证券代码：603817证券简称：海峡环保公告编号：2025-059

福建海峡环保集团股份有限公司

2025年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年9月11日

(二)股东大会召开的地点：福建省福州市晋安区鼓山镇洋里路16号公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数220

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）284443844

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

49.8950

份总数的比例（%）

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，由公司董事长徐婷女士主持。本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《福建海峡环保集团股份有限公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况1、公司在任董事8人，出席7人（董事郭超男女士因个人原因请假，未出席本次会议）；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书出席了本次会议；公司其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《2025年中期利润分配方案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 284049967 99.8615 378800 0.1331 15077 0.0054

(二)累积投票议案表决情况

2.00《关于公司董事变更的议案》

得票数占出席议案序号议案名称得票数会议有效表决是否当选

权的比例（%）

2.01林诗雨28128774698.8904是(三)现金分红分段表决情况

同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

持股5%以

上普通股股275802271100.000000.000000.0000东

持股1%-5%

00.000000.000000.0000

普通股股东

持股1%以

下普通股股824769695.44203788004.3834150770.1746东

其中:市值

50万以下109688483.301620480015.5533150771.1451

普通股股东市值50万

以上普通股715081297.62451740002.375500.0000股东

(四)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）《2025年中期利润

1824769695.44203788004.3834150770.1746

分配方案》

2.01林诗雨548547563.47770000

(五)关于议案表决的有关情况说明

1.上述议案已经公司第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十次会议

审议通过，具体内容详见公司刊登在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及上海证券交易所网站的公告。

2.上述议案实行中小投资者单独计票。

3.上述议案均已获得本次股东大会审议通过。三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海锦天城（厦门）律师事务所

律师：张帆、王婷

2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规和公司章程的规定；出席会议人员资格和召集人资格合法有效；表决程序符合法律法规和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。

特此公告。

福建海峡环保集团股份有限公司董事会

2025年9月12日