常州神力电机股份有限公司
2024年第一次临时股东大会
会议资料江苏常州二零二四年三月常州神力电机股份有限公司2024年第一次临时股东大会会议资料
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2024年第一次临时股东大会会议议程........................错误!未定义书签。
2024年第一次临时股东大会会议须知........................错误!未定义书签。
2024年第一次临时股东大会会议议案........................错误!未定义书签。
议案一：关于修订《公司章程》的议案.....................................6
议案二：关于修订《股东大会议事规则》的议案............................20
议案三：关于修订《董事会议事规则》的议案..............................21
议案四：关于修订《独立董事工作制度》的议案............................22
1常州神力电机股份有限公司2024年第一次临时股东大会会议资料
常州神力电机股份有限公司
2024年第一次临时股东大会会议议程
一、会议时间：
1、现场会议召开时间为：2024年3月11日下午13:30分。
2、网络投票的系统、起止日期和投票时间：
*网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
*网络投票起止时间：自2024年3月11日至2024年3月11日
*采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
二、现场会议地点：江苏省常州市经开区兴东路289号常州神力电机股份有限公司会议室
三、出席现场会议对象
1、截至2024年3月5日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分
公司登记在册的本公司股东。因故不能亲自出席会议的股东，可以委托授权代理人参加会议，代理人可以不是本公司股东。
2、公司董事、监事、高级管理人员。
3、公司聘请的见证律师。
四、见证律师：北京汇祥律师事务所律师
五、现场会议议程：
1、参会人员签到、股东进行发言登记（13:00-13:15）；
2、主持人宣布现场会议开始；
3、主持人向大会报告出席现场会议的股东人数及其代表的股份数；
4、董事会秘书宣读会议须知；
5、推举2名股东代表和1名监事代表与律师共同参加计票和监票、分发现场会
议表决票；
6、对以下议案进行审议和投票表决：
议案1《关于修订<公司章程>的议案》
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议案2《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
议案3《关于修订<董事会议事规则>的议案》
议案4《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
7、股东发言；
8、休会（统计现场投票表决结果、合并网络投票表决结果）；
9、监票人代表宣读表决结果；
10、董事会秘书宣读股东大会决议；
11、见证律师宣读法律意见书；
12、签署股东大会决议和会议记录；
13、主持人宣布会议结束。
常州神力电机股份有限公司董事会
2024年3月11日
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2024年第一次临时股东大会会议须知
为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证股东大会的顺利进行，根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》的有关规定，特制定如下会议须知：
一、董事会以维护全体股东的合法权益、维持大会正常秩序和提高议事效率为原则，认真履行《公司章程》规定的职责，做好召集、召开股东大会的各项工作。
二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务请
出席大会的股东或股东代理人（以下统称“股东”）及相关人员准时到达会场签
到确认参会资格。股东在参会登记时间内没有通过电话、邮件或传真方式登记的，不在签到表上登记签到的，或会议正式开始后没有统计在会议公布股份数之内的股东或股东代理人，不参加表决和发言。
三、请参会人员自觉遵守会场秩序，进入会场后，请关闭手机或调至振动状态。
四、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东参加
股东大会，应认真履行其法定权利和义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序。
五、股东要求在股东大会上发言的，应当举手示意，由会议主持人按照会议的安排进行；会议进行中只接受股东的发言和提问。股东发言或提问应围绕本次会议议案进行，简明扼要，每次发言时间一般不超过5分钟；股东要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其它股东的发言，并不得超出本次会议议案范围；
在大会进行表决时，股东不再进行大会发言；股东违反上述规定，大会主持人有权加以拒绝或制止。公司相关人员应认真负责、有针对性地集中回答股东提出的问题。
六、本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式逐项进行表决。现场股
东以其持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东
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在投票表决时，应在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，多选或不选均视为无效票，作弃权处理。
七、本次股东大会共审议4个议案，其中议案1为特别决议议案，应当由出
席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过，本次股东大会不采取累积投票制表决方式。
八、谢绝个人录音、拍照及录像，对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其
他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门处理。
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2024年第一次临时股东大会会议议案
议案一：关于修订《公司章程》的议案
各位股东及股东代表：
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指
引第1号——规范运作》等相关法律法规及规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体修订情况如下：
修订前修订后
第一条为维护常州神力电机股份有限公第一条为维护常州神力电机股份有限公
司(以下简称“公司”)、公司股东和债权人司(以下简称“公司”)、公司股东和债权人
的合法权益，规范公司的组织和行为，根据的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下
简称“《证券法》”)、《上市公司章程指引简称“《证券法》”)、《上市公司章程指引
(2019年修订)》和其他有关规定，制订本章（2023年修订）》和其他有关规定，制订本程。章程。
第八条董事长或总经理为公司的法定第八条董事长为公司的法定代表人。
代表人。
新增第十二条公司根据中国共产党章程的规定，设立共产党组织、开展党的活动。公司为党组织的活动提供必要条件。
第二十四条公司在下列情况下，可以依照第二十五条公司不得收购本公司股份。但
法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，是，有下列情形之一的除外：
收购本公司的股份：…………
…………(五)将股份用于转换公司发行的可转
(五)将股份用于转换上市公司发行的换为股票的公司债券；
可转换为股票的公司债券；(六)公司为维护公司价值及股东权益
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(六)上市公司为维护公司价值及股东所必需。
权益所必需。
除上述情形外，公司不进行收购本公司股份的活动。
第二十五条公司收购本公司股份，可以通第二十六条公司收购本公司股份，可以通
过公开的集中交易方式，或者法律法规和中过公开的集中交易方式，或者法律、行政法国证监会认可的其他方式进行。规和中国证监会认可的其他方式进行。
公司因本章程第二十四条第一款第（三）项、公司因本章程第二十五条第一款第（三）项、
第（五）项、第（六）项规定的情形收购本第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，应当通过公开的集中交易方式公司股份的，应当通过公开的集中交易方式进行。进行。
第三十条公司董事、监事、高级管理人第三十一条公司持有5%以上股份的股东、员、持有本公司股份5%以上的股东，将其持董事、监事、高级管理人员，将其持有的本有的本公司股票在买入后6个月内卖出，或公司股票或者其他具有股权性质的证券在者在卖出后6个月内又买入，由此所得收益买入后6个月内卖出，或者在卖出后6个月归本公司所有，本公司董事会将收回其所得内又买入，由此所得收益归本公司所有，本收益。但是，证券公司因包销购入售后剩余公司董事会将收回其所得收益。但是，证券股票而持有5%以上股份的，卖出该股票不受公司因包销购入售后剩余股票而持有5%以
6个月时间限制。上股份的，以及有中国证监会规定的其他情
…………形的除外。
前款所称董事、监事、高级管理人员、自然人股东持有的股票或者其他具有股权性质的证券，包括其配偶、父母、子女持有的及利用他人账户持有的股票或者其他具有股权性质的证券。
…………
第四十一条股东大会是公司的权力机构，第四十二条股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权：依法行使下列职权：
…………
(十五)审议股权激励计划；(十五)审议股权激励计划和员工持股计
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……划；
……
第五十三条监事会或股东决定自行召集第五十四条监事会或股东决定自行召集
股东大会的，须书面通知董事会，同时向公股东大会的，须书面通知董事会，同时向上司所在地中国证监会派出机构和上海证券海证券交易所备案。
交易所备案。在股东大会决议公告前，召集股东持股比例在股东大会决议公告前，召集股东持股比例不得低于10%。
不得低于10%。监事会或召集股东应在发出股东大会通知召集股东应在发出股东大会通知及股东大及股东大会决议公告时，向上海证券交易所会决议公告时，向公司所在地中国证监会派提交有关证明材料。
出机构和上海证券交易所提交有关证明材料。
第五十九条股东大会的通知包括以下内第六十条股东大会的通知包括以下内
容：容：
…………
股东大会通知和补充通知中应当充分、完整(六)网络或其他方式的表决时间及表决程披露所有提案的全部具体内容。拟讨论的事序。
项需要独立董事发表意见的，发布股东大会股东大会通知和补充通知中应当充分、完整通知或补充通知时将同时披露独立董事的披露所有提案的全部具体内容。拟讨论的事意见及理由。项需要独立董事发表意见的，发布股东大会股东大会采用网络或其他方式的，应当在股通知或补充通知时将同时披露独立董事的东大会通知中明确载明网络或其他方式的意见及理由。
表决时间及表决程序。…………
第八十一条下列事项由股东大会以特别第八十二条下列事项由股东大会以特别
决议通过：决议通过：
…………
（二）公司的分立、合并、解散和清算；（二）公司的分立、分拆、合并、解散和清
……算；
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……
第八十二条股东(包括股东代理人)以其第八十三条股东(包括股东代理人)以其
所代表的有表决权的股份数额行使表决权，所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。每一股份享有一票表决权。
…………股东买入公司有表决权的股份违反《证券
法》第六十三条第一款、第二款规定的，该超过规定比例部分的股份在买入后的三十
六个月内不得行使表决权，且不计入出席股东大会有表决权的股份总数。
公司董事会、独立董事、持有百分之一以上
有表决权股份的股东或者依照法律、行政法规或者中国证监会的规定设立的投资者保护机构可以公开征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。除法定条件外，公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。
第八十五条公司应在保证股东大会合法、删除
有效的前提下，通过各种方式和途径，优先提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段，为股东参加股东大会提供便利。
第九十三条股东大会对提案进行表决前，第九十三条股东大会对提案进行表决前，应当推举两名股东代表参加计票和监票。审应当推举两名股东代表参加计票和监票。审议事项与股东有利害关系的，相关股东及代议事项与股东有关联关系的，相关股东及代理人不得参加计票、监票。理人不得参加计票、监票。
第一百零一条公司董事为自然人，有下第一百零一条公司董事为自然人，有下
列情形之一的，不能担任公司的董事：列情形之一的，不能担任公司的董事：
…………
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(六)被中国证监会处以证券市场禁入(六)被中国证监会采取证券市场禁入处罚，期限未满的；措施，期限未满的；
…………
第一百一十条独立董事应按照法律、行第一百一十条独立董事应按照法律、行
政法规及部门规章的有关规定执行。政法规、中国证监会和证券交易所的有关规定执行。
第一百一十二条独立董事是指不在公第一百一十二条独立董事是指不在公
司担任除董事外的其他职务，并与公司及其司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东不存在可能妨碍其进行独立客观主要股东、实际控制人不存在直接或者间接
判断的关系的董事。利害关系，或者其他可能影响其进行独立客……观判断关系的董事。
……
第一百一十三条担任独立董事应当符合第一百一十三条担任独立董事应当符合
以下基本条件：以下基本条件：
(一)根据法律和其他有关规定，具备担(一)根据法律、行政法规和其他有关规
任公司独立董事的资格；定，具备担任上市公司董事的资格；
(二)符合相关法律法规规定的任职资(二)符合相关法律法规规定的独立性格及独立性要求；要求；
(三)具备上市公司运作的基本知识，熟(三)具备上市公司运作的基本知识，熟
悉相关法律、行政法规、规章及规则；悉相关法律法规和规则；
(四)具有5年以上法律、经济或者其他(四)具有5年以上履行独立董事职责
履行独立董事职责所必需的相关工作经验；所必需的法律、会计或者经济等工作经验；
(五)符合本章程关于董事任职的条件。(五)具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录；
(六)法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和本章程规定的其他条件。
第一百一十四条独立董事必须具备独立第一百一十四条独立董事必须具备独立性。下列人员不得担任独立董事：性。下列人员不得担任独立董事：
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(一)在公司或者其附属企业任职的人(一)在公司或者其附属企业任职的人
员及其直系亲属、主要社会关系(直系亲属员及其配偶、父母、子女、主要社会关系；
是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是(二)直接或间接持有公司已发行股份
指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹1%以上或者是公司前10名股东中的自然人
的配偶、配偶的兄弟姐妹等)；股东及其配偶、父母、子女；
(二)直接或间接持有公司1%股份以上(三)在直接或间接持有公司已发行股
或者是公司前10名股东中的自然人股东及份5%以上的股东或者在公司前5名股东任
其直系亲属；职的人员及其配偶、父母、子女；
(三)在直接或间接持有公司5%股份以(四)在上市公司控股股东、实际控制人
上的股东单位或者在公司前5名股东单位的附属企业任职的人员及其配偶、父母、子任职的人员及其直系亲属；女；
(四)最近一年内曾经具有前三项所列（五）与上市公司及其控股股东、实际控举情形的人员；制人或者其各自的附属企业有重大业务往
(五)为公司或者其附属企业提供财务、来的人员，或者在有重大业务往来的单位及
法律、咨询等服务的人员；其控股股东、实际控制人任职的人员；；
(六)证券监管机构认定的其他人员。(六)为公司及其控股股东、实际控制人
或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询、
保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人
员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人；
(七)最近十二个月内曾经具有第一项
至第六项所列举情形的人员；
(八)法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和本章程规定的不具备独立性的其他人员。
第一百一十五条董事会、监事会、单独或第一百一十五条董事会、监事会、单独或
者合并持有公司1%股份以上的股东有权提者合并持有公司已发行股份1%以上的股东
出独立董事候选人，并经股东大会选举产可以提出独立董事候选人，并经股东大会选
11常州神力电机股份有限公司2024年第一次临时股东大会会议资料生。举决定。
依法设立的投资者保护机构可以公开请求股东委托其代为行使提名独立董事的权利。
第一款规定的提名人不得提名与其存在利害关系的人员或者有其他可能影响独立履职情形的关系密切人员作为独立董事候选人。
第一百一十七条独立董事的提名人在提第一百一十七条独立董事的提名人在提名前应当征得被提名人的同意。提名人应当名前应当征得被提名人的同意。提名人应当充分了解被提名人职业、学历、职称、详细充分了解被提名人职业、学历、职称、详细
的工作经历、全部兼职等情况，并对其担任的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不独立董事的资格和独立性发表意见，被提名良记录等情况，并对其符合独立性和担任独人应当就其本人与公司之间不存在任何影立董事的其他条件发表意见。被提名人应当响其独立客观判断的关系发表声明。就其符合独立性和担任独立董事的其他条……件作出公开声明。
……
第一百一十九条独立董事除行使董事职第一百一十九条独立董事除行使董事职权外，还可行使以下职权：权外，还可行使以下职权：
(一)重大关联交易(指公司拟与关联人(一)独立聘请中介机构，对上市公司具
达成的总额高于300万元或者高于公司最体事项进行审计、咨询或者核查；
近经审计净资产绝对值的5%的关联交易)、(二)向董事会提议召开临时股东大会；
聘用或者解聘会计师事务所应由1/2以上(三)提议召开董事会会议；
独立董事同意后，方能提交董事会讨论；经(四)依法公开向股东征集股东权利；
全体独立董事同意，独立董事可独立聘请外(五)对可能损害公司或者中小股东权部审计机构和咨询机构，对公司的具体事项益的事项发表独立意见；
进行审计和咨询，相关费用由公司承担。(六)法律、行政法规、中国证监会规定
(二)向董事会提请召开临时股东大会；和本章程规定的其他职权。
(三)提议召开董事会；独立董事行使前款第一项至第三项所列职
(四)独立聘请外部审计机构和咨询机权的，应当经全体独立董事过半数同意。
12常州神力电机股份有限公司2024年第一次临时股东大会会议资料构。
独立董事行使上述特别职权应当取得全体
独立董事1/2以上同意。
第一百二十一条为了保证独立董事有效第一百二十一条为了保证独立董事有效
行使职权，公司应当为其提供下列必要的条行使职权，公司应当为其提供下列必要的条件：件：
…………
公司向独立董事提供的资料，公司及独立董公司向独立董事提供的资料，公司及独立董事本人应当至少保存五年。事本人应当至少保存十年。
…………
(四)独立董事聘请中介机构的费用及(四)公司应当承担独立董事聘请专业其他行使职权时所需的费用由公司承担。机构及行使其他职权时所需的费用。
(五)公司应给予独立董事适当的津贴。(五)公司应给予独立董事与其承担的
津贴的标准由董事会制订预案，股东大会审职责相适应的津贴。津贴的标准由董事会制议通过。订方案，股东大会审议通过，并在公司年度除上述津贴外，独立董事不应从公司及公司报告中进行披露。
主要股东或有利害关系的机构和人员取得除上述津贴外，独立董事不得从公司及其主额外的其他利益。要股东、实际控制人或者有利害关系的单位
(六)公司可以建立必要的独立董事责和人员取得其他利益。
任保险制度，以降低独立董事正常履行职责(六)公司可以建立独立董事责任保险可能引致的风险。制度，以降低独立董事正常履行职责可能引致的风险。
第一百二十二条独立董事在公司董事会第一百二十二条独立董事在公司董事会
下设的薪酬、审计、提名等委员会中，应当下设的薪酬、审计、提名等委员会中，应当占有1/2以上的比例。占有1/2以上的比例，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事，并由独立董事中会计专业人士担任召集人。
第一百二十四条独立董事应当按照相关第一百二十四条独立董事对公司及全体
法律、法规、规范性文件和本章程的要求，股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、
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认真履行职责，维护公司整体利益，尤其要行政法规、中国证监会规定、证券交易所业关注中小股东的合法权益不受损害。务规则和本章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。
第一百二十五条独立董事应当独立履行第一百二十五条独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或者职责，不受公司主要股东、实际控制人或者其它与公司存在利害关系的单位或个人的其它与公司及其主要股东、实际控制人存在影响。利害关系的单位或个人的影响。
第一百二十八条独立董事连续3次未亲第一百二十八条独立董事连续2次未能
自出席董事会会议的，由董事会提请股东大亲自出席董事会会议，也不委托其他独立董会予以撤换。事代为出席的，董事会应当在该事实发生之除出现上述情况及《公司法》及本章程规定日起三十日内提议召开股东大会解除该独
的不得担任董事或独立董事的情形外，独立立董事职务。
董事任期届满前不得无故被免职。除出现上述情况及《公司法》及本章程规定的不得担任董事或独立董事的情形外，独立董事任期届满前不得无故被免职。
第一百二十九条第一百二十九条
…………如因独立董事辞职导致公司董事会中独立公司应当对独立董事辞职的原因及关注事
董事所占的比例低于董事会人数的1/3时，项予以披露。
该独立董事的辞职报告应当在下任独立董独立董事辞职将导致公司董事会或者其专事填补其缺额后生效。独立董事出现不符合门委员会中独立董事所占的比例不符合本独立性条件或其他不适宜履行独立董事职章程的规定，或者独立董事中欠缺会计专业责的情形，由此造成公司独立董事达不到本人士的，拟辞职的独立董事应当继续履行职章程要求的人数时，公司应按规定补足独立责至新任独立董事产生之日。公司应当自独董事人数。立董事提出辞职之日起六十日内完成补选。
第一百三十二条第一百三十二条
…………
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(九)在股东大会授权范围内，决定公司(九)在股东大会授权范围内，决定公司
对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外
担保事项、委托理财、关联交易等事项；担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠
……等事项；
(十二)根据董事长的提名，聘任或者解聘……
公司总经理、董事会秘书，并决定其报酬事(十二)根据董事长的提名，决定聘任或者项和奖惩事项；根据总经理的提名，聘任或解聘公司总经理、董事会秘书及其他高级管者解聘公司副总经理、财务负责人，并决定理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；根其报酬事项和奖惩事项；据总经理的提名，决定聘任或者解聘公司副……总经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；
……
第一百三十五条董事会应当确定对外投第一百三十五条董事会应当确定对外投
资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事
项、委托理财、关联交易的权限，建立严格项、委托理财、关联交易、对外捐赠等的权的审查和决策程序；重大投资项目应当组织限，建立严格的审查和决策程序；重大投资有关专家、专业人员进行评审，并报股东大项目应当组织有关专家、专业人员进行评会批准。审，并报股东大会批准。
第一百六十三条在公司控股股东单位担第一百六十三条在公司控股股东单位担
任除董事、监事以外其他行政职务的人员，任除董事、监事以外其他行政职务的人员，不得担任公司的高级管理人员。不得担任公司的高级管理人员。
公司高级管理人员仅在公司领薪，不由控股股东代发薪水。
第一百七十三条第一百七十三条
…………
董事会秘书应遵守法律、行政法规及本章程董事会秘书应遵守法律、行政法规、部门规的有关规定。章及本章程的有关规定。
第一百七十四条高级管理人员执行公司第一百七十四条高级管理人员执行公司
职务时违反法律、行政法规或本章程的规职务时违反法律、行政法规、部门规章或本
15常州神力电机股份有限公司2024年第一次临时股东大会会议资料定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。章程的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。
新增第一百七十五条公司高级管理人员应当
忠实履行职务，维护公司和全体股东的最大利益。公司高级管理人员因未能忠实履行职务或违背诚信义务，给公司和社会公众股股东的利益造成损害的，应当依法承担赔偿责任。
第一百八十条监事应当保证公司披露第一百八十一条监事应当保证公司披露
的信息真实、准确、完整。的信息真实、准确、完整，并对定期报告签署书面确认意见。
第一百九十三条公司在每一会计年度结第一百九十四条公司在每一会计年度结束之日起4个月内向中国证监会和证券交束之日起4个月内向中国证监会和证券交
易所报送年度财务会计报告，在每一会计年易所报送并披露年度报告，在每一会计年度度前6个月结束之日起2个月内向中国证监上半年结束之日起2个月内向中国证监会会派出机构和证券交易所报送半年度财务派出机构和证券交易所报送并披露中期报
会计报告，在每一会计年度前3个月和前9告。
个月结束之日起的1个月内向中国证监会上述年度报告、中期报告按照有关法律、行
派出机构和上海证券交易所报送季度财务政法规、中国证监会及证券交易所的规定进会计报告。行编制。
上述财务会计报告按照有关法律、行政法规及部门规章的规定进行编制。
第一百九十七条公司股东大会对利润分第一百九十八条公司股东大会对利润分
配方案作出决议后，公司董事会须在股东大配方案作出决议后，或公司董事会根据年度会召开后2个月内完成股利(或股份)的派股东大会审议通过的下一年中期分红条件发事项。和上限制定具体方案后，须在两个月内完成股利（或股份）的派发事项。
第一百九十九条公司可以采取现金或者第二百条公司利润分配政策为采取现
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股票方式分配股利，并优先以现金形式分金或者股票方式分配股利，并优先以现金形配。公司利润分配应遵循以下规定：式分配，其中，现金股利政策目标为稳定增
（一）公司董事会根据当期公司的经营状长股利。公司利润分配应遵循以下规定：
况、利润总额、经济形势以及公司未来投资（一）公司董事会根据当期公司的经营状
规划等各方面因素，在充分考虑所有股东利况、利润总额、经济形势以及公司未来投资益的情况下，制定合理的利润分配政策。规划等各方面因素，在充分考虑所有股东利……益的情况下，制定合理的利润分配方案。
……
（九）当公司最近一年审计报告为非无保留意见或带与持续经营相关的重大不确定性
段落的无保留意见的，可以不进行利润分配。
第二百零二条公司聘用取得“从事证券第二百零三条公司聘用符合《证券法》相关业务资格”的会计师事务所进行会计报规定的会计师事务所进行会计报表审计、净
表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务资产验证及其他相关的咨询服务等业务，聘等业务，聘期1年，可以续聘。期1年，可以续聘。
第二百一十四条公司指定《证券时报》、第二百一十五条公司指定至少1家中国
《中国证券报》和巨潮资讯网为刊登公司公证监会指定披露上市公司信息的报刊及上告和和其他需要披露信息的媒体。海证券交易所网站为刊登公司公告和和其他需要披露信息的媒体。
第二百一十六条公司合并，应当由合并各第二百一十七条公司合并，应当由合并各
方签订合并协议，并编制资产负债表及财产方签订合并协议，并编制资产负债表及财产清单。公司应当自作出合并决议之日起10清单。公司应当自作出合并决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在《证券时日内通知债权人，并于30日内在至少1家报》上公告。债权人自接到通知书之日起30中国证监会指定披露上市公司信息的报刊日内，未接到通知书的自公告之日起45日及上海证券交易所网站上公告。债权人自接内，可以要求公司清偿债务或者提供相应的到通知书之日起30日内，未接到通知书的担保。自公告之日起45日内，可以要求公司清偿债务或者提供相应的担保。
17常州神力电机股份有限公司2024年第一次临时股东大会会议资料
第二百一十八条公司分立，其财产作相应第二百一十九条公司分立，其财产作相应的分割。的分割。
公司分立，应当编制资产负债表及财产清公司分立，应当编制资产负债表及财产清单。公司应当自作出分立决议之日起10日单。公司应当自作出分立决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在《证券时报》内通知债权人，并于30日内在至少1家中上公告。国证监会指定披露上市公司信息的报刊及上海证券交易所网站上公告。
第二百二十条公司需要减少注册资本第二百二十一条公司需要减少注册资本时，必须编制资产负债表及财产清单。公司时，必须编制资产负债表及财产清单。公司应当自作出减少注册资本决议之日起10日应当自作出减少注册资本决议之日起10日
内通知债权人，并于30日内在《证券时报》内通知债权人，并于30日内在至少1家中上公告。债权人自接到通知书之日起30日国证监会指定披露上市公司信息的报刊及内，未接到通知书的自公告之日起45日内，上海证券交易所网站上公告。债权人自接到有权要求公司清偿债务或者提供相应的担通知书之日起30日内，未接到通知书的自保。公告之日起45日内，有权要求公司清偿债公司减资后的注册资本将不低于法定的最务或者提供相应的担保。
低限额。公司减资后的注册资本将不低于法定的最低限额。
第二百二十七条清算组应当自成立之日第二百二十九条清算组应当自成立之日起10日内通知债权人，并于60日内在《证起10日内通知债权人，并于60日内在至少券时报》上公告。债权人应当自接到通知书1家中国证监会指定披露上市公司信息的报之日起30日内，未接到通知书的自公告之刊及上海证券交易所网站上公告。债权人应日起45日内，向清算组申报其债权。债权当自接到通知书之日起30日内，未接到通人申报债权时，应当说明债权的有关事项，知书的自公告之日起45日内，向清算组申并提供证明材料。清算组应当对债权进行登报其债权。债权人申报债权时，应当说明债记。权的有关事项，并提供证明材料。清算组应在申报债权期间，清算组不得对债权人进行当对债权进行登记。
清偿。在申报债权期间，清算组不得对债权人进行清偿。
18常州神力电机股份有限公司2024年第一次临时股东大会会议资料
第二百三十条清算组在清理公司财产、第二百三十二条清算组在清理公司财产、编制资产负债表和财产清单后，发现公司财编制资产负债表和财产清单后，发现公司财产不足清偿债务的，应当向人民法院申请宣产不足清偿债务的，应当向人民法院申请宣告破产。公司经人民法院宣告破产后，清算告破产。公司经人民法院裁定宣告破产后，组应当将清算事务移交给人民法院。公司被清算组应当将清算事务移交给人民法院。公依法宣告破产的，依照有关企业破产的法律司被依法宣告破产的，依照有关企业破产的实施破产清算。法律实施破产清算。
除以上修订内容外，《公司章程》其他条款均不变，本事项已经公司第四届董事会第十九次会议审议通过，请各位股东及股东代表审议。
常州神力电机股份有限公司董事会
2024年3月11日
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议案二：关于修订《股东大会议事规则》的议案
各位股东及股东代表：
为进一步提高规范运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和规范性文件的要求，并结合公司实际情况，公司对现行《股东大会议事规则》进行修订完善。
修订后的《股东大会议事规则》详见公司同日于指定信息披露媒体披露的
《常州神力电机股份有限公司股东大会议事规则》（2024年2月修订）。
本事项已经公司第四届董事会第十九次会议审议通过，请各位股东及股东代表审议。
常州神力电机股份有限公司董事会
2024年3月11日
20常州神力电机股份有限公司2024年第一次临时股东大会会议资料
议案三：关于修订《董事会议事规则》的议案
各位股东及股东代表：
为进一步提高规范运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和规范性文件的要求，并结合公司实际情况，公司对现行《董事会议事规则》进行修订完善。
修订后的《董事会议事规则》详见公司同日于指定信息披露媒体披露的
《常州神力电机股份有限公司董事会议事规则》（2024年2月修订）。
本事项已经公司第四届董事会第十九次会议审议通过，请各位股东及股东代表审议。
常州神力电机股份有限公司董事会
2024年3月11日
21常州神力电机股份有限公司2024年第一次临时股东大会会议资料
议案四：关于修订《独立董事工作制度》的议案
各位股东及股东代表：
为进一步提高规范运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和规范性文件的要求，并结合公司实际情况，公司对现行《独立董事工作制度》进行修订完善。
修订后的《独立董事工作制度》详见公司同日于指定信息披露媒体披露的
《常州神力电机股份有限公司独立董事工作制度》（2024年2月修订）。
本事项已经公司第四届董事会第十九次会议审议通过，请各位股东及股东代表审议。
常州神力电机股份有限公司董事会
2024年3月11日
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