神力股份:2025年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：603819证券简称：神力股份公告编号：2025-038

常州神力电机股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年8月20日

(二)股东大会召开的地点：江苏省常州市经开区兴东路289号常州神力电机股份有限公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数151

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）79929994

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

36.7105

份总数的比例（%）

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，采取现场投票和网络投票相结合的方式表决。现场会议由董事长陈猛先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事5人，出席5人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、公司副总经理兼董事会秘书鞠晓波先生出席了会议，公司财务总监

何长林先生列席了本次股东大会。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于取消公司监事会并修订《公司章程》及相关制度的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 79623694 99.6167 178800 0.2236 127500 0.1597

(二)累积投票议案表决情况

2、关于选举董事的议案

议案序号议案名称得票数得票数占出席是否当选会议有效表决

权的比例（%）关于提名公司

第五届董事会

2.016690671583.7066是

非独立董事的

议案(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

1关于取消公司

监事会并修订

511617881275

《公司章程》及62.554021.858715.5873

800000

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