证券代码：603819证券简称：神力股份公告编号：2026-007

常州神力电机股份有限公司

第五届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

常州神力电机股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议于2026年4月28日在公司三楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知已于2026年4月18日以专人送达、电子邮件的形式向全体董事发出。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由公司董事长陈猛先生主持，公司高级管理人员列席了会议。

本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《公司2025年年度报告全文及摘要》

公司2025年年度报告及摘要的编制程序符合法律、法规、《公司章程》等

各项规章制度的规定；公司2025年年度报告的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告客观地反映了公司2025年年度的财务及经营状况，并由众华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“众华所”）出具了标准无保留意见的《审计报告》（众会字(2026)第04479号）。

在提交本次董事会之前，该议案已经公司董事会审计委员会事前审议，全体委员一致同意提交董事会审议。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《公司2025年年度报告》全文及摘要。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。2、审议通过《公司2025年度董事会工作报告》为总结公司董事会2025年度的工作情况，董事会编制了《常州神力电机股份有限公司2025年度董事会工作报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交股东会审议。

3、审议通过《公司2025年度总经理工作报告》为总结公司总经理2025年度的工作情况，总经理编制了《常州神力电机股份有限公司2025年度总经理工作报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

4、审议通过《2025年度独立董事述职报告》

为总结公司董事会独立董事在2025年度的工作情况，公司独立董事撰写了《常州神力电机股份有限公司2025年度独立董事述职报告》。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《常州神力电机股份有限公司2025年度独立董事述职报告》。

独立董事将在股东会上进行述职。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

5、审议通过《董事会审计委员会2025年度履职情况报告》

为完善公司治理结构，强化公司董事会对公司经营情况的有效监督，公司董事会下设了审计委员会。为总结公司董事会审计委员会2025年度的履职情况，审计委员会编制了《常州神力电机股份有限公司董事会审计委员会2025年度履职情况报告》。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《常州神力电机股份有限公司董事会审计委员会2025年度履职情况报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

6、审议通过《公司2025年度财务决算及2026年度预算报告》

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司编制了《公司2025年度财务决算及2026年度预算报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交股东会审议。

7、审议通过《公司2025年度利润分配方案》

鉴于公司当前稳健的经营以及未来良好的发展前景，为更好的回报广大投资者，在符合公司利润分配政策、保障公司正常运营和长远发展的前提下，提出

2025年度利润分配预案：

拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.40元（含税），剩余未分配利润结转至下一年度。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《常州神力电机股份有限公司关于2025年度利润分配方案的公告》（公告编号：2026-008）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交股东会审议。

8、审议通过《关于支付2025年度审计费用及续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构的议案》

同意公司支付众华所2025年度财务审计费用53.00万元（含税）及内部控

制审计费用26.50万元（含税），合计79.50万元（含税）。

公司拟续聘众华所担任公司2026年度审计机构，为公司提供2026年度财务报告审计和内部控制审计服务，聘期为自审议本议案的股东会审议通过之日起至下一年度股东会结束之日止，并提请股东会授权管理层根据市场情况及服务质量确定相关费用。

在提交本次董事会之前，该议案已经公司董事会审计委员会事前审议，全体委员一致同意提交董事会审议。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《常州神力电机股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-009）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交股东会审议。9、审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》为进一步完善公司董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动董事、高级管理人员的积极性、主动性和创造性，提高企业经营管理效益，促进公司的持续健康发展，根据《公司法》、《上市公司治理准则》等法律法规以及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，公司拟定了《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《常州神力电机股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交股东会审议。

10、审议《关于确认公司董事2025年度薪酬及制定2026年度薪酬方案的议案》公司董事2025年度薪酬情况见《公司2025年年度报告》全文之“第四节公司治理、环境和社会”。

为规范公司董事及高级管理人员的薪酬管理，公司制定了《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，该制度已经本次董事会审议通过，尚待提交公司股东会审议通过后方能生效。根据《公司章程》、《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等公司制度规定，结合公司经营规模，并参照地区、行业薪酬水平等实际情况，公司制定了2026年度董事薪酬方案。

在提交本次董事会审议之前，本议案已提交董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员回避表决。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《常州神力电机股份有限公司关于确认董事、高级管理人员2025年度薪酬及制定2026年度薪酬方案的公告》（公告编号：2026-010）。

本议案涉及全体董事薪酬，因利益相关，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，直接提交股东会审议。

该议案尚需提交股东会审议。

11、审议通过《关于确认公司高级管理人员2025年度薪酬及制定2026年度薪酬方案的议案》

公司高级管理人员2025年度薪酬情况见《公司2025年年度报告》全文之

“第四节公司治理、环境和社会”。

为规范公司董事及高级管理人员的薪酬管理，公司制定了《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，该制度已经本次董事会审议通过，尚待提交公司股东会审议通过后方能生效。根据《公司章程》、《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等公司制度规定，结合公司经营规模，并参照地区、行业薪酬水平等实际情况，公司制定了2026年度高级管理人员薪酬方案。

在提交本次董事会审议之前，董事会薪酬与考核委员会就公司高级管理人员

2025年度薪酬确认及制定2026年度薪酬方案事项无异议，认为公司高级管理人

员薪酬制定符合所处行业、地区的薪酬水平及公司的实际经营情况，薪酬考核和发放符合《公司章程》、公司相关薪酬与考核管理制度以及法律法规的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。全体委员一致同意提交董事会审议。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《常州神力电机股份有限公司关于确认董事、高级管理人员2025年度薪酬及制定2026年度薪酬方案的公告》（公告编号：2026-010）。

关联董事陈猛、何长林回避表决。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

12、审议通过《公司2025年度内部控制评价报告》具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《常州神力电机股份有限公司2025年度内部控制评价报告》。

在提交本次董事会之前，该议案已经公司董事会审计委员会事前审议，全体委员一致同意提交董事会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

13、审议通过《公司2026年第一季度报告》

公司2026年第一季度报告的编制程序符合法律、法规、《公司章程》等各

项规章制度的规定；内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告客观地反映了公司2026年第一季度的财务及经营状况。在提交本次董事会之前，该议案已经公司董事会审计委员会事前审议，全体委员一致同意提交董事会审议。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《公司2026年第一季度报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

14、审议通过《2025年度会计师事务所履职情况评估报告》具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《常州神力电机股份有限公司2025年度会计师事务所履职情况评估报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

15、审议通过《董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况的报告》具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《常州神力电机股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况的报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

16、审议通过《关于独立董事独立性情况评估的议案》具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《常州神力电机股份有限公司董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

17、审议通过《关于2026年度“提质增效重回报”行动方案》具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《常州神力电机股份有限公司关于2026年度“提质增效重回报”行动方案的公告》（公告编号：2026-

013）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

18、审议通过《关于提请召开公司2025年年度股东会的议案》公司拟于2026年5月22日召开公司2025年年度股东会，具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《常州神力电机股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知》（公告编号：2026-011）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

常州神力电机股份有限公司董事会

2026年4月29日