州滨海新城空港污水处理厂厂区

污水处理厂 PPP 项 16000.00 16000.00 11921.24 工程建设完毕，具目备调试条件

补充流动资金5000.004270.364277.02-

合计51000.0050270.3640024.93-

注：截至2025年6月30日累计投入募集资金金额未经审计。

三、本次部分募集资金投资项目延期的情况说明

（一）本次部分募投项目延期的具体情况

结合目前募集资金投资项目的实际进展情况，在募集资金投资项目实施主体、实施方式、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的前提下，海峡环保决定将福州滨海新城空港污水处理厂 PPP项目通水调试时间延后，具体如下：

首次调整后本次调整后项目原计划通水调项目名称项目计划通水调试项目计划通水调试时间时间试时间福州滨海新城空港污水处理厂

PPP 2024年7月 2025年7月底前 2025年12月底前项目

（二）本次部分募投项目延期的原因海峡环保于2024年7月19日召开第四届董事会第八次会议及第四届监事会

第四次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，董事会同

意海峡环保在募集资金投资项目实施主体、实施方式、募集资金投资用途及投资

规模不发生变更的前提下，将福州滨海新城空港污水处理厂 PPP项目通水调试时间由2024年7月延期至2025年7月底前（具体内容详见于2024年7月20日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2024-039））。延期期间，海峡环保始终积极推进项目进程：对外，主动与相关单位沟通协调并向主管部门及时反馈福州滨海新城空港污水处理厂外围管网系统的建设诉求；对内，动态调整污水处理厂的运行筹备计划，部署厂内设备调试、技能培训等事项，确保通水后，设备调试能正常运转、系统稳定运行。截至目前，福州滨海新城空港污水处理厂 PPP项目厂区工程建设完毕，具备调试条件，外围管网系统尚在抓紧建设之中，项目通水调试预计将在2025年12月底前完成。

（三）本次部分募投项目延期对海峡环保的影响福州滨海新城空港污水处理厂 PPP项目延期通水，导致项目投资回收期较

预期有所延长，公司将积极通过优化运营管理策略、挖掘产能潜力、强化成本管控等举措最大程度降低延期带来的影响。

本次部分募集资金投资项目延期是公司根据客观情况作出的审慎决定，未改变募集资金投资项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模，不会对募集资金投资项目的实施产生实质性影响，亦不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

四、募集资金投资项目延期的审议程序海峡环保于2025年8月1日分别召开第四届董事会第十五次会议和第四届

监事会第九次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。

五、保荐机构意见经核查，兴业证券认为：本次海峡环保的福州滨海新城空港污水处理厂 PPP项目延期是海峡环保根据项目客观原因及实际实施情况作出的审慎决定，不会对募集资金投资项目的实施产生不利影响，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形；本次部分募集资金投资项目延期事项已经海峡环保董事会、

监事会审议通过，履行了必要的决策程序，符合相关法律、法规、规范性文件的要求。

综上所述，保荐机构对海峡环保本次非公开发行股票部分募集资金投资项目延期事项无异议。（本页无正文，为《兴业证券股份有限公司关于福建海峡环保集团股份有限公司部分募集资金投资项目延期的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人签字：

田金火何一麟兴业证券股份有限公司年月日