证券代码：603818证券简称：曲美家居公告编号：2025-032

曲美家居集团股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年5月20日

(二)股东大会召开的地点：北京市朝阳区顺黄路 217号公司 B会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数169

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）136013017

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

19.7445

份总数的比例（%）

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

会议由公司董事会召集，董事长赵瑞海先生主持，采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，本次会议召集、召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事10人，出席2人，董事赵瑞宾先生、董事赵瑞杰先生、吴娜妮女

士、谢文斌先生，独立董事何法涧先生、刘松先生、吴桐女士、陈燕生先生因工作安排未能出席。

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书孙潇阳出席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：2024年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 135536717 99.6498 392500 0.2885 83800 0.0617

2、议案名称：2024年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 135536217 99.6494 393000 0.2889 83800 0.06173、议案名称：2024年度财务决算报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 135451617 99.5872 477600 0.3511 83800 0.0617

4、议案名称：2024年年度报告全文及摘要

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 135526717 99.6424 392500 0.2885 93800 0.0691

5、议案名称：2024年度利润分配预案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 135496517 99.6202 433000 0.3183 83500 0.0615

6、议案名称：关于续聘2025年度财务审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 135536717 99.6498 392800 0.2887 83500 0.06157、议案名称：独立董事 2024年度述职报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 135516817 99.6351 412500 0.3032 83700 0.0617

8、议案名称：公司2025年董事、监事及高级管理人员薪酬方案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 135366117 99.5243 563100 0.4140 83800 0.0617

9、议案名称：关于对外出租闲置厂房的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 135527117 99.6427 392500 0.2885 93400 0.0688

10、议案名称：关于2025年度向金融机构申请授信额度以及为子公司提供担

保的议案

审议结果：通过

表决情况：股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 135476617 99.6056 443000 0.3257 93400 0.0687

11、议案名称：关于修改公司章程的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 135468517 99.5996 476000 0.3499 68500 0.0505

(二)现金分红分段表决情况同意反对弃权

票数比例票数比例票数比例（%）

（%）（%）

持股5%以上128516972100.000000.000000.0000普通股股东

持股1%-5%00.000000.000000.0000普通股股东

持股1%以下697954593.10964330005.7763835001.1141普通股股东

其中:市值50

万以下普通185560078.226043300018.2538835003.5202股股东市值50万以

上普通股股5123945100.000000.000000.0000东

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称票数比例票数比例票数比例序号

（%）（%）（%）52024年度利697954593.10964330005.7763835001.1141润分配预案

11关于修改公司695154592.73614760006.3500685000.9139

章程的议案

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、议案1-4、6-10为普通决议议案，已经出席本次股东大会有表决权的股东及

股东代理人所持表决权的1/2以上审议通过。

2、议案5、议案11为特别决议议案，已经出席本次股东大会有表决权的股东及

股东代理人所持表决权的2/3以上审议通过。

3、议案5、议案11对中小投资者进行了单独投票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：陈炜、王添翼

2、律师见证结论意见：

上海市锦天城律师事务所律师认为，公司2024年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会形成的决议合法有效。

特此公告。

曲美家居集团股份有限公司董事会

2025年5月21日

*上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

*报备文件经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议