证券代码：603818证券简称：曲美家居公告编号：2026-038

曲美家居集团股份有限公司

第五届董事会第二十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

曲美家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十六次

会议于2026年8月26日下午2:00在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2026年8月16日分别以邮件、电话或专人送达的方式发出，本次会议应到董事11人，实际参加会议董事11人，会议由董事长赵瑞海先生主持。会议的召集和召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。与会董事认真审议本次会议的议案，形成如下决议：

一、审议通过《2026年半年度报告及其摘要》

公司2026年半年度报告及其摘要已经公司董事会审计委员会事先认可，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：11票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避表决二、审议通过《2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：11票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避表决本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

三、审议通过《关于新增经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》经审议，董事会一致同意新增公司经营范围，并修订《公司章程》中的有关条款，同时提请股东会授权董事长及其授权代表全权办理本次工商登记和《公司章程》备案等相关事宜。上述事项最终以工商登记机关核准的内容为准。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：11票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避表决本议案尚需提交股东会审议。

四、审议通过《2026年度“提质增效重回报”行动方案半年度评估报告》

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：11票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避表决

五、审议通过《关于注销2024年股票期权激励计划部分期权的议案》

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权、4票回避表决

董事谢文斌、孙海凤、杨敏、黄薇为公司2024年股票期权激励计划的激励对象，对本议案回避表决。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过后提交董事会审议。

六、审议通过《关于提请召开2026年第三次临时股东会的议案》

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：11票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避表决特此公告。

曲美家居集团股份有限公司董事会

二〇二六年八月二十六日