神力股份:关于取消公司监事会并修订《公司章程》及相关制度的公告

证券代码：603819证券简称：神力股份公告编号：2025-035

常州神力电机股份有限公司

关于取消公司监事会并修订《公司章程》及相关制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

常州神力电机股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月4日召开的第五届董事会第七次会议及第五届监事会第五次会议审议通过了《关于取消公司监事会并修订<公司章程>及相关制度的议案》，现将相关内容公告如下：

一、取消监事会的相关情况

为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据2024年7月1日起实施的新《中华人民共和国公司法》以及《上市公司章程指引（2025年3月修订）》《上市公司股东会规则（2025年3月修订）》《上海证券交易所股票上市规则（2025年4月修订）》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司决定取消公司监事会的设置，《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。

原监事会的职权由董事会审计委员会承接。

公司现任非职工代表监事张春娟女士、姚猛先生自公司股东大会审议通过取消监事会事项之日起解除非职工代表监事职务。公司2025年职工代表大会第一次会议决定，自公司股东大会审议通过取消监事会事项之日起免去凌之先生的职工代表监事职务。在此之前，公司第五届监事会仍将按照相关规定勤勉尽责，履行监督职能，维护公司和全体股东利益。

公司对监事会及全体监事在任职期间对公司所做的贡献表示衷心感谢！

二、修订《公司章程》的相关情况

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指

引第1号——规范运作》等相关法律法规及规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体修订情况如下：

修订前修订后

“股东大会”统一改为“股东会”

“监事会”统一改为“审计委员会”

第一条为维护常州神力电机股份有限公第一条为维护常州神力电机股份有限公

司(以下简称“公司”)、公司股东和债权人司(以下简称“公司”)、公司股东和债权人

的合法权益，规范公司的组织和行为，根据的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下

简称“《证券法》”)、《上市公司章程指引简称“《证券法》”)、《上市公司章程指引

(2023年修订)》和其他有关规定，制订本（2025年修订）》和其他有关规定，制订本章程。章程。

第八条董事长或总经理为公司的法定第八条代表公司执行公司事务的董事为代表人。公司的法定代表人。

董事会选举产生或变更董事长的，视为同时选举产生或变更法定代表人；董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司应当在法定代表人辞任之日起

30日内确定新的法定代表人。

法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。

第十条公司章程自生效之日起，即成为规第十条公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级的文件，对公司、股东、董事、高级管理人管理人员具有法律约束力的文件。依据本章员具有法律约束力的文件。依据本章程，股程，股东可以起诉公司，股东可以起诉股东，东可以起诉股东，股东可以起诉公司的董股东可以起诉公司的董事、监事、总经理和事、高级管理人员，股东可以起诉公司，公其他高级管理人员，公司可以起诉股东、董司可以起诉股东、董事、高级管理人员。

事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十一条本章程所称其他高级管理人员第十一条本章程所称高级管理人员是指

是指公司的副总经理、董事会秘书、财务总公司的总经理、副总经理、总会计师或财务监。总监、总法律顾问、董事会秘书和本章程规定的其他人员。

第十七条公司发行的股票，以人民币标明第十七条公司发行的股票，以人民币标明面值。面值，每股面值人民币壹元。

第二十三条公司根据经营和发展的需要，第二十三条公司根据经营和发展的需要，依照法律、法规的规定，经股东大会分别作依照法律、法规的规定，经股东会分别作出出决议，可以采用下列方式增加资本：决议，可以采用下列方式增加资本：

（一）公开发行股份；（一）向不特定对象发行股份；

（二）非公开发行股份；（二）向特定对象发行股份；

…………

第二十五条公司不得收购本公司股份。但第二十五条公司不得收购本公司股份。但是，有下列情形之一的除外：是，有下列情形之一的除外：

…………

（四）股东因对股东大会作出的公司合并、（四）股东因对股东会作出的公司合并、分

分立决议持异议，要求公司收购其股份；立决议持异议，要求公司收购其股份；

…………

第二十七条公司因本章程第二十五条第第二十七条公司因本章程第二十五条第

一款第（一）项、第（二）项规定的情形收一款第（一）项、第（二）项规定的情形收

购本公司股份的，应当经股东大会决议；公购本公司股份的，应当经股东会决议；公司司因本章程第二十五条第一款第（三）项、因本章程第二十五条第一款第（三）项、第

第（五）项、第（六）项规定的情形收购本（五）项、第（六）项规定的情形收购本公公司股份的，可以依照本章程的规定或者股司股份的，可以依照本章程的规定或者股东东大会的授权，经三分之二以上董事出席的会的授权，经三分之二以上董事出席的董事董事会会议决议。会会议决议。

…………新增第二十八条公司或者公司的子公司（包括公司的附属企业）不得以赠与、垫资、担

保、借款等形式，为他人取得本公司或者其母公司的股份提供财务资助，公司实施员工持股计划的除外。

在不违反法律、行政法规、中国证监会和公

司上市地证券监管机构的规定的情况下，为公司利益，经股东会决议，或者董事会按照本章程或者股东会的授权作出决议，公司可以为他人取得本公司或者其母公司的股份

提供财务资助，但财务资助的累计总额不得超过已发行股本总额的10%。董事会作出决议应当经全体董事的三分之二以上通过。

第二十八条公司的股份可以依法转让。第二十九条公司的股份应当依法转让。

第二十九条公司不接受本公司的股票作第三十条公司不接受本公司的股份作为为质押权的标的。质权的标的。

第三十条发起人持有的本公司股份，自第三十一条公司公开发行股份前已发行

公司成立之日起一年以内不得转让。公司公的股份，自公司股票在证券交易所上市交易开发行股份前已发行的股份，自公司股票在之日起一年内不得转让。

证券交易所上市交易之日起一年内不得转公司董事、高级管理人员应当向公司申报所让。持有的本公司的股份及其变动情况，在就任公司董事、监事、高级管理人员应当向公司时确定的任职期间每年转让的股份不得超

申报所持有的本公司的股份及其变动情况，过其所持有本公司股份总数的25%。同时，在任职期间每年转让的股份不得超过其所上述人员申报离任半年后的十二个月内通持有本公司股份总数的25%。同时，上述人过证券交易所挂牌交易公司股份占其所持员申报离任半年后的十二个月内通过证券股份总数的比例不超过50%。

交易所挂牌交易公司股份占其所持股份总公司董事、高级管理人员所持本公司股份在

数的比例不超过50%。下列情形下不得转让：

公司董事、监事和高级管理人员所持本公司（一）公司股票在证券交易所上市交易之

股份在下列情形下不得转让：日起一年内；

（一）公司股票在证券交易所上市交易之（二）董事、高级管理人员离职后半年内；

日起一年内；（三）董事、高级管理人员承诺一定期限

（二）董事、监事和高级管理人员离职后内不转让并在该期限内的；

半年内；（四）法律、法规、中国证监会和上海证

（三）董事、监事和高级管理人员承诺一券交易所规定的其他情形。

定期限内不转让并在该期限内的；因公司进行权益分派等导致其董事、高级管

（四）法律、法规、中国证监会和上海证理人员直接持有本公司股份发生变化的，仍券交易所规定的其他情形。应遵守前款规定。

因公司进行权益分派等导致其董事、监事和高级管理人员直接持有本公司股份发生变化的，仍应遵守前款规定。

第三十一条公司持有5%以上股份的股东、第三十二条公司持有5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员，将其持有的本董事、高级管理人员，将其持有的本公司股公司股票或者其他具有股权性质的证券在票或者其他具有股权性质的证券在买入后6

买入后6个月内卖出，或者在卖出后6个月个月内卖出，或者在卖出后6个月内又买内又买入，由此所得收益归本公司所有，本入，由此所得收益归本公司所有，本公司董公司董事会将收回其所得收益。但是，证券事会将收回其所得收益。但是，证券公司因公司因包销购入售后剩余股票而持有5%以包销购入售后剩余股票而持有5%以上股份

上股份的，以及有中国证监会规定的其他情的，以及有中国证监会规定的其他情形的除形的除外。外。

前款所称董事、监事、高级管理人员、自然前款所称董事、高级管理人员、自然人股东

人股东持有的股票或者其他具有股权性质持有的股票或者其他具有股权性质的证券，的证券，包括其配偶、父母、子女持有的及包括其配偶、父母、子女持有的及利用他人利用他人账户持有的股票或者其他具有股账户持有的股票或者其他具有股权性质的权性质的证券。证券。

…………

第三十二条公司依据证券登记机构提供第三十三条公司依据证券登记结算机构

的凭证建立股东名册，股东名册是证明股东提供的凭证建立股东名册，股东名册是证明持有公司股份的充分证据。股东按其所持有股东持有公司股份的充分证据。股东按其所的股份的种类享有权利，承担义务；持有同持有的股份的种类享有权利，承担义务；持一种类股份的股东，享有同等权利，承担同有同一种类股份的股东，享有同等权利，承等义务。担同等义务。

第三十三条公司召开股东大会、分配股第三十四条公司召开股东会、分配股利、利、清算及从事其他需要确认股东身份的行清算及从事其他需要确认股东身份的行为为时，由董事会或股东大会召集人确定股权时，由董事会或股东会召集人确定股权登记登记日，股权登记日收市后登记在册的股东日，股权登记日收市后登记在册的股东为享为享有相关权益的股东。有相关权益的股东。

第三十四条公司股东享有下列权利：第三十五条公司股东享有下列权利：

(一)依照其所持有的股份份额获得股利和(一)依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配；其他形式的利益分配；

(二)依法请求、召集、主持、参加或者委派(二)依法请求、召集、主持、参加或者委派

股东代理人参加股东大会，并行使相应的表股东代理人参加股东会，并行使相应的表决决权；权；

…………

(五)查阅本章程、股东名册、公司债券存根、(五)查阅、复制本章程、股东名册、股东会

股东大会会议记录、董事会会议决议、监事会议记录、董事会会议决议、财务会计报告，会会议决议、财务会计报告；符合规定的股东可以查阅公司的会计账簿、

(六)公司终止或者清算时，按其所持有的股会计凭证；

份份额参加公司剩余财产的分配；(六)公司终止或者清算时，按其所持有的股

(七)对股东大会作出的公司合并、分立决议份份额参加公司剩余财产的分配；

持异议的股东，要求公司收购其股份；(七)对股东会作出的公司合并、分立决议持……异议的股东，要求公司收购其股份；

……

第三十五条股东提出查阅前条所述有关第三十六条股东提出查阅、复制公司有关

信息或者索取资料的，应当向公司提供证明材料的，应当遵守《公司法》《证券法》等其持有公司股份的种类以及持股数量的书法律、行政法规的规定。提出查阅、复制公面文件，公司经核实股东身份后按照股东的司有关材料的股东应提前通知公司，向公司要求予以提供。提供证明其持有公司股份的种类以及持股数量的书面文件，公司经核实股东身份后按照股东的要求予以提供。

第三十六条公司股东大会、董事会决议内第三十七条公司股东会、董事会决议内容

容违反法律、法规的，股东有权请求人民法违反法律、法规的，股东有权请求人民法院院认定无效。认定无效。

股东大会、董事会的会议召集程序、表决方股东会、董事会的会议召集程序、表决方式

式违反法律、行政法规或者本章程，或者决违反法律、行政法规或者本章程，或者决议议内容违反本章程的，股东有权自决议作出内容违反本章程的，股东有权自决议作出之之日起60日内，请求人民法院撤销。日起60日内，请求人民法院撤销。

但是，股东会、董事会会议的召集程序或者表决方式仅有轻微瑕疵，对决议未产生实质影响的除外。

董事会、股东等相关方对股东会决议的效力

存在争议的，应当及时向人民法院提起诉讼。在人民法院作出撤销决议等判决或者裁定前，相关方应当执行股东会决议。公司、董事和高级管理人员应当切实履行职责，确保公司正常运作。

人民法院对相关事项作出判决或者裁定的，公司应当依照法律、行政法规、中国证监会和公司上市地证券交易所的规定履行信息

披露义务，充分说明影响，并在判决或者裁定生效后积极配合执行。涉及更正前期事项的，将及时处理并履行相应信息披露义务。

新增第三十八条有下列情形之一的，公司股东

会、董事会的决议不成立：

(一)未召开股东会、董事会会议作出决议；

(二)股东会、董事会会议未对决议事项进行表决；

(三)出席会议的人数或者所持表决权数未

达到《公司法》或者本章程规定的人数或者所持表决权数；

(四)同意决议事项的人数或者所持表决权

数未达到《公司法》或者本章程规定的人数或者所持表决权数。

第三十七条董事、高级管理人员执行公司第三十九条审计委员会成员以外的董事、职务时违反法律、行政法规或者本章程的规高级管理人员执行公司职务时违反法律、行定，给公司造成损失的，连续180日以上单政法规或者本章程的规定，给公司造成损失独或合并持有公司1%以上股份的股东有权的，连续180日以上单独或合并持有公司书面请求监事会向人民法院提起诉讼；监事1%以上股份的股东有权书面请求审计委员

会执行公司职务时违反法律、行政法规或者会向人民法院提起诉讼；审计委员会成员执

本章程的规定，给公司造成损失的，股东可行公司职务时违反法律、行政法规或者本章以书面请求董事会向人民法院提起诉讼。程的规定，给公司造成损失的，前述股东可监事会、董事会收到前款规定的股东书面请以书面请求董事会向人民法院提起诉讼。

求后拒绝提起诉讼，或者自收到请求之日起审计委员会、董事会收到前款规定的股东书

30日内未提起诉讼，或者情况紧急、不立面请求后拒绝提起诉讼，或者自收到请求之

即提起诉讼将会使公司利益受到难以弥补日起30日内未提起诉讼，或者情况紧急、的损害的，前款规定的股东有权为了公司的不立即提起诉讼将会使公司利益受到难以利益以自己的名义直接向人民法院提起诉弥补的损害的，前款规定的股东有权为了公讼。司的利益以自己的名义直接向人民法院提……起诉讼。……公司全资子公司的董事、监事、高级管理人

员执行职务违反法律、行政法规或者本章程的规定，给公司造成损失的，或者他人侵犯公司全资子公司合法权益造成损失的，连续一百八十日以上单独或者合计持有公司1%

以上股份的股东，可以依照《公司法》第一百八十九条前三款规定书面请求全资子公

司的监事会、董事会向人民法院提起诉讼或者以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。

公司全资子公司不设监事会或监事，设审计委员会的，按照本条第一款、第二款的规定执行。

第三十九条公司股东承担下列义务：第四十一条公司股东承担下列义务：

(一)遵守法律、行政法规和本章程；(一)遵守法律、行政法规和本章程；

(二)依其所认购股份和入股方式缴纳股金；(二)依其所认购股份和入股方式缴纳股款；

(三)除法律、法规规定的情形外，不得退股；(三)除法律、法规规定的情形外，不得抽回

……其股本；

……

第四十条持有公司5%以上有表决权股份删除的股东，将其持有的公司股份进行质押的，应当自该事实发生当日，向公司作出书面报告。

第四十一条公司的控股股东、实际控制人第四十二条公司的控股股东、实际控制人

不得利用其关联关系损害公司利益。违反规应当依照法律、行政法规、中国证监会和证定的，给公司造成损失的，应当承担赔偿责券交易所的规定行使权利、履行义务，维护任。上市公司利益。

公司控股股东及实际控制人对公司和公司……

社会公众股股东负有诚信义务。控股股东应公司控股股东及关联方对公司产生资金占严格依法行使出资人的权利，控股股东不得用行为，经公司半数以上独立董事提议，并利用利润分配、资产重组、对外投资、资金经公司董事会审议批准后，可立即申请对控占用、借款担保等方式损害公司和社会公众股股东或实际控制人所持股份进行司法冻

股股东的合法权益，不得利用其控制地位损结，具体偿还方式根据实际情况执行。在董害公司和社会公众股股东的利益。事会对相关事宜进行审议时，关联董事需对……表决进行回避。董事会怠于行使上述职责公司控股股东及关联方对公司产生资金占时，半数以上独立董事、审计委员会、单独用行为，经公司1/2以上独立董事提议，并或合并持有公司有表决权股份总数10%以上经公司董事会审议批准后，可立即申请对控的股东，有权向证券监管部门报告，并根据股股东或实际控制人所持股份进行司法冻公司章程规定提请召开临时股东会，对相关结，具体偿还方式根据实际情况执行。在董事项作出决议。在该临时股东会就相关事项事会对相关事宜进行审议时，关联董事需对进行审议时，公司控股股东或实际控制人应表决进行回避。董事会怠于行使上述职责依法回避表决，其持有的表决权股份总数不时，1/2以上独立董事、监事会、单独或合计入该次股东会有效表决权股份总数之内。

并持有公司有表决权股份总数10%以上的股东，有权向证券监管部门报告，并根据公司章程规定提请召开临时股东大会，对相关事项作出决议。在该临时股东大会就相关事项进行审议时，公司控股股东或实际控制人应依法回避表决，其持有的表决权股份总数不计入该次股东大会有效表决权股份总数之内。

新增第四十三条公司控股股东、实际控制人应

当遵守下列规定：

(一)依法行使股东权利，不滥用控制权或者利用关联关系损害公司或者其他股东的合法权益；

(二)严格履行所作出的公开声明和各项承诺，不得擅自变更或者豁免；(三)严格按照有关规定履行信息披露义务，积极主动配合公司做好信息披露工作，及时告知公司已发生或者拟发生的重大事件；

(四)不得以任何方式占用公司资金；

(五)不得强令、指使或者要求公司及相关人员违法违规提供担保；

(六)不得利用公司未公开重大信息谋取利益，不得以任何方式泄露与公司有关的未公开重大信息，不得从事内幕交易、短线交易、操纵市场等违法违规行为；

(七)不得通过非公允的关联交易、利润分

配、资产重组、对外投资等任何方式损害公司和其他股东的合法权益；

(八)保证公司资产完整、人员独立、财务

独立、机构独立和业务独立，不得以任何方式影响公司的独立性；

(九)法律、行政法规、中国证监会、公司上市地证券交易所和本章程的其他规定。

公司的控股股东、实际控制人不担任公司董

事但实际执行公司事务的，适用本章程关于董事忠实义务和勤勉义务的规定。

公司的控股股东、实际控制人指示董事、高级管理人员从事损害公司或者股东利益的行为的，与该董事、高级管理人员承担连带责任。

新增第四十四条控股股东、实际控制人质押其

所持有或者实际支配的公司股票的，应当维持公司控制权和生产经营稳定。新增第四十五条控股股东、实际控制人转让其所持有的本公司股份的，应当遵守法律、行政法规、中国证监会和公司上市地证券交易所的规定中关于股份转让的限制性规定及其就限制股份转让作出的承诺。

第四十二条股东大会是公司的权力机构，第四十六条公司股东会由全体股东组成。

依法行使下列职权：股东会是公司的权力机构，依法行使下列职

(一)决定公司经营方针和投资计划；权：

(二)选举和更换非由职工代表担任的董事、(一)选举和更换董事，决定有关董事的报酬监事，决定有关董事、监事的报酬事项；事项；

(三)审议批准董事会的报告；(二)审议批准董事会的报告；

(四)审议批准监事会的报告；(三)审议批准公司的年度财务预算方案、决

(五)审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；

算方案；(四)审议批准公司的利润分配方案和弥补

(六)审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

亏损方案；(五)对公司增加或者减少注册资本作出决

(七)对公司增加或者减少注册资本作出决议；

议；(六)对发行公司债券作出决议；

(八)对发行公司债券作出决议；(七)对公司合并、分立、解散、清算或变更

(九)对公司合并、分立、解散、清算或变更公司形式作出决议；

公司形式作出决议；(八)修改本章程；

(十)修改本章程；(九)对公司聘用、解聘承办公司审计业务的

(十一)对公司聘用、解聘会计师事务所作出会计师事务所作出决议；

决议；(十)审议批准本章程第四十八条规定的担

(十二)审议批准第四十四条规定的担保事保事项；

项……

(十三)审议公司在一年内购买、出售重大资(十四)审议法律、行政法规、部门规章或本

产超过公司最近一期经审计总资产30%的事章程规定应由股东会决定的其他事项。

项；股东会可以授权董事会对发行公司债券作(十四)审议批准变更募集资金用途事项；出决议，也可以授权或委托董事会办理其

(十五)审议股权激励计划和员工持股计划；授权或委托办理的事项。

(十六)审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定应由股东大会决定的其他事项。

第四十五条公司与关联人发生的交易(公第四十九条公司与关联人发生的交易(公

司提供担保、受赠现金资产、单纯减免上市司提供担保、受赠现金资产、单纯减免上市

公司义务的债务除外)金额在3000万元以公司义务的债务除外)金额在3000万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值

5%以上的关联交易，除应当及时披露外，还5%以上的关联交易，除应当及时披露外，还

应当聘请具有从事证券、期货相关业务资格应当聘请具有从事证券、期货相关业务资格

的中介机构，对交易标的出具评估或者审计的中介机构，对交易标的出具评估或者审计报告，并将该交易提交股东大会审议。董事、报告，并将该交易提交股东会审议。董事、监事和高级管理人员与公司订立合同或进高级管理人员与公司订立合同或进行交易行交易应当经过公司股东大会审议通过。应当经过公司股东会审议通过。

第五十一条独立董事有权向董事会提议第五十五条董事会应当在规定的期限内召开临时股东大会。对独立董事要求召开临按时召集股东会。经全体独立董事过半数同时股东大会的提议，董事会应当根据法律、意，独立董事有权向董事会提议召开临时股行政法规和本章程的规定，在收到提议后东会。对独立董事要求召开临时股东会的提

10日内提出同意或不同意召开临时股东大议，董事会应当根据法律、行政法规和本章

会的书面反馈意见。程的规定，在收到提议后10日内提出同意董事会同意召开临时股东大会的，将在作出或不同意召开临时股东会的书面反馈意见。

董事会决议后的5日内发出召开股东大会董事会同意召开临时股东会的，将在作出董的通知；董事会不同意召开临时股东大会事会决议后的5日内发出召开股东会的通的，将说明理由并公告。知；董事会不同意召开临时股东会的，将说明理由并公告。

第五十八条公司召开股东大会，董事会、第六十二条公司召开股东会，董事会、审

监事会以及单独或者合并持有公司3%以上计委员会以及单独或者合并持有公司1%以股份的股东有权向公司提出提案。上股份的股东有权向公司提出提案。

单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，单独或者合计持有公司1%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案可以在股东会召开10日前提出临时提案并并书面提交召集人。召集人应当在收到提案书面提交召集人。召集人应当在收到提案后后2日内发出股东大会补充通知，公告临时2日内发出股东会补充通知，公告临时提案提案的内容。的内容，并将该临时提案提交股东会审议。

除前款规定的情形外，召集人在发出股东大但临时提案违反法律、行政法规或者本章程会通知公告后，不得修改股东大会通知中已的规定，或者不属于股东会职权范围的除列明的提案或增加新的提案。外。

股东大会通知中未列明或不符合本章程第除前款规定的情形外，召集人在发出股东会五十七条规定的提案，股东大会不得进行表通知公告后，不得修改股东会通知中已列明决并作出决议。的提案或增加新的提案。

股东会通知中未列明或不符合本章程第五

十七条规定的提案，股东会不得进行表决并作出决议。

第六十一条股东大会拟讨论董事、监事选第六十五条股东会拟讨论董事选举事项

举事项的，股东大会通知中将充分披露董的，股东会通知中将充分披露董事候选人的事、监事候选人的详细资料，至少包括以下详细资料，至少包括以下内容：

内容：(一)教育背景、工作经历、兼职等个人情

(一)教育背景、工作经历、兼职等个人情况；

况；(二)与本公司或本公司的控股股东及实际

(二)与本公司或本公司的控股股东及实际控制人是否存在关联关系；

控制人是否存在关联关系；(三)披露持有本公司股份数量；

(三)披露持有本公司股份数量；(四)是否受过中国证监会及其他有关部门

(四)是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

的处罚和证券交易所惩戒。除采取累积投票制选举董事外，每位董事候除采取累积投票制选举董事、监事外，每位选人应当以单项提案提出。

董事、监事候选人应当以单项提案提出。

第六十六条股东出具的委托他人出席股第七十条股东出具的委托他人出席股东

东大会的授权委托书应当载明下列内容：会的授权委托书应当载明下列内容：

(一)代理人姓名；(一)委托人姓名或者名称、持有公司股份的(二)是否具有表决权；类别和数量；

(三)分别对列入股东大会议程的每一审议(二)代理人姓名或名称；

事项投赞成、反对或弃权票的指示；(三)股东的具体指示，包括对列入股东会议

(四)委托书签发日期和有效期限；程的每一审议事项投赞成、反对或弃权票的

(五)委托人签名(或盖章)。委托人为法人股指示；

东的，应加盖法人单位印章。(四)委托书签发日期和有效期限；

(五)委托人签名(或盖章)。委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章。

第六十七条委托书应当注明如果股东不删除

作具体指示，股东代理人是否可以按自己的意思表决。

第六十八条代理投票授权委托书由委托第七十一条代理投票授权委托书由委托

人授权他人签署的，授权签署的授权书或者人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件，和投票代理委托书均书或者其他授权文件，和投票代理委托书均需备置于公司住所或者召集会议的通知中需备置于公司住所或者召集会议的通知中指定的其他地方。指定的其他地方。

委托人为法人的，由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席公司的股东大会。

第六十九条出席会议人员的会议登记册第七十二条出席会议人员的会议登记册由公司负责制作。会议登记册载明参加会议由公司负责制作。会议登记册载明参加会议人员姓名(或单位名称)、身份证号码、住所人员姓名(或单位名称)、身份证号码、持有

地址、持有或者代表有表决权的股份数额、或者代表有表决权的股份数额、被代理人姓

被代理人姓名(或单位名称)等事项。名(或单位名称)等事项。

第七十一条股东大会召开时，本公司全体第七十四条股东会要求董事、高级管理人

董事、监事和董事会秘书应当出席会议，总员列席会议的，董事、高级管理人员应当列经理和其他高级管理人员应当列席会议。席并接受股东的质询。

第七十二条股东大会由董事长主持。董第七十五条股东会由董事长主持。董事长事长不能履行职务或不履行职务时，由副董不能履行职务或不履行职务时，由副董事长事长主持；副董事长不能履行职务或者不履主持；副董事长不能履行职务或者不履行职

行职务时，由半数以上董事共同推举的一名务时，由半数以上董事共同推举的一名董事董事主持。主持。

监事会自行召集的股东大会，由监事会主席审计委员会自行召集的股东会，由审计委员主持。监事会主席不能履行职务或不履行职会召集人主持。审计委员会召集人不能履行务时，由半数以上监事共同推举的一名监事职务或不履行职务时，由过半数以上审计委主持。员会成员共同推举的一名审计委员会成员股东自行召集的股东大会，由召集人推举代主持。

表主持。股东自行召集的股东会，由召集人推举代表召开股东大会时，会议主持人违反议事规则主持。

使股东大会无法继续进行的，经现场出席股召开股东会时，会议主持人违反议事规则使东大会有表决权过半数的股东同意，股东大股东会无法继续进行的，经现场出席股东会会可推举一人担任会议主持人，继续开会。有表决权过半数的股东同意，股东会可推举一人担任会议主持人，继续开会。

第七十三条公司制定股东大会议事规则，第七十六条公司制定股东会议事规则，详

详细规定股东大会的召开和表决程序，包括细规定股东会的召集和表决程序，包括通通知、登记、提案的审议、投票、计票、表知、登记、提案的审议、投票、计票、表决

决结果的宣布、会议决议的形成、会议记录结果的宣布、会议决议的形成、会议记录及

及其签署、公告等内容，以及股东大会对董其签署、公告等内容，以及股东会对董事会事会的授权原则，授权内容应明确具体。股的授权原则，授权内容应明确具体。股东会东大会议事规则作为章程的附件，由董事会议事规则应列入公司章程或者作为章程的拟定，股东大会批准。附件，由董事会拟定，股东会批准。

第七十四条在年度股东大会上，董事会、第七十七条在年度股东会上，董事会应当监事会应当就其过去一年的工作向股东大就其过去一年的工作向股东会作出报告。每会作出报告。每名独立董事也应作出述职报名独立董事也应作出述职报告。

告。

第七十五条董事、监事、高级管理人员在第七十八条董事、高级管理人员在股东会股东大会上就股东的质询和建议作出解释上就股东的质询和建议作出解释和说明。和说明。

第七十七条股东大会应有会议记录，由董第八十条股东会应有会议记录，由董事会事会秘书负责。会议记录记载以下内容：秘书负责。会议记录记载以下内容：

(一)会议时间、地点、议程和召集人姓名(一)会议时间、地点、议程和召集人姓名或名称；或名称；

(二)会议主持人以及出席或列席会议的董(二)会议主持人以及出席或列席会议的董

事、监事、总经理和其他高级管理人员姓名；事、其他高级管理人员姓名；

(三)出席会议的股东和代理人人数、所持(三)出席会议的股东和代理人人数、所持有表决权的股份总数及占公司股份总数的有表决权的股份总数及占公司股份总数的比例；比例；

(四)对每一提案的审议经过、发言要点和(四)对每一提案的审议经过、发言要点和表决结果；表决结果；

(五)股东的质询意见或建议以及相应的答(五)股东的质询意见或建议以及相应的答复或说明；复或说明；

(六)律师及计票人、监票人姓名；(六)律师及计票人、监票人姓名；

(七)本章程规定应当载入会议记录的其他(七)本章程规定应当载入会议记录的其他内容。内容。

第七十八条召集人应当保证会议记录内第八十一条召集人应当保证会议记录内

容真实、准确和完整。出席会议的董事、监容真实、准确和完整。出席或者列席会议的事、董事会秘书、召集人或其代表、会议主董事、董事会秘书、召集人或其代表、会议持人应当在会议记录上签名。会议记录应当主持人应当在会议记录上签名。会议记录应与现场出席股东的签名册及代理出席的委当与现场出席股东的签名册及代理出席的

托书、网络及其他方式表决情况的有效资料委托书、网络及其他方式表决情况的有效资

一并保存，保存期限不少于10年。料一并保存，保存期限不少于10年。

第八十条股东大会决议分为普通决议和第八十三条股东会决议分为普通决议和特别决议。特别决议。

股东大会作出普通决议，应当由出席股东大股东会作出普通决议，应当由出席股东会的会的股东(包括股东代理人)所持表决权的股东(包括股东代理人)所持表决权的过半

1/2以上通过。数通过。股东大会作出特别决议，应当由出席股东大股东会作出特别决议，应当由出席股东会的

会的股东(包括股东代理人)所持表决权的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3

2/3以上通过。以上通过。

第八十一条下列事项由股东大会以普通第八十四条下列事项由股东会以普通决

决议通过：议通过：

(一)董事会和监事会的工作报告；(一)董事会的工作报告；

(二)董事会拟定的利润分配方案和弥补亏(二)董事会拟定的利润分配方案和弥补亏损方案；损方案；

(三)董事会和监事会成员的任免及其报酬(三)董事会成员的任免及其报酬和支付方和支付方法；法；

(四)公司年度预算方案、决算方案；除法律、行政法规规定或者本章程规定应当

(五)公司年度报告；以特别决议通过以外的其他事项。

(六)除法律、行政法规规定或者本章程规定应当以特别决议通过以外的其他事项。

第八十六条除公司处于危机等特殊情况第八十九条除公司处于危机等特殊情况外，非经股东大会以特别决议批准，公司将外，非经股东会以特别决议批准，公司将不不与董事、总经理和其它高级管理人员以外与董事、高级管理人员以外的人订立将公司的人订立将公司全部或者重要业务的管理全部或者重要业务的管理交予该人负责的交予该人负责的合同。合同。

第八十七条董事、监事候选人名单以提案第九十条董事候选人名单以提案的方式的方式提请股东大会表决。提请股东会表决。

股东大会选举两名及以上董事或监事时，实股东会选举两名及以上董事时，实行累积投行累积投票制度。股东大会以累积投票方式票制度。股东会选举两名以上独立董事时，选举董事的，独立董事和非独立董事的表决应当实行累积投票制。股东会以累积投票方应当分别进行。式选举董事的，独立董事和非独立董事的表前款所称累积投票制是指股东大会选举董决应当分别进行。

事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或在董事的选举过程中，实行累积投票制度，者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决按以下程序进行：

权可以集中使用。董事会应当向股东公告候……选董事、监事的简历和基本情况。

在董事的选举过程中，实行累积投票制度，按以下程序进行：

……

第九十三条股东大会对提案进行表决前，第九十六条股东会对提案进行表决前，应应当推举两名股东代表参加计票和监票。审当推举两名股东代表参加计票和监票。审议议事项与股东有关联关系的，相关股东及代事项与股东有关联关系的，相关股东及代理理人不得参加计票、监票。人不得参加计票、监票。

股东大会对提案进行表决时，应当由律师、股东会对提案进行表决时，应当由律师、股股东代表与监事代表共同负责计票、监票，东代表共同负责计票、监票，并当场公布表并当场公布表决结果，决议的表决结果载入决结果，决议的表决结果载入会议记录。

会议记录。通过网络或其他方式投票的公司股东或其通过网络或其他方式投票的公司股东或其代理人，有权通过相应的投票系统查验自己代理人，有权通过相应的投票系统查验自己的投票结果。

的投票结果。

第一百〇一条公司董事为自然人，有下列第一百〇四条公司董事为自然人，有下列

情形之一的，不能担任公司的董事：情形之一的，不能担任公司的董事：

(一)无民事行为能力或者限制民事行为能(一)无民事行为能力或者限制民事行为能力；力；

(二)因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或(二)因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或

者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾5年，或者因犯罪被剥夺罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满政治权利，执行期满未逾5年；未逾5年，被宣告缓刑的，自缓刑考验期满

(三)担任破产清算的公司、企业的董事或者之日起未逾二年；

厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个(三)担任破产清算的公司、企业的董事或者人责任的，自该公司、企业破产清算完结之厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个日起未逾3年；人责任的，自该公司、企业破产清算完结之

(四)担任因违法被吊销营业执照、责令关闭日起未逾3年；

的公司、企业的法定代表人，并负有个人责(四)担任因违法被吊销营业执照、责令关闭任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日的公司、企业的法定代表人，并负有个人责起未逾3年；任的，自该公司、企业被吊销营业执照、责

(五)个人所负数额较大的债务到期未清偿；令关闭之日起未逾3年；

(六)被中国证监会采取证券市场禁入措施，(五)个人所负数额较大的债务到期未清偿期限未满的；被人民法院列为失信被执行人；

(七)法律、行政法规或部门规章规定的其他(六)被中国证监会采取证券市场禁入措施，内容。期限未满的；

违反本条规定选举、委派董事的，该选举、(七)被证券交易所公开认定为不适合担任委派或者聘任无效。董事在任职期间出现本上市公司董事、高级管理人员等，期限未满条情形的，公司解除其职务。的；

(八)法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。

违反本条规定选举、委派董事的，该选举、委派或者聘任无效。董事在任职期间出现本条情形的，公司解除其职务，停止其履职。

第一百〇二条董事由股东大会选举或者第一百〇五条董事由股东会选举或者更更换，并可在任期届满前由股东大会解除其换，并可在任期届满前由股东会解除其职职务。董事任期3年，任期届满可连选连任。务。董事任期3年，任期届满可连选连任。

董事任期从就任之日起计算，至本届董事会董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未及时改任期届满时为止。董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程的依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，履行董事职务。规定，履行董事职务。

董事可以由总经理或者其他高级管理人员董事可以由高级管理人员兼任，但兼任高级兼任，但兼任总经理或者其他高级管理人员管理人员职务的董事以及由职工代表担任职务的董事以及由职工代表担任的董事，总的董事，总计不得超过公司董事总数的1/2。

计不得超过公司董事总数的1/2。董事会中董事会中职工代表由公司职工通过职工代职工代表由公司职工通过职工代表大会、职表大会、职工大会或者其他形式民主选举产

工大会或者其他形式民主选举产生。生，无需提交股东会审议。第一百〇三条董事应当遵守法律、行政法第一百〇六条董事应当遵守法律、行政法规和公司章程，对公司负有下列忠实义务：规和公司章程，对公司负有下列忠实义务，

(一)不得利用职权收受贿赂或者其他非法应当采取措施避免自身利益与公司利益冲收入，侵占公司的财产；突，不得利用职权牟取不正当利益。

(二)不得挪用公司资金；董事对公司负有下列忠实义务：

(三)不得将公司资产或者资金以其个人名不得侵占公司的财产、挪用公司资金；

义或者以其他个人名义开立账户存储；(二)不得将公司资金以其个人名义或者以

(四)不得违反本章程规定，未经股东大会或其他个人名义开立账户存储；

者董事会同意，将公司资金借贷给他人或者(三)不得利用职权贿赂或者收受其他非法以公司财产为他人提供担保；收入；

(五)不得违反本章程规定或者未经股东大(四)未向董事会或者股东会报告，并按照本会同意，与本公司订立合同或者进行交易；章程的规定经董事会或者股东会决议通过，

(六)未经股东大会同意，不得利用职务便利不得直接或者间接与本公司订立合同或者

为自己或者他人谋取属于公司的商业机会，进行交易；

自营或者为他人经营与本公司同类的业务；(五)不得利用职务便利，为自己或者他人谋

(七)不得接受与公司交易的佣金归为己有；取本应属于公司的商业机会，但向董事会或

……者股东会报告并经股东会决议通过，或者公董事违反本条规定所得的收入，应当归公司司根据法律、行政法规或者本章程的规定，所有；给公司造成损失的，应当承担赔偿责不能利用商业机会的除外；

任。(六)未向董事会或者股东会报告，并经股东

会决议通过，不得自营或者为他人经营与本公司同类的业务；

(七)不得接受他人与公司交易的佣金归为己有；

……

董事违反本条规定所得的收入，应当归公司所有；给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。

董事、高级管理人员的近亲属，董事、高级管理人员或者其近亲属直接或者间接控制的企业，以及与董事、高级管理人员有其他关联关系的关联人，与公司订立合同或者进行交易，适用本条第二款第（四）项规定。

第一百〇四条董事应当遵守法律、行政法第一百〇七条董事应当遵守法律、行政法

规和本章程，对公司负有下列勤勉义务：规和本章程，对公司负有下列勤勉义务，执……行职务应当为公司的最大利益尽到管理者

(五)应当如实向监事会提供有关情况和资通常应有的合理注意。

料，不得妨碍监事会或者监事行使职权；董事对公司负有下列勤勉义务：

…………

(五)应当如实向审计委员会提供有关情况和资料，不得妨碍审计委员会行使职权；

……

第一百〇六条董事可以在任期届满以前提第一百〇九条董事可以在任期届满以前出辞职，董事辞职应当向董事会提交书面辞辞任，董事辞任应当向董事会提交书面辞职职报告。董事会将在2日内披露有关情况。报告，公司收到辞职报告之日辞任生效，董……事会将在2日内披露有关情况。

除前款所列情形外，董事辞职自辞职报告送……达董事会时生效。

第一百〇七条董事辞职生效或者任期届第一百一十条公司建立董事离职管理制满，应向董事会办妥所有移交手续，其对公度，明确对未履行完毕的公开承诺以及其他司和股东承担的忠实义务，在其辞职报告尚未尽事宜追责追偿的保障措施。董事辞职生未生效或者生效后的合理期间内，以及任期效或者任期届满，应向董事会办妥所有移交结束后的合理期间内并不当然解除，其对公手续，其对公司和股东承担的忠实义务，在司的忠实义务期限不少于其任期结束后5其辞职报告尚未生效或者生效后的合理期

年……间内，以及任期结束后的合理期间内并不当然解除，其对公司的忠实义务期限不少于其任期结束后5年……

新增第一百一十一条股东会可以决议解任董事，决议作出之日解任生效。

无正当理由，在任期届满前解任董事的，董事可以要求公司予以赔偿。

第一百〇九条董事执行公司职务时违反第一百一十三条董事执行公司职务时，给

法律、行政法规、部门规章或本章程的规定，他人造成损害的，公司将承担赔偿责任；董给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。事存在故意或者重大过失的，也应当承担赔偿责任。

董事执行公务时违反法律、行政法规、部门

规章或本章程的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。

第一百一十条独立董事应按照法律、行政删除

法规、中国证监会和证券交易所的有关规定执行。

新增第一百一十四条独立董事应按照法律、行

政法规、中国证监会、证券交易所和本章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用。维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。

第一百一十三条担任独立董事应当符合以第一百一十七条担任独立董事应当符合以

下基本条件：下基本条件：

(一)根据法律、行政法规和其他有关规定，(一)根据法律、行政法规和其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；具备担任上市公司董事的资格；

(二)符合相关法律法规规定的独立性要求；(二)符合相关法律法规以及本章程规定的

……独立性要求；

……

第一百一十四条独立董事必须具备独立第一百一十八条独立董事必须具备独立性。下列人员不得担任独立董事：性。下列人员不得担任独立董事：

…………

(八)法律、行政法规、中国证监会规定、证（八）法律、行政法规、中国证监会规定、券交易所业务规则和本章程规定的不具备证券交易所业务规则和本章程规定的不具独立性的其他人员。备独立性的其他人员。

前款第四项至第六项中的公司控股股东、实

际控制人的附属企业，不包括与公司受同一国有资产管理机构控制且按照相关规定未与公司构成关联关系的企业。

独立董事应当每年对独立性情况进行自查，并将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独立性情况进行评估并出

具专项意见，与年度报告同时披露。

第一百一十九条独立董事除行使董事职权第一百二十三条独立董事除行使董事职外，还可行使以下职权：权外，还可行使以下职权：

…………独立董事行使前款第一项至第三项所列职独立董事行使前款第一项至第三项所列职权的，应当经全体独立董事过半数同意。权的，应当经全体独立董事过半数同意。

独立董事行使第一款所列职权的，公司应当及时披露。上述职权不能正常行使的，公司应当披露具体情况和理由。

新增第一百二十四条下列事项应当经公司全

体独立董事过半数同意后，提交董事会审议：

(一)应当披露的关联交易；

(二)公司及相关方变更或者豁免承诺的方案；

(三)被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施；

(四)法律、行政法规、中国证监会、上海证券交易所规定和本章程规定的其他事项。

新增第一百二十五条公司建立全部由独立董事参加的专门会议机制。董事会审议关联交

易等事项的，由独立董事专门会议事先认可。

公司定期或不定期召开独立董事专门会议。

本章程第一百二十三条第(一)项至第(三)

项、第一百二十四条所列事项，应当经独立董事专门会议审议。

独立董事专门会议可以根据需要研究讨论公司其他事项。

独立董事专门会议由过半数独立董事共同推举一名独立董事召集和主持；召集人不履

职或者不能履职时，两名及以上独立董事可以自行召集并推举一名代表主持。

独立董事专门会议应当按规定制作会议记录，独立董事的意见应当在会议记录中载明。独立董事应当对会议记录签字确认。

公司为独立董事专门会议的召开提供便利和支持。

第一百二十二条独立董事在公司董事会第一百二十八条独立董事在公司董事会

下设的薪酬、审计、提名等委员会中，应当下设的薪酬、审计、提名等委员会中，应当占有1/2以上的比例，审计委员会成员应当占有过半数的比例，审计委员会成员应当为为不在上市公司担任高级管理人员的董事，不在上市公司担任高级管理人员的董事，并并由独立董事中会计专业人士担任召集人。由独立董事中会计专业人士担任召集人。

第一百二十三条独立董事对公司及全体删除股东负有诚信与勤勉义务。

新增第一百二十九条独立董事作为董事会的成员，对公司及全体股东负有忠实义务、勤勉义务，审慎履行下列职责：

(一)参与董事会决策并对所议事项发表明确意见；

(二)对公司与其控股股东、实际控制人、董

事、高级管理人员之间的潜在重大利益冲

突事项进行监督，促使董事会决策符合公司整体利益，保护中小股东合法权益；

(三)对公司经营发展提供专业、客观的建议，促进提升董事会决策水平；

(四)法律、行政法规、中国证监会、证券交易所和本章程规定的其他职责。

第一百三十条公司设董事会，对股东大会第一百三十五条公司设董事会。

负责。

第一百三十一条董事会由7名董事组成，第一百三十六条董事会由7名董事组成，其中包括3名独立董事；董事会设董事长1其中包括3名独立董事；董事会设董事长1人，副董事长1人，董事会、监事会有权提人，副董事长1人，董事会有权提出董事候出董事候选人，单独或者合计持有公司1%选人，单独或者合计持有公司1%以上股份以上股份的股东有权提出独立董事候选人，的股东有权提出独立董事候选人，单独或者单独或者合计持有公司5%以上股份的股东合计持有公司5%以上股份的股东有权提出有权提出除独立董事以外的其他董事候选除独立董事以外的其他董事候选人。

人。

第一百三十二条董事会行使下列职权：第一百三十七条董事会行使下列职权：

…………

(四)制订公司的年度财务预算方案、决算方案；

……

第一百四十七条董事会会议应当由1/2第一百五十二条董事会会议应当有过半

以上的董事出席方可举行，每一董事享有一数的董事出席方可举行，每一董事享有一票票表决权。董事会作出决议，必须经全体董表决权。董事会作出决议，必须经全体董事事的过半数通过。如赞成票与反对票一致的过半数通过。如赞成票与反对票一致时，时，可提交股东大会表决或延至下次会议表可提交股东会表决或延至下次会议表决。决。

第一百四十九条董事与董事会会议决议第一百五十四条董事与董事会会议决议

事项所涉及的企业有关联关系的，不得对该事项所涉及的企业或者个人有关联关系的，项决议行使表决权，也不得代理其他董事行该董事应当及时向董事会书面报告。有关联使表决权。该董事会会议由过半数的无关联关系的董事不得对该项决议行使表决权，也关系董事出席即可举行，董事会会议所作决不得代理其他董事行使表决权。该董事会会议须经无关联关系董事过半数通过。出席董议由过半数的无关联关系董事出席即可举事会的无关联董事人数不足3人的，应将该行，董事会会议所作决议须经无关联关系董事项提交股东大会审议。事过半数通过。出席董事会的无关联董事人数不足3人的，应将该事项提交股东会审议。

新增第四节董事会专门委员会第四节董事会专门委员会

第一百五十四条公司董事会设立审计委第一百五十九条公司董事会设置审计委员员会，并根据需要设立战略与投资、提名、会，行使《公司法》规定的监事会及公司股薪酬与考核等专门委员会。专门委员会对董票上市地证券监督管理机构规定的职权。

事会负责，依照本章程和董事会授权履行职责，提案应当提交董事会审议决定。专门委第一百六十条审计委员会成员为三名，为不员会成员全部由董事组成，其中审计委员在公司担任高级管理人员的董事，其中独立会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事两名，由独立董事中会计专业人士担任董事占多数并担任召集人，审计委员会的召召集人。审计委员会的主席为(1)具备适当集人为会计专业人士。的专业资格，或具备适当的会计或相关的财务管理专长的独立非执行董事，及(2)符合

第一百五十五条战略与投资委员会的主上海证券交易所对会计专业人士的资格要要职责是对公司长期发展战略和重大投资求。

决策进行研究并提出建议。

第一百六十一条审计委员会负责审核公司

第一百五十六条审计委员会的主要职责财务信息及其披露、监督及评估内外部审计

是：工作和内部控制及行使董事会授予的其他(一)提议聘请或更换外部审计机构；职权。审计委员会具体职权由本章程及其工

(二)监督公司的内部审计制度及其实施；作细则所规定。下列事项应当经审计委员会

(三)负责内部审计与外部审计之间的沟通；全体成员过半数同意后，提交董事会审议：

(四)审核公司的财务信息及其披露；(一)披露财务会计报告及定期报告中的财

(五)审查公司的内控制度。务信息、内部控制评价报告；

(二)聘用或者解聘承办上市公司审计业务

第一百五十七条提名委员会的主要职责的会计师事务所；

是：(三)聘任或者解聘公司总会计师或财务总

(一)研究董事、总经理人员的选择标准和程监；

序并提出建议；(四)因会计准则变更以外的原因作出会计

(二)广泛搜寻合格的董事和总经理人员的政策、会计估计变更或者重大会计差错更人选；正；

(三)对董事候选人和总经理人选进行审查(五)法律、行政法规、公司股票上市地证并提出建议。券监督管理机构规定和本章程规定的其他事项。

第一百五十八条薪酬与考核委员会的主

要职责是：第一百六十二条审计委员会每季度至少召

(一)研究董事与总经理人员考核的标准，进开一次会议。两名及以上成员提议，或者审

行考核并提出建议；计委员会主席认为有必要时，可以召开临时

(二)研究和审查董事、高级管理人员的薪酬会议。审计委员会会议须有三分之二以上成政策与方案。员出席方可举行。

审计委员会作出决议，应当经审计委员会成

第一百五十九条各专门委员会可以聘请员的过半数通过。

中介机构提供专业意见，有关费用由公司承审计委员会决议的表决，应当一人一票。

担。审计委员会决议应当按规定制作会议记录，出席会议的审计委员会成员应当在会议记录上签名。

审计委员会工作规程由董事会负责制定。第一百六十三条除审计委员会外，公司董事会设立薪酬委员会，并根据需要设立战略发展、提名、风险控制等其他相关专门委员会。

专门委员会成员全部由董事组成，审计、提名及薪酬委员会中独立董事占多数并担任主席。专门委员会依照本章程和董事会授权履行职责，提案应当提交董事会审议决定。

董事会负责制定专门委员会工作规程或工作细则，规范专门委员会的运作。

第一百六十四条提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、

审核及行使董事会授予的其他职权，并就下列事项向董事会提出建议：

(一)提名或者任免董事；

(二)聘任或者解聘高级管理人员；

(三)法律、行政法规、公司股票上市地证券监督管理机构规定和本章程规定的其他事项。

董事会对提名委员会的建议未采纳或者未

完全采纳的，应当在董事会决议中记载提名委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。

第一百六十五条薪酬与考核委员会负责制

定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬决定机制、决策流程、支付与止付追索安排等薪酬政策与方案及行使董事会授予的其他职权，并就下列事项向董事会提出建议：

(一)董事、高级管理人员的薪酬；

(二)制定或者变更股权激励计划、员工持

股计划、股份计划，激励对象获授权益、行使权益条件的成就；

(三)董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划；

(四)法律、行政法规、中国证监会规定和本章程规定的其他事项。

董事会对薪酬与考核委员会的建议未采纳

或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载薪酬与考核委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。

“总经理及其他高级管理人员”统一改为“高级管理人员”

第一百六十七条总经理应当根据董事会第一百七十二条总经理应当根据董事会

或者监事会的要求，向董事会或者监事会报的要求，向董事会报告公司重大合同的签告公司重大合同的签订、执行情况、资金运订、执行情况、资金运用情况和盈亏情况。

用情况和盈亏情况。总经理必须保证该报告总经理必须保证该报告的真实性。

的真实性。

第一百七十条总经理工作细则包括下列第一百七十五条总经理工作细则包括下

内容：列内容：

(一)总经理办公会议召开的条件、程序和参(一)总经理办公会议召开的条件、程序和参加的人员；加的人员；

(二)总经理、副总经理及其他高级管理人员(二)总经理、副总经理及其他高级管理人员各自具体的职责及其分工；各自具体的职责及其分工；

(三)公司资金、资产运用，签订重大合同的(三)公司资金、资产运用，签订重大合同的权限，以及向董事会、监事会的报告制度；权限，以及向董事会的报告制度；

(四)董事会认为必要的其他事项。(四)董事会认为必要的其他事项。第一百七十四条高级管理人员执行公司第一百七十九条高级管理人员执行公司

职务时违反法律、行政法规、部门规章或本职务，给他人造成损害的，公司将承担赔偿章程的规定，给公司造成损失的，应当承担责任；高级管理人员存在故意或者重大过失赔偿责任。的，也应当承担赔偿责任。

高级管理人员执行公司职务时违反法律、行

政法规、部门规章或本章程的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。

第七章监事会整章删除

第一百九十四条公司在每一会计年度结第一百八十二条公司在每一会计年度结束之日起4个月内向中国证监会和证券交束之日起4个月内向中国证监会派出机构

易所报送并披露年度报告，在每一会计年度和证券交易所报送并披露年度报告，在每一上半年结束之日起2个月内向中国证监会会计年度上半年结束之日起2个月内向中派出机构和证券交易所报送并披露中期报国证监会派出机构和证券交易所报送并披告。露中期报告。

…………

第一百九十六条公司分配当年税后利润第一百八十四条公司分配当年税后利润时，应当提取利润的10%列入公司法定公积时，应当提取利润的10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的，可以不再提取。的50%以上的，可以不再提取。

…………

公司持有的本公司股份不参加分配利润。股东会违反《公司法》向股东分配利润的，股东应当将违反规定分配的利润退还公司；

给公司造成损失的，股东及负有责任的董事、高级管理人员应当承担赔偿责任。

公司持有的本公司股份不参加分配利润。

第一百九十七条公司的公积金用于弥补第一百八十五条公司的公积金用于弥补

公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是，资本公积金将不用于弥加公司注册资本。

补公司的亏损。公积金弥补公司亏损，先使用任意公积金和法定公积金转为资本时，所留存的该项公积法定公积金；仍不能弥补的，可以按照规定金将不少于转增前公司注册资本的25%。使用资本公积金。

法定公积金转为增加注册资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的25%。

新增第一百八十九条公司实行内部审计制度，明确内部审计工作的领导体制、职责权限、

人员配备、经费保障、审计结果运用和责任追究等。

公司内部审计制度经董事会批准后实施，并对外披露。

第一百九十条公司内部审计机构对公司

业务活动、风险管理、内部控制、财务信息等事项进行监督检查。

第一百九十一条内部审计机构向董事会负责。

内部审计机构在对公司业务活动、风险管

理、内部控制、财务信息监督检查过程中，应当接受审计委员会的监督指导。内部审计机构发现相关重大问题或者线索，应当立即向审计委员会直接报告。

第一百九十二条公司内部控制评价的具体组织实施工作由内部审计机构负责。公司根据内部审计机构出具、审计委员会审议后

的评价报告及相关资料，出具年度内部控制评价报告。第一百九十三条审计委员会与会计师事务所、国家审计机构等外部审计单位进行沟通时，内部审计机构应积极配合，提供必要的支持和协作。

第一百九十四条审计委员会参与对内部审计负责人的考核。

第二百〇一条公司实行内部审计制度，配删除

备专职审计人员，对公司财务收支和经济活动进行内部审计监督。

第二百〇二条公司内部审计制度和审计删除

人员的职责，应当经董事会批准后实施。审计负责人向董事会负责并报告工作。

第二百〇四条公司聘用会计师事务所必第一百九十六条公司聘用、解聘会计师事

须由股东大会决定，董事会不得在股东大会务所必须由股东会决定，董事会不得在股东决定前委任会计师事务所。会决定前委任会计师事务所。

新增第二百〇八条公司合并支付的价款不超

过本公司净资产10%的，可以不经股东会决议，但本章程另有规定的除外。

公司依照前款规定合并不经股东会决议的，应当经董事会决议。

第二百一十二条公司召开监事会的会议第二百〇三条公司召开董事会的会议通通知，以专人送达、传真、特快专递或挂号知，以专人送达、传真、特快专递或挂号邮邮件方式进行。件方式进行。第二百一十七条公司合并，应当由合并各第二百〇九条公司合并，应当由合并各方方签订合并协议，并编制资产负债表及财产签订合并协议，并编制资产负债表及财产清清单。公司应当自作出合并决议之日起10单。公司应当自作出合并决议之日起10日日内通知债权人，并于30日内在至少1家内通知债权人，并于30日内在至少1家中中国证监会指定披露上市公司信息的报刊国证监会指定披露上市公司信息的报刊及及上海证券交易所网站上公告。债权人自接上海证券交易所网站或者国家企业信用信到通知书之日起30日内，未接到通知书的息公示系统上公告。债权人自接到通知书之自公告之日起45日内，可以要求公司清偿日起30日内，未接到通知书的自公告之日债务或者提供相应的担保。起45日内，可以要求公司清偿债务或者提供相应的担保。

第二百一十八条公司合并时，合并各方的债第二百一十条公司合并时，合并各方的债

权、债务，由合并后存续的公司或者新设的权、债务，应当由合并后存续的公司或者新公司承继。设的公司承继。

第二百一十九条公司分立，其财产作相应第二百一十一条公司分立，其财产作相应的分割。的分割。

公司分立，应当编制资产负债表及财产清公司分立，应当编制资产负债表及财产清单。公司应当自作出分立决议之日起10日单。公司应当自作出分立决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在至少1家中内通知债权人，并于30日内在至少1家中国证监会指定披露上市公司信息的报刊及国证监会指定披露上市公司信息的报刊及上海证券交易所网站上公告。上海证券交易所网站或者国家企业信用信息公示系统上公告。

第二百二十一条公司需要减少注册资本第二百一十三条公司减少注册资本时，必时，必须编制资产负债表及财产清单。公司须编制资产负债表及财产清单。公司应当自应当自作出减少注册资本决议之日起10日股东会作出减少注册资本决议之日起10日

内通知债权人，并于30日内在至少1家中内通知债权人，并于30日内在至少1家中国证监会指定披露上市公司信息的报刊及国证监会指定披露上市公司信息的报刊及上海证券交易所网站上公告。债权人自接到上海证券交易所网站或者国家企业信用信通知书之日起30日内，未接到通知书的自息公示系统上公告。债权人自接到通知书之公告之日起45日内，有权要求公司清偿债日起30日内，未接到通知书的自公告之日务或者提供相应的担保。起45日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。

公司减少注册资本，应当按照股东持有股份的比例相应减少出资额或者股份，法律或者本章程另有规定的除外。

新增第二百一十五条公司依照本章程第一百

八十五条第二款的规定弥补亏损后，仍有亏损的，可以减少注册资本弥补亏损。减少注册资本弥补亏损的，公司不得向股东分配，也不得免除股东缴纳出资或股款的义务。

依照前款规定减少注册资本的，不适用本章

程第二百一十三条第二款的规定，但应当自股东会作出减少注册资本决议之日起30日内在至少1家中国证监会指定披露上市公司信息的报刊及上海证券交易所网站或者国家企业信用信息公示系统上公告。

公司依照前两款的规定减少注册资本后，在法定公积金和任意公积金累计额达到公司

注册资本50%前，不得分配利润。

第二百一十六条违反《公司法》及其他相

关规定减少注册资本的，股东应当退还其收到的资金，减免股东出资的应当恢复原状；

给公司造成损失的，股东及负有责任的董事、高级管理人员应当承担赔偿责任。

第二百一十七条公司为增加注册资本发

行新股时，股东不享有优先认购权，本章程另有规定或股东会决议决定股东享有优先认购权的除外。

第二百二十四条有下列情形之一的，公司应第二百一十九条有下列情形之一的，公司

解散并依法进行清算：应解散并依法进行清算：

…………

公司出现前款规定的解散事由，应当在10日内将解散事由通过国家企业信用信息公示系统予以公示。

第二百二十五条公司有本章程第二百二第二百二十条公司有本章程第二百一十

十三条第(一)项情形的，可以通过修改本章九条第(一)项、第（二）项情形的，且尚未程而存续。向股东分配财产的，可以通过修改本章程或依照前款规定修改本章程，须经出席股东大者经股东会决议而存续。

会会议的股东所持表决权的2/3以上通过。依照前款规定修改本章程，须经出席股东会会议的股东所持表决权的2/3以上通过。

第二百二十六条公司因有本章程第二百第二百二十一条公司因有本章程第二百

二十三条第(一)、(二)、(四)、(五)项情形一十九条第(一)、(二)、(四)、(五)项情形

而解散的，应当在解散事由出现之日起15而解散的，应当清算。

日内成立清算组。清算组人员由股东大会以董事为公司清算义务人，应当在解散事由出普通决议的方式选定。逾期不成立清算组进现之日起15日内成立清算组进行清算。清行清算的，债权人可以申请人民法院指定有算组由董事组成，但是本章程另有规定或者关人员组成清算组进行清算。股东会决议另选他人的除外。

清算义务人未及时履行清算义务，给公司或者债权人造成损失的，应当承担赔偿责任。

第二百二十九条清算组应当自成立之日第二百二十四条清算组应当自成立之日

起10日内通知债权人，并于60日内在至少起10日内通知债权人，并于60日内在至少

1家中国证监会指定披露上市公司信息的报1家中国证监会指定披露上市公司信息的报

刊及上海证券交易所网站上公告。债权人应刊及上海证券交易所网站或者国家企业信当自接到通知书之日起30日内，未接到通用信息公示系统上公告。债权人应当自接到知书的自公告之日起45日内，向清算组申通知书之日起30日内，未接到通知书的自报其债权。债权人申报债权时，应当说明债公告之日起45日内，向清算组申报其债权。

权的有关事项，并提供证明材料。清算组应债权人申报债权时，应当说明债权的有关事当对债权进行登记。项，并提供证明材料。清算组应当对债权进……行登记。

……

第二百三十二条清算组在清理公司财产、第二百二十七条清算组在清理公司财产、编制资产负债表和财产清单后，发现公司财编制资产负债表和财产清单后，发现公司财产不足清偿债务的，应当向人民法院申请宣产不足清偿债务的，应当向人民法院申请破告破产。公司经人民法院裁定宣告破产后，产清算。人民法院受理破产申请后，清算组清算组应当将清算事务移交给人民法院。公应当将清算事务移交给人民法院指定的破司被依法宣告破产的，依照有关企业破产的产管理人。

法律实施破产清算。

第二百三十四条清算组人员应当忠于职第二百二十九条清算组人员应当履行清守，依法履行清算义务，不得利用职权收受算职责，负有忠实义务和勤勉义务。

贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司财清算组人员怠于履行清算职责，给公司造成产。损失的，应当承担赔偿责任；因故意或者重清算组人员因故意或者重大过失给公司或大过失给公司或者债权人造成损失的，应当者债权人造成损失的，应当承担赔偿责任。承担赔偿责任。

第二百四十条释义：第二百三十五条释义：

(……(……

(二)实际控制人，是指虽不是公司的股东，(二)实际控制人，是指虽不是公司的股东，但通过投资关系、协议或者其他安排，能够但通过投资关系、协议或者其他安排，能够实际支配公司行为的人。实际支配公司行为的自然人、法人或者其他……组织。

……

第二百四十三条本章程所称“以上”、“以第二百三十八条本章程所称“以上”、“以内”、“以下”都含本数；“以外”、“低于”、内”、“以下”都含本数；“过”、“以外”、“低“多于”不含本数。于”、“多于”不含本数。第二百四十六条股东大会议事规则、董事第二百四十一条股东会议事规则、董事会会议事规则、监事会议事规则作为本章程的议事规则作为本章程的附件，自股东会批准附件，自股东大会批准之日起生效。之日起生效。

除以上修订内容外及条款编号同步调整外，《公司章程》其他条款均不变，本事项已经公司第五届董事会第七次会议审议通过，本事项尚需提交公司股东大会审议。

以上内容以注册登记机关最终核准的内容为准。修订后的《公司章程》详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《常州神力电机股份有限公司章程》（2025年8月修订）。

三、相关制度的修订情况为进一步提高规范运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》及其他法律法规和规范性

文件的规定，结合公司实际情况，公司董事会对如下制度进行了修订完善：

序号制度名称修订/制定审议程序

1对外投资管理制度修订尚需提交股东会审议

2对外担保决策制度修订尚需提交股东会审议

3关联交易决策制度修订尚需提交股东会审议

4董事会议事规则修订尚需提交股东会审议

5独立董事工作制度修订尚需提交股东会审议

6股东大会议事规则修订尚需提交股东会审议

7董事会秘书工作细则修订董事会审议通过后生效