常州神力电机股份有限公司
2021年年度股东大会
会议资料江苏常州
二〇二一年五月常州神力电机股份有限公司2021年年度股东大会会议资料
目录
2021年年度股东大会会议议程.......................................1
2021年年度股东大会会议须知.......................................3
2021年年度股东大会会议议案.......................................5
议案一：《公司2021年年度报告全文及摘要》...............................5
议案二：《公司2021年度董事会工作报告》.................................6
议案三：《公司2021年度监事会工作报告》................................14
议案四：《公司2021年度财务决算及2022年度预算报告》....................18
议案五：《公司2021年度利润分配方案》.................................25议案六：《关于支付2021年度审计费用及续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构的议案》.....................................26
议案七：《关于董事2022年度薪酬方案的议案》............................27
议案八：《关于监事2022年度薪酬方案的议案》...........................会会议资料常州神力电机股份有限公司
2021年年度股东大会会议议程
一、会议时间：
1、现场会议召开时间为：2022年5月19日下午13:30。
2、网络投票的系统、起止日期和投票时间：
*网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
*网络投票起止时间：自2022年5月19日至2022年5月19日
*采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
二、现场会议地点：江苏省常州市经开区兴东路289号常州神力电机股份有限公司会议室
三、出席现场会议对象
1、截至2022年5月10日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分
公司登记在册的本公司股东。因故不能亲自出席会议的股东，可以委托授权代理人参加会议，代理人可以不是本公司股东。
2、公司董事、监事、高级管理人员。
3、公司聘请的见证律师。
四、见证律师：上海锦天城律师事务所律师
五、现场会议议程：
1、参会人员签到、股东进行发言登记（13:10-13:25）；
2、主持人宣布现场会议开始；
3、主持人向大会报告出席现场会议的股东人数及其代表的股份数；
4、董事会秘书宣读会议须知；
5、推举2名股东代表和1名监事代表与律师共同参加计票和监票、分发现场会
议表决票；
6、对以下议案进行审议和投票表决：
议案1《公司2021年年度报告全文及摘要》
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议案2《公司2021年度董事会工作报告》
议案3《公司2021年度监事会工作报告》
议案4《公司2021年度财务决算及2022年度预算报告》
议案5《公司2021年度利润分配方案》议案6《关于支付2021年度审计费用及续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构的议案》
议案7《关于董事2022年度薪酬方案的议案》
议案8《关于监事2022年度薪酬方案的议案》
7、听取公司2021年度独立董事述职报告；
8、股东发言；
9、休会（统计现场投票表决结果、合并网络投票表决结果）；
10、监票人代表宣读表决结果；
11、董事会秘书宣读股东大会决议；
12、见证律师宣读法律意见书；
13、签署股东大会决议和会议记录；
14、主持人宣布会议结束。
常州神力电机股份有限公司董事会
2022年5月19日
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常州神力电机股份有限公司
2021年年度股东大会会议须知
为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证股东大会的顺利进行，根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》的有关规定，特制定如下会议须知：
一、董事会以维护全体股东的合法权益、维持大会正常秩序和提高议事效率为原则，认真履行《公司章程》规定的职责，做好召集、召开股东大会的各项工作。
二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务请
出席大会的股东或股东代理人（以下统称“股东”）及相关人员准时到达会场签
到确认参会资格。股东在参会登记时间内没有通过电话、邮件或传真方式登记的，不在签到表上登记签到的，或会议正式开始后没有统计在会议公布股份数之内的股东或股东代理人，不参加表决和发言。
三、请参会人员自觉遵守会场秩序，进入会场后，请关闭手机或调至振动状态。
四、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东参加
股东大会，应认真履行其法定权利和义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序。
五、股东要求在股东大会上发言的，应当举手示意，由会议主持人按照会议的安排进行；会议进行中只接受股东的发言和提问。股东发言或提问应围绕本次会议议案进行，简明扼要，每次发言时间一般不超过5分钟；股东要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其它股东的发言，并不得超出本次会议议案范围；
在大会进行表决时，股东不再进行大会发言；股东违反上述规定，大会主持人有权加以拒绝或制止。公司相关人员应认真负责、有针对性地集中回答股东提出的问题。
六、本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式逐项进行表决。现场股
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东以其持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，多选或不选均视为无效票，作弃权处理。
七、本次股东大会共审议8个议案，本次股东大会不采取累积投票制表决方式。
八、谢绝个人录音、拍照及录像，对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其
他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门处理。
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2021年年度股东大会会议议案
议案一：《公司2021年年度报告全文及摘要》
各位股东及股东代表：
常州神力电机股份有限公司（以下简称“公司”）2021年年度报告及摘要的
编制程序符合法律、法规、《公司章程》等各项规章制度的规定；公司2021年年
度报告的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告客观地反映了公司2021年度的财务及经营状况，并由众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的《审计报告》（众会字(2022)第03567号）。
具体内容详见公司分别于2022年4月29日、2022年4月30日于指定信息
披露媒体披露的《2021年年度报告》、《2021年年度报告摘要（更新版）》。
请各位股东及股东代表审议。
常州神力电机股份有限公司董事会
2022年5月19日
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议案二：《公司2021年度董事会工作报告》
各位股东及股东代表：
2021年度，常州神力电机股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按
照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》、《公司董事会议事规则》等规章制度的规定，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，积极推进董事会决议的实施，不断规范公司治理，全体董事认真履职、勤勉尽责，保证了公司持续、稳定的发展。现将公司董事会2021年度工作情况汇报如下：
一、经营情况讨论与分析
2021年，受全球新冠肺炎疫情影响，中国经济面临着较大的挑战和不确定性，
在国际贸易壁垒加剧、环保加严的大背景下，经济增长下行压力和挑战仍然较大，市场竞争依旧激烈。面对复杂、严峻的内外部环境，公司认真分析市场形势，按照年度既定工作部署，积极采取有效措施，强化内部管理，加大营销力度，激发员工热情，秉承工匠精神，不断提升品牌和经营质量，助力公司平稳发展。
公司继续秉承“产品要赢得用户信任，企业要赢得社会认可”这一宗旨，紧紧围绕公司主业，狠抓合同质量、实物质量、服务质量、运营质量、工作质量等诸多方面的提升。公司对外积极拓展市场，进一步扩大产品的市场份额，对内强化内部管理，通过不断强化制度建设等基础管理，有效促进了公司的规范运营，为公司下一步的发展打好坚实基础。在全体员工的共同努力下，公司被多家客户评为质量优秀供应商和长期合作伙伴。
报告期内，面对新冠疫情等外部挑战，公司党组织充分发挥了先锋堡垒作用，公司党委发动全体党员冲锋在前，加班加点逆行抗疫，为打赢抗疫战斗、保障市场供应贡献了力量，充分体现了勇于担当的精神；疫情期间，公司向武汉市慈善总会捐款，为抗击疫情贡献了一份自己的力量。
报告期内，公司收购深圳砺剑防卫技术有限公司55%的股权并对其增资，从而促使上市公司从传统制造向以技术为驱动的高端制造转变，促使上市公司从单一业务逐步趋向多元化发展，降低单一业务所带来的经营风险，优化上市公司业务结构和资源配置，推动公司战略转型、加快产业转型升级、资本转型、管理转型，增加业务技术附加值，改善公司资产质量，从而提升公司后续发展的市场空间、盈利
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能力和核心竞争力。
报告期内，公司2017年限制性股票激励计划第三期限制性股票解锁上市，有利于稳定核心员工团队，提高员工的积极性。
二、报告期内董事会日常工作情况
（一）董事会会议情况
1、2021年1月5日在公司会议室召开第三届董事会第二十次会议，本次会议审议通过了《关于<常州神力电机股份有限公司第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<常州神力电机股份有限公司第一期员工持股计划管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划有关事项的议案》、《关于提请召开公司2021年第一次临时股东大会的议案》。
2、2021年3月23日在公司会议室召开第三届董事会第二十一次会议，本
次会议审议通过了《关于公司间接股东申请变更承诺事项的议案》、《关于提请召开公司2021年第二次临时股东大会的议案》。
3、2021年4月28日在公司会议室召开第三届董事会第二十二次会议，本
次会议审议通过了《公司2020年年度报告全文及摘要》、《公司2020年度董事会工作报告》、《公司2020年度总经理工作报告》、《2020年度独立董事述职报告》、
《董事会审计委员会2020年度履职情况报告》、《公司2020年度财务决算及2021年度预算报告》、《公司2020年度利润分配方案》、《关于支付2020年度审计费用及续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构的议案》、
《关于董事2021年度薪酬方案的议案》、《关于高级管理人员2021年度薪酬方案的议案》、《公司2020年度内部控制评价报告》、《公司2021年第一季度报告》、
《关于公司会计政策变更的议案》、《关于提请召开公司2020年年度股东大会的议案》。
4、2021年7月6日在公司会议室召开第三届董事会第二十三次会议，本次
会议审议通过了《关于提名公司第四届董事会非独立董事的议案》、《关于提名公司第四届董事会独立董事的议案》、《关于提请召开公司2021年第三次临时股东大会的议案》。
5、2021年7月23日在公司会议室召开第四届董事会第一次会议，本次会
议审议通过了《关于选举第四届董事会董事长的议案》、《关于选举第四届董事会副董事长的议案》、《关于选举公司第四届董事会专门委员会成员的议案》、
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《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理兼董事会秘书的议案》、
《关于聘任公司财务总监的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
6、2021年8月27日在公司会议室召开第四届董事会第二次会议，本次会
议审议通过了《公司2021年半年度报告全文及摘要》。
7、2021年10月28日在公司会议室召开第四届董事会第三次会议，本次会
议审议通过了《公司2021年第三季度报告》。
8、2021年12月17日在公司会议室召开第四届董事会第四次会议，本次会议审议通过了《关于公司2017年限制性股票激励计划第三期限制性股票解锁暨上市的议案》、《关于申请银行综合授信业务的议案》。
（二）董事会对股东大会决议的执行情况
2020年公司共召开一次年度股东大会、三次临时股东大会，公司董事会根
据《公司法》、《证券法》等相关法律法规和《公司章程》的要求，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行公司股东大会通过的各项决议。
（三）董事会下设各委员会履职情况
公司董事会下设战略与投资委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核
委员会四个专门委员会。各委员会依据各自工作细则规定的职权范围运作，并就专业性事项进行研究，提出意见及建议，供董事会决策参考。
（四）加强公司治理建设情况
报告期内，公司在日常管理工作中继续推进实施内部重大信息报告制度，严格执行内幕信息知情人登记管理制度，严格实施用章登记审核，建立健全各项内部控制制度和业务流程，有效保障公司的平稳持续发展。
（五）投资者关系管理工作
报告期内，公司董事会下设证券事务部认真做好公司投资者关系管理工作，协调公司与证券监管机构、股东及实际控制人、证券服务机构、媒体等之间的信息沟通。加强了投资者对公司的了解，促进了公司与投资者之间的良性互动关系，不断提升公司的核心竞争力和投资价值，切实保护投资者利益，努力实现公司价值最大化和股东利益最大化的战略管理行为。
（六）独立董事履职情况
公司第三届、第四届董事会的独立董事均根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的有关规定，认真履行独立董事职
8常州神力电机股份有限公司2021年年度股东大会会议资料责。本着对公司、股东负责的态度，公司独立董事勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，客观地发表自己的看法及观点，积极深入公司现场调研，了解公司运营、研发经营状况和内部控制的建设，以及董事会决议、股东大会决议的执行情况，并利用其专业知识做出独立、公正的判断，对需独立董事发表独立意见的重大事项均进行了认真、严谨的审核并出具了书面的独立意见。
三、关于公司未来发展的讨论与分析
2021年，中国持续巩固疫情防控和经济复苏成果，始终走在全球主要经济体复苏前列。上半年，中国经济实现较强劲的增长，为完成全年预期目标打下了坚实的基础。进入下半年以来，中国宏观经济运行出现了一些新的重要变化，经济结构持续优化，但是整体景气度有所下降。“生产强、需求弱，外需强、内需弱”的供需失衡格局在第三季度发生了不利变异，导致出现“供需双弱”的局面，而非此前所预期的需求加速恢复进而匹配供给。
2021年三季度起，基建投资增速明显放缓，带动固定资产投资增速平稳回落。国际大宗商品价格上涨以及国内双控预期，导致生产者价格涨幅进一步提升，而消费者价格涨幅继续回落，生产侧与需求侧价格分化加剧，对于中下游行业特别是中小企业的生产经营造成非常不利的影响。受以上因素综合影响，工业生产开始高位回落。
2020 年一季度以来国内硅钢价格的变动曲线图如下（数据来源：wind 资讯）：
综合来看，2021年我国经济总体持续稳定恢复，同时也要看到，外部环境更趋复杂严峻和不确定，国内经济面临需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力。
“十四五”规划已明确制造业的重要战略地位，确立了制造强国建设的新方
9常州神力电机股份有限公司2021年年度股东大会会议资料略，以供给侧结构性改革为主线，把加快发展先进制造业作为战略任务，坚持推动制造业高质量发展。电机是工业领域的动力之源，是装备制造业的重要组成部分，同时也是发展高端装备制造业的关键环节。电机制造业在“十四五”期间以市场需求和国家产业政策为导向，以结构调整和产业升级为主线，以科技创新为动力，以技术改造为手段，优化产业布局，调整产业结构，强化自主创新，以“强化基础能力建设、坚持高质量发展”为主要目标，全面提升产业竞争力。
国务院《“十四五”节能减排综合工作方案》提出，完善实施能源消费强度和总量双控（以下称能耗双控）、主要污染物排放总量控制制度，组织实施节能减排重点工程，进一步健全节能减排政策机制，推动能源利用效率大幅提高、主要污染物排放总量持续减少，实现节能降碳减污协同增效、生态环境质量持续改善，确保完成“十四五”节能减排目标，为实现碳达峰、碳中和目标奠定坚实基础。
2021年，国内疫情防控和经济社会发展的各项政策措施取得显著成效，装
备制造业生产稳中有升，增加值比上年增长12.9%。电气机械和器材制造业两年平均增速均达两位数，且明显高于2019年水平。对于劳动密集型的电机制造行业来说，同质竞争、主要原材料价格高位运行、持续不断的疫情均给行业带来不小的冲击。部分用户面对当前错综复杂的经济形势，对投资扩大生产持谨慎态度。
2021年制造业投资有所改善，但工业新建项目不多，地区工业投资有所下降，工
业技改投资增速放缓，钢铁、煤炭、电力、石油、化工等电机传统应用行业在环保要求趋严的背景下新增需求有所减少。随着新能源风电行业的政策补贴逐步退去，陆上风电“抢装潮”顺利收官，需求相对减弱，但在“碳中和”背景下国内风电未来需求仍空间广阔，海上风电业务竞争加剧，利润率趋低。
电机行业的发展与国家宏观经济的景气程度密切相关。2021年工业转型升级稳步推进，新动能支撑作用强劲。电机产品广泛应用于国民经济各基础行业，包括船舶、轨道交通、汽车、矿业、发电和建筑等，已成为绝大部分机械设备不可缺少的动力部件，也是成套设备中比重最大的动力输出形式。这些特点决定了电机产品具有良好的设备通用性和行业通用性。
虽然近年来全球经济景气指数有所下降，但在国家加快转变经济发展方式和经济结构调整的政策推动下，我国的国民经济仍保持了良好的增长势头，汽车、能源、石化、冶金、造船和交通运输等工业领域将不断升级，而这些行业都是电
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机产品的重要消费领域。因此，国民经济的稳定发展将给硅/矽钢冲压行业带来良好的市场环境。
全球跨国电机制造企业为降低生产成本，同时抢占全球最大、最具潜力的消费市场，纷纷将制造加工基地转移至发展中国家。目前，我国已经成为世界电机的生产制造基地。由于国际电机行业分工水平较高，这为我国硅/矽钢冲压行业带来了巨大的市场机会，促进了该行业企业规模的扩大和技术水平的提升。同时，硅/矽钢冲压行业的发展也促进了国内电机行业生产分工程度的进一步深化。
公司控股子公司砺剑防卫处行业属于计算机、通信和其他电子设备制造业
（C39）。
根据博思数据发布的《2018-2023年中国防爆安检系统市场分析与投资前景研究报告》，2017年全球防爆安检设备市场规模达441.5亿美元。智研咨询发布的《2020-2026年中国安检设备行业市场全景调查及投资价值预测报告》数据显
示：2018年我国安检设备的市场规模为488.5亿元，2026年预计将达到623.8亿元。
从政策层面看，自2012年以来，国务院、公安部、交通部、国家邮政局以及地方政府等都陆续出台了相关政策，推动了安检普及率和安检级别的不断提升，促进了轨道交通、邮政快递、民航及其他公共场所等应用场景的安检设备行业的发展。作为高安检级别代表性产品的爆炸物探测仪等，其普及率也持续提升。
（二）发展战略
随着我国政府“2035年远景目标纲要”、“十四五”规划、推进供给侧结构
性改革等政策不断出台，公司将恪守“为客户创造最大价值，与客户共同进步”的发展理念，以技术创新、制度创新、管理创新为手段，不断优化产品结构和技术结构，充分利用自身的研发、营销、品牌及人才优势，以客户为中心推进领域多元化和产品系列化的发展战略，增强企业市场竞争力。公司将充分发挥现有客户、技术及生产规模优势，不断完善公司内部经营，借助地处长三角电机产业集群的地理优势，逐步提升产品附加值和品牌影响力，让公司发展成为国际一流的电机定转子冲片和铁芯研发和制造企业。
（三）经营计划
2022年，中国经济面临着较大的挑战和不确定性，在国际贸易壁垒加剧、环
保加严的大背景下，经济增长下行压力和挑战仍然较大，市场竞争依旧激烈。
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面对这场挑战，公司将在2022年度着力提升公司各项内部管理水平，坚持降本增效，以高标准严要求完成工作任务，以更务实的工作态度迎接新的挑战。公司将迎难而上，精心准备，稳健经营。具体工作主要有以下几个方面：
1、持续进行客户开拓，提升主业销售规模
（1）销售部门应重新进行内部业务结构划分，规划现有客户的维护方法与频次，提升内部销售人员素质与水平，以区域性划分提高日常走访与维护频次，及时洞察客户产品与业务发展动向，提升现有老产品的分配比例，对比新能源产品，重新定位，以2021年的意向性客户作为突破，提高产品在我司的销售占有率。
（2）2021年市场部在风电业务的开发中取得了一定成绩，2022年应结合过往
一年的销售经验，查找我公司在销售与生产上与现有客户的供应商之间的差异，及时进行调整，通过不断的沟通交流，以及内外部工艺对接，在成本优化，质量管控上获取更大的优势，扩大现有产品的类别与体量。
2、立足主营业务，加强技术攻关力度
公司将加大技术创新的研发投入，积极研发新产品、新工艺，增强公司的研发实力及提高研发效率，积极开展产学研合作，综合利用各类技术资源，不断增强自产产品储备，提升自产产品销售规模。同时加大内部质量管理的力度，加强内外部品质改善，逐步实现质量标准化，进行内部质量管理与处理流程再造，提高处理效率与可持续改善，切实提高内部质量水平，推行质量问题层层倒推机制，明确生产者与检验者质量责任承担，对于质量问题及时组织前后道现场判定解决，避免闭门造车，综合提高生产者质量意识、检验者检验与解决水平。
3、经营风险防范计划
2022年度，公司经营层将着力做好防范行业竞争加剧的风险。继续加强公
司成本控制、经营管理、产品质量三大基础管理工作，梳理和完善公司各项管理制度，使公司整体管理水平再上新台阶。2022年将继续完善并执行绩效模式，实现考核目标具体化，可测量化，可施行化，每月严格按照绩效指标进行考评，及时发现管理异常，及时调整。
4、人力资源储备与团队提升计划
为应对公司的发展需求，公司将按照未来发展战略的目标，在2022年加强人力资源储备，为公司未来业务提供充足的人力保障。持续稳定一线员工队伍，提升产品稳定性，保证生产用人需求；对二线人员进行等级划分，采取可衡量性，
12常州神力电机股份有限公司2021年年度股东大会会议资料
可操作性的评定方式，进行人员技能评定，加强全员技能知识的培训，进行各部门人员梳理，提高工作效率与安排的合理性。同时，公司还将重点引进高级管理人才、研发技术人才，激励全体员工主动学习、深度提高相关业务能力，切实增强全体员工业务素质水平，实现团队综合实力的提升。
5、投资者关系管理计划
加强投资者关系协调管理工作，建立与投资者和谐的沟通环境，不断提高公司信息披露管理质量，依法依规增强公司信息披露透明度。公司将通过进一步加强与投资者、监管部门的联系、沟通和协调，充分展示公司的经营思路及发展方向，积极、主动建立与投资者的沟通机制，努力为创建和谐的投资者关系管理氛围营造有利条件。在公司信息披露管理方面，公司将严格按照《上市公司信息披露管理办法》的要求，加强应披露信息的管理和披露工作，切实做到真实、准确、完整、及时地披露信息，并努力提高信息披露质量，增强信息披露透明度。
2022年度，公司在进一步明确经营目标的基础上，将继续以股东利益最大
化为着眼点，以加强基础性制度建设为支撑，以强化内部控制制度建设为保障，优化投资结构，控制经营风险，不断提升公司的运行效率和整体竞争力，努力构建促进公司持续健康发展、有效防范化解风险的长效机制，做优做强。
请各位股东及股东代表审议。
常州神力电机股份有限公司董事会
2022年5月19日
13常州神力电机股份有限公司2021年年度股东大会会议资料
议案三：《公司2021年度监事会工作报告》
各位股东及股东代表：
2021年度，常州神力电机股份有限公司（以下简称“公司”）监事会按照中国
证监会的有关规定，本着对全体股东负责的态度，认真履行《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》赋予的职责。报告期内，监事会共召开八次会议，并列席了股东大会和董事会会议，认真听取了公司在生产经营、投资活动和财务管理等方面的情况，参与了公司重大事项的决策，对公司定期报告进行审核，对公司经营运作、董事和高级管理人员的履职情况进行了监督，促进了公司规范运作水平的提高。
一、监事会工作情况
报告期内，公司监事会共召开八次会议，会议审议事项如下：
1、2021年1月5日，公司以现场的形式召开了公司第三届监事会第十八次会议，会议审议通过了《关于<常州神力电机股份有限公司第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<常州神力电机股份有限公司第一期员工持股计划管理办法>的议案》。
2、2021年3月23日，公司以现场的形式召开了公司第三届监事会第十九次会议，会议审议通过了《关于公司间接股东申请变更承诺事项的议案》。
3、2021年4月28日，公司以现场的形式召开了公司第三届监事会第二十次会议，会议审议通过了《公司2020年年度报告全文及摘要》、《公司2020年度监事会工作报告》、《公司2020年度财务决算及2021年度预算报告》、《公司2020年度利润分配方案》、《关于支付2020年度审计费用及续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构的议案》、《关于监事2021年度薪酬方案的议案》、《公司2020年度内部控制评价报告》、《公司2021年第一季度报告》、
《关于公司会计政策变更的议案》。
4、2021年7月6日，公司以现场的形式召开了公司第三届监事会第二十一次会议，会议审议通过了《关于提名公司第四届监事会股东代表监事的议案》。
5、2021年7月23日，公司以现场的形式召开了公司第四届监事会第一次会议，会议审议通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》。
6、2021年8月27日，公司以现场的形式召开了公司第四届监事会第二次会
14常州神力电机股份有限公司2021年年度股东大会会议资料议，会议审议通过了《公司2021年半年度报告全文及摘要》。
7、2021年10月28日，公司以现场的形式召开了公司第四届监事会第三次会议，会议审议通过了《公司2021年第三季度报告》。
8、2021年12月17日，公司以现场的形式召开了公司第四届监事会第四次会议，会议审议通过了《关于公司2017年限制性股票激励计划第三期限制性股票解锁暨上市的议案》。
二、公司规范运作情况
1、公司法人治理情况
报告期内，公司股东大会和董事会严格依照国家有关法律法规和《公司章程》行使职权。会议的召集、召开、表决和决议等程序合法合规。各位董事和高级管理人员尽职尽责，严格执行股东大会和董事会决议，未发现违反法律、法规和《公司章程》或损害公司利益的行为。
2、检查公司财务状况
报告期内，监事会对公司各项财务制度的执行情况进行了认真的检查，强化了对公司财务状况和财务成果的监督。监事会认为公司财务管理规范，内部控制制度严格，财务状况良好，未发现违规担保，也不存在应披露而未披露的担保事项。
3、公司的内部控制规范工作情况
报告期内，公司根据监管部门对公司内部控制规范的要求，继续落实内部控制规范工作方案，组织实施了2021年度内部控制规范检查工作，包括公司及控股子公司的财务收支情况检查工作以及销售与收款环节执行情况检查工作，确保公司及控股子公司财务信息的真实、完整和准确。结合实际情况修改、补充、完善公司及控股子公司的管理，进一步提高了公司及控股子公司的经营管理水平和风险防范能力，保护了股东权益，促进了公司的可持续发展。
4、公司建立和实施内幕信息知情人登记管理制度的情况
公司严格按照上市公司监管的有关要求，为规范公司内幕信息管理行为，加强公司内幕信息保密工作，防范内幕信息知情人员滥用知情权、泄露内幕信息、进行内幕交易，根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等法律法规及《公司章程》等相关规定，注重防范内幕信息泄露及利用内幕信息进行交易的行为。经核查，监事会认为：报告期内，未发
15常州神力电机股份有限公司2021年年度股东大会会议资料
现公司董事、监事、高级管理人员及其他内幕信息相关人员利用内幕信息或通过他人买卖公司股票的行为。
5、监事会对定期报告的审核意见
公司监事会认真审议了公司董事会编制的定期报告，认为定期报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，其内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实、准确地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。未发现参与编制和审议定期报告的人员有违反保密规定的行为。众华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2020年年度财务状况进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。公司2020年年度财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。
6、监事会对公司信息披露执行情况的核查意见
报告期内，监事会对公司信息披露事项执行情况进行了监督，认为公司严格遵循《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》及《公司章程》等制度的相关规定，信息披露内容真实、准确、完整，信息披露程序依法合规，未发现执行过程中的存在重大缺陷的情形。
三、监事会2022年工作计划
2022年，公司监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》和有关法律法规的规定，忠实、勤勉地履行监督职责，进一步促进公司的规范运作，主要工作计划如下：
1、按照法律法规，认真履行职责。
2022年，监事会将继续探索、完善监事会工作机制和运行机制，认真贯彻执
行《公司法》、《证券法》、《公司章程》及其它法律、法规，完善对公司依法运作的监督管理，加强与董事会、管理层的工作沟通，依法对董事会、高级管理人员进行监督，以使其决策和经营活动更加规范、合法。按照《监事会议事规则》的规定，定期组织召开监事会工作会议，继续加强落实监督职能，依法列席公司董事会、股东大会，及时掌握公司重大决策事项和各项决策程序的合法性，从而更好地维护股东的权益。
2、加强监事会自身建设。
16常州神力电机股份有限公司2021年年度股东大会会议资料
积极参加监管机构及公司组织的有关培训，同时加强会计审计和法律金融知识学习，不断提升监督检查的技能，拓宽专业知识和提高业务水平，严格依照法律法规和《公司章程》，认真履行职责，更好地发挥监事会的监督职能。加强职业道德建设，维护股东利益。
请各位股东及股东代表审议。
常州神力电机股份有限公司监事会
2022年5月19日
17常州神力电机股份有限公司2021年年度股东大会会议资料
议案四：《公司2021年度财务决算及2022年度预算报告》
各位股东及股东代表：
一、2021年度财务决算报告
虽然仍笼罩在新冠疫情之下，但经过大家的艰苦努力，公司业绩取得长足进步，全年实现销售收入14.42亿元，较之2020年的9.41亿元，同比增长了53.21%；
实现净利润3159.76万元，较2020年的净利润1507.68万元，增长了109.58%。
现将2021年财务决算的有关情况汇报如下:
1、2021年度公司财务报表的审计情况
公司2021年度财务报表已经由众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了众会字(2022)第03567号标准无保留意见的审计报告。审计意见是：神力股份财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了神力股份2021年12月31日的合并及公司财务状况以及2021年度的合并及公司经营成果和现金流量。
2、主要财务数据和财务指标
单位：万元
项目2021年2020年变动比例(%)
营业收入144185.8794107.4453.21归属于上市公司股东的净利
3234.641507.68114.54
润归属于上市公司股东的扣除
2387.27924.76158.15
非经常性损益的净利润经营活动产生的现金流量净
-12652.3115121.88-183.67额归属于上市公司股东的净资
80120.7074662.307.31
产
总资产171409.79136666.7525.42营业收入及本期归属于上市公司股东的净利润变化主要是由于：1）公司海外订单量增加，销售规模扩大，出口销售收入大增；2）2021年受电力紧张，柴油发动机市场火热，公司柴油发电机部组件销售增加。
18常州神力电机股份有限公司2021年年度股东大会会议资料
主要财务指标2021年2020年变动比例(%)
基本每股收益（元／股）0.150.07114.29
稀释每股收益（元／股）0.150.07114.29扣除非经常性损益后的基本每股收益
0.110.04175（元／股）
增加2.2个百
加权平均净资产收益率（%）4.141.94分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产增加1.87个百
3.061.19
收益率（%）分点
主要财务指标增长的主要原因是：公司的销售收入的大幅增长，从而本期经营利润上升导致财务指标的改善。
3、财务状况、经营成果和现金流量情况
（一）、资产情况
单位：万元
2021年12月312020年12月31
项目变动比率日日
流动资产：
货币资金20617.3126852.60-23.22%
应收票据328.73
应收账款37942.6929160.9530.11%
应收款项融资2261.292884.65-21.61%
预付款项9653.6010935.44-11.72%
其他应收款782.29122.19540.22%
存货34700.4516632.50108.63%
其他流动资产657.213.0421518.75%
流动资产合计106943.5886591.3623.50%
非流动资产：
固定资产28825.0030584.10-5.75%
在建工程740.01229.88221.91%
使用权资产195.08
无形资产15183.615421.56180.06%
开发支出188.68
商誉18469.60
长期待摊费用243.57
递延所得税资产620.66279.85121.78%
其他非流动资产13560.00-100.00%
19常州神力电机股份有限公司2021年年度股东大会会议资料
非流动资产合计64466.2150075.3928.74%
资产总计171409.79136666.7525.42%
1）、应收账款增加原因：缘于本期销售收入的增加。
2）、其他应收款增加原因：本期合并子公司深圳砺剑而增加，主要是因合并
子公司而产生的押金及合同履约保证金。
3）、存货增加原因：公司业务规模拓展，硅钢原料备货增加；硅钢采购材料成本的上升。
4）、其他流动资产增加原因：系本期末增值税留抵增加。
5）、其他非流动资产减少原因：上期列示金额为支付收购深圳砺剑公司的首付款，本期已完成收购。
（二）、负债、所有者权益情况
单位：万元
2021年12月312020年12月31
项目变动比率日日
流动负债：
短期借款67283.8052041.6429.29%
应付票据2000.00-100.00%
应付账款8599.524642.2785.24%预收款项
合同负债702.5942.371558.23%
应付职工薪酬1723.451573.539.53%
应交税费905.43430.62110.26%
其他应付款1204.191105.108.97%一年内到期的非流动负
158.13
债
其他流动负债433.115.517760.44%
流动负债合计81010.2361841.0431.00%
非流动负债：
长期借款
租赁负债31.67
递延收益671.68163.4311.06%
递延所得税负债1619.90其他非流动负债
非流动负债合计2323.25163.41321.82%
负债合计83333.4862004.4434.40%
所有者权益：
股本21773.0221773.02
资本公积32787.4835843.90-8.53%
20常州神力电机股份有限公司2021年年度股东大会会议资料
减：库存股5737.40-100.00%
盈余公积5185.614860.036.70%
未分配利润20374.5917922.7613.68%
母公司所有者权益合计80120.7074662.307.31%
少数股东权益7955.61
所有者权益合计88076.3174662.3017.97%
负债和所有者权益总计171409.79136666.7525.42%
1）、短期借款增加原因：公司业务规模扩大，为保障后续经营性支出，增加融资规模。
2）、应付账款增加原因：主要是付款账期变更延长而增加。
3）、应交税费增加原因：主要是应交所得税随利润增加而增加。
4）、合同负债增加原因：本期收到客户支付的预付货款、模具款增加。
（三）、经营情况
单位：万元项目2021年度2020年度变动比率
一、营业收入144185.8794107.4453.21%
营业成本129484.3383606.3254.87%
减：
税金及附加471.01633.79-25.68%
销售费用758.662199.40-65.51%
管理费用6180.504590.1834.65%
研发费用983.32878.111.98%
财务费用2495.961362.8883.14%
其中：利息费用2591.561297.8599.68%
利息收入344.3132.97158.93%
其他收益1056.98775.2036.35%
加：
投资收益
信用减值损失-1417.68165.75-955.31%
资产减值损失9.26-1.17-891.45%
资产处置收益-29.3718.58-258.07%
二、营业利润3431.301795.1391.14%
营业外收入2.790.85228.24%
加：
营业外支出33.96110-69.13%
减：
三、利润总额3400.131685.98101.67%
所得税费用240.37178.3034.81%
减：
21常州神力电机股份有限公司2021年年度股东大会会议资料
四、净利润3159.761507.68109.58%
2021年度尽管仍受疫情影响，但内外有别，公司接受到海外出口订单上升，
出口销售收入增加，产品销售利润也增加了。2021年度合并了子公司深圳砺剑防卫有限公司，因而公司的经营规模扩大而导致管理费用增加；为保障扩大的经营资金需求，本年借款发生额大，利息支出也大增；同样为保证产品质量，满足客户需求，提高公司竞争力，投入的研发支出也增长了。
（四）、现金流情况
单位：万元项目2021年度2020年度
经营活动产生的现金流量净额-12652.3115121.88
投资活动产生的现金流量净额-12290.27-16093.03
筹资活动产生的现金流量净额12452.7520273.57
公司经营净现金流变动，主要原因是硅钢市场的变化，现货交易更便于公司资金管理，因而本期公司加大现款支付比例而导致经营净现金流为负。
投资活动净现金流变动，主要原因系两期公司都为收购深圳砺剑防卫而支付了投资款而导致投资活动净流出。
筹资活动净现金流变动，主要原因系公司本期偿还的融资多导致筹资活动的现金流净额比上期减少。
（五）、营运能力
2021年度2020年度
应收账款周转
4.202.71
率
存货周转率5.034.82
为了加快应收账款回收，公司加入客户供应链融资，大大缩短了货款回收时间，减轻了公司的资金压力；为了满足客户交货需求，公司原料库存规模一直依据订单情况而备货，但是近2年硅钢市场的波动起伏很大，为此需要更好地筹划，一者保障原料供应，二来保证充足现金流；整体而言，公司客户群相对稳定，业务也较稳定，公司信贷信誉良好，保证了公司的运营情况相对平稳。
二、2022年度财务预算报告
(一)编制背景
22常州神力电机股份有限公司2021年年度股东大会会议资料
2021年度尽管仍受新冠疫情影响，但随着经济的缓慢复苏的，公司实现销
售收入14.42亿元，同比增长了53.21%；实现净利润3159.76万元，其中归属于母公司为3234.64万元，每股收益为0.15元。2022年随着风电、新能源电机的市场需求持续强劲，母公司的发展将持续得到保证，当然市场竞争无时不在，而且客户对产品销售价格的压制力度越来越强；硅钢市场也存在不可控性，为了创造更好业绩还需要公司管理层更多筹划和付出；另外受疫情影响，子公司深圳砺剑防卫有限公司的一些项目推进比较缓慢，预计在2022年度正式启动，也将会给公司带来不少业绩。
（二）2022年财务预算
基于公司以前年度的销售、成本、利润等指标，本着厉行节约、量入为出的原则，同样参照以前年度客户订货情况、硅钢价格走势以及子公司深圳砺剑防卫有限公司对市场的展望基础上，编制了公司2022年预算。预算具体情况如下：
（一）营业收入
2022年度公司营业收入预算为156000万元。
（二）投资收益及其他收入
2022年度投资收益及其他收入预算为130万元。
以上全年收入预算总金额为156130万元。
（三）公司支出预算
1．销售成本为131239万元
2．税金及附加为688万元
3．销售费用为5644万元
4．管理费用为9647万元
5．财务费用为2745万元
6．信用减值损失为200万元
7．营业外支出为105万元
8．所得税费用为1374万元
以上各项，2022年全年预算总支出为151642万元。
23常州神力电机股份有限公司2021年年度股东大会会议资料
公司全年预算净利润为4488万元，其中归属于母公司为3646万元。每股收益为0.17元。
上述财务预算不代表公司对2022年度的盈利预测，公司盈利情况取决于市场状况变化、公司实际经营情况等多种因素，存在不确定性。
请各位股东及股东代表审议。
常州神力电机股份有限公司董事会
2022年5月19日
24常州神力电机股份有限公司2021年年度股东大会会议资料
议案五：《公司2021年度利润分配方案》
各位股东及股东代表：
经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2021年12月31日，公司期末可供分配利润为198199899.25元。经第四届董事会第五次会议审议，公司2021年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.45元（含税）。以截至2021年
12月31日的公司总股本217730187股为基数计算合计拟派发现金红利
9797858.415元（含税）。本年度公司现金分红比例为30.29%。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因回购股份/股权激励授予股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整每股分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
请各位股东及股东代表审议。
常州神力电机股份有限公司董事会
2022年5月19日
25常州神力电机股份有限公司2021年年度股东大会会议资料议案六：《关于支付2021年度审计费用及续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构的议案》
各位股东及股东代表：
（一）机构信息
1.基本信息
会计师事务所名称：众华会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：1985年9月1日
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：上海市嘉定区
首席合伙人：陆士敏
上年度末合伙人数量：42人
上年度末注册会计师人数：338人
上年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：140人
2021年度收入总额（经审计）：5.21亿元
2021年度审计业务收入（经审计）：4.11亿元
2021年度证券业务收入（经审计）：1.63亿元
2021年度上市公司审计客户家数：74家
上年度上市公司审计客户前五大主要行业：
行业序号行业门类行业大类
C39 制造业 计算机、通信和其他电子设备制造业
C38 制造业 电气机械和器材制造业
C29 制造业 橡胶和塑料制品业
C36 制造业 汽车制造业
C26 制造业 橡胶和塑料制品业
2021年度上市公司审计收费：0.92亿元
上年度本公司同行业上市公司审计客户家数：5家
2.投资者保护能力
26常州神力电机股份有限公司2021年年度股东大会会议资料
职业风险基金上年度年末数：自2004年起购买职业保险，不再计提职业风险基金。
职业保险累计赔偿限额：20000万元
按照相关法律法规的规定，众华所购买职业保险累计赔偿限额不低于5000万元，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任，符合相关规定。
近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：
1）山东雅博科技股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案
2021年12月，江苏省高级人民法院就投资者起诉山东雅博科技股份有限公司（以下称“雅博科技”）、金元证券股份有限公司、众华所证券虚假陈述责任纠
纷案件作出二审判决，改判众华所对雅博科技的偿付义务在30%的范围内承担连带责任。
2）宁波圣莱达电器股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案
2021年10月，浙江省高级人民法院就投资者起诉宁波圣莱达电器股份有限公司（以下称“圣莱达”）、众华所证券虚假陈述责任纠纷案件作出二审判决，判决众华所需与圣莱达承担连带责任，众华所已经针对该等二审判决申请再审。
3.诚信记录
众华所不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
最近三年受到行政处罚2次、行政监管措施7次、未受到刑事处罚、自律监管措施和纪律处分。13名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚2次（涉及3人）和监督管理措施7次（涉及10人），未有从业人员受到刑事处罚、自律监管措施和纪律处分。
（二）项目信息
1.基本信息
项目合伙人:朱依君，2000年成为注册会计师，1998年开始从事上市公司审计，1998年开始在众华所执业，2018年开始为本公司提供审计服务，近三年签署6家上市公司审计报告。
签字注册会计师：周婷，2016年成为注册会计师，2009年开始从事上市公司审计，2008年开始在众华所执业，2008年开始为本公司提供审计服务，近三年签署2家上市公司审计报告。
项目质量控制复核人:奚晓茵，2008年成为注册会计师，2008年开始从事上
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市公司审计，2001年开始在众华所执业，2020年开始为本公司提供审计服务，近三年复核2家上市公司审计报告。
2.诚信记录
上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行
为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。
3.独立性
众华所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不
存在违反《中国注册会计师职业道德守则》关于独立性要求的情形。
（三）审计收费
1.审计费用定价原则
审计收费主要基于会计师事务所提供专业服务所需的知识和技能、所需专业
人员的水平和经验、各级别专业人员提供服务所需的时间，以及提供专业服务所需承担的责任等因素综合确定。
2.审计费用同比变化情况
2021年度财务报告审计费用65万元，内部控制审计费用26.50万元；2021年度审计费用增加主要系本期公司将砺剑防卫纳入公司合并报表范围，审计范围扩大。2022年度，董事会提请股东大会授权公司管理层根据审计费用定价原则与审计机构协商确定审计费用。
请各位股东及股东代表审议，并授权董事会根据市场情况及服务质量决定
2022年度相关费用。
常州神力电机股份有限公司董事会
2022年5月19日
28常州神力电机股份有限公司2021年年度股东大会会议资料
议案七：《关于董事2022年度薪酬方案的议案》
各位股东及股东代表：
公司董事2021年度薪酬情况见公司《2021年年度报告》之“第四节公司治理”。
根据《公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》，经薪酬与考核委员会提议，拟订了公司董事2022年度薪酬方案：公司董事2022年度薪酬由基本薪酬和绩效薪酬两部分构成：基本薪酬综合考虑其任职的岗位重要性、职责、个人
能力、行业薪酬水平等因素确定，按月以银行转账方式支付；绩效薪酬根据绩效目标，结合公司整体的经济效益，综合考核后发放。
独立董事津贴每人每年为6.00万元人民币（税前）。
请各位股东及股东代表审议。
常州神力电机股份有限公司董事会
2022年5月19日
29常州神力电机股份有限公司2021年年度股东大会会议资料
议案八：《关于监事2022年度薪酬方案的议案》
各位股东及股东代表：
公司监事2021年度薪酬情况见公司《2021年年度报告》之“第四节公司治理”。
根据《公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》，公司拟订了公司监事2022年度薪酬方案：公司监事2022年度薪酬由基本薪酬和绩效薪酬两部分构
成：基本薪酬综合考虑其任职的岗位重要性、职责、个人能力、行业薪酬水平等
因素确定，按月以银行转账方式支付；绩效薪酬根据绩效目标，结合公司整体的经济效益，综合考核后发放。
请各位股东及股东代表审议。
常州神力电机股份有限公司董事会
2022年5月19日
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