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2026年第三次临时股东会会议资料

二〇二六年九月目录

会议须知..................................................3

会议议程..................................................5

议案一：关于新增经范围、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案.........6

2/6会议须知

为确保公司本次股东会的顺利召开，维护投资者的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》以及《公司章程》的有关规定，特制定本须知，请出席股东会的全体人员遵照执行。

一、股东会设会务组，负责会议的组织工作和处理相关事宜；

二、股东会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保股东会的正

常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务；

三、本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过上海证

券交易所股东会网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在交易时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式行使表决权，如同一表决权通过现场和网络投票系统重复进行表决的，或同一表决权在网络投票系统重复进行表决的，均以第一次表决投票结果为准；

四、本次股东会的现场会议以记名投票方式表决。出席股东会的股东，应当

对提交表决的议案发表以下意见之一：同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未按规定时间投票的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”；

五、出席会议的股东及股东授权代表，依法享有发言权、质询权、表决权等权利；

六、如股东拟在本次股东会上发言，应当先向会务组登记。股东临时要求发

言或就相关问题提出质询的，应经会议主持人许可。未经主持人同意不得擅自发言、大声喧哗。为保证议事效率，发言内容超出本次会议审议范围的，主持人可以提请由公司相关人员按程序另行作答或禁止其发言，经劝阻无效的，视为扰乱会场秩序；

七、为保证股东会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东或股东授权代表

的合法权益，除出席会议的股东或股东授权代表、公司董事、高级管理人员、相

3/6关工作人员、公司聘请的律师及董事会邀请的人员外，公司有权拒绝其他人员进

入会场；

八、为保证会场秩序，场内请勿大声喧哗、随意走动；对干扰会议正常秩序、

侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止。

4/6会议议程

现场会议召开时间：2026年9月11日（周五）14:30

现场会议召开地点：北京市朝阳区顺黄路 217号公司 A会议室

网络投票时间：通过上海证券交易所投票平台的投票时间为：2026年9月

11日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为2026年9月11日9:15-15:00。

参加人员：符合条件的股东及其授权代表、公司董事、高级管理人员、见证律师及公司董事会邀请的其他人员。

会议议程：

一、报告会议出席情况

二、审议议题序号议案名称

1关于新增经营范围、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案

三、股东发言及提问

四、股东投票表决

五、计票人计票，监票人监票

六、宣布现场及网络投票汇总表决结果

七、宣读股东会决议

八、见证律师发表法律意见

九、与会董事、律师、记录人在会议决议、会议记录上签字

十、宣布会议结束

5/6议案一：关于新增经营范围、修订《公司章程》并办理工

商变更登记的议案

各位股东：

根据公司发展需要，结合公司自身实际情况，在原有经营范围基础上新增经营范围，并拟对《公司章程》进行修订，具体修订如下：

原条款拟修订后条款

第十五条经依法登记，公司的经营范第十五条经依法登记，公司的经营范

围：制造家具；普通货物运输；家庭装饰装围：制造家具；普通货物运输；家庭装饰装璜；销售百货、五金交电、化工原料、民用璜；销售百货、五金交电、化工原料、民用

建材、工艺美术品、家具、厨房设备、门窗、建材、工艺美术品、家具、厨房设备、门窗、

装饰材料、家用电器、卫生间用具、建筑材装饰材料、家用电器、卫生间用具、建筑材料（不含砂石及砂石制品）、陶瓷制品、针纺料（不含砂石及砂石制品）、陶瓷制品、针纺

织品、床上用品；第一类医疗器械销售；经织品、床上用品；服装服饰零售、日用化学

济贸易咨询；企业管理咨询；企业形象策划；产品销售、化妆品零售、化妆品批发、照明企业经营本企业和本企业成员企业自身产器具销售；第一类医疗器械销售；经济贸易品及相关技术的出口业务；经营本企业和本咨询；企业管理咨询；企业形象策划；企业

企业成员企业生产、科研所需的原辅料，机经营本企业和本企业成员企业自身产品及械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进相关技术的出口业务；经营本企业和本企业口业务（国家限定公司经营或禁止进口的商成员企业生产、科研所需的原辅料，机械设品除外）；经营本企业的进料加工和“三来一备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业补”业务。（市场主体依法自主选择经营项务（国家限定公司经营或禁止进口的商品除目，开展经营活动；以及依法须经批准的项外）；经营本企业的进料加工和“三来一补”目，经相关部门批准后依批准的内容开展经业务。（市场主体依法自主选择经营项目，开营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止展经营活动；以及依法须经批准的项目，经和限制类项目的经营活动。）相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）本次拟修订的《公司章程》尚需提交2026年第三次临时股东会审议，并提请股东会授权董事长及其授权代表全权办理本次工商登记和《公司章程》备案等相关事宜。修订后的《公司章程》全文请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

相关条款最终以工商登记机关核准的内容为准。

本议案已经公司第五届董事会第二十六次会议审议通过，现提请股东会审议。

曲美家居集团股份有限公司董事会

二〇二六年九月三日