证券代码：603822证券简称：嘉澳环保公告编号：2025-032

浙江嘉澳环保科技股份有限公司

关于召开2024年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*股东大会召开日期：2025年5月27日

*本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2024年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025年5月27日13点30分

召开地点：公司二楼会议室(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年5月27日至2025年5月27日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:259:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权无

二、会议审议事项本次股东大会审议议案及投票股东类型投票股东类型序号议案名称

A股股东非累积投票议案

1关于浙江嘉澳环保科技股份有限公司2024年财√

务报告报出的议案

2浙江嘉澳环保科技股份有限公司2024年年度报√

告及其摘要

3关于审议2024年度董事会工作报告的议案√

4关于审议2024年度监事会工作报告的议案√

5关于审议2024年度财务决算报告的议案√

6关于审议2025年度财务预算报告的议案√

7关于审议2024年度利润分配预案的议案√

8关于审议公司董事会审计委员会2024年度履职√情况报告的议案

9独立董事2024年度述职报告（蒋平平）√

10独立董事2024年度述职报告（冀星）√

11独立董事2024年度述职报告（夏江华）√

12关于审议关于对浙江嘉澳环保科技股份有限公√

司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明的议案

13关于2025年度向金融机构申请融资授信额度的√

议案

14关于2025年度公司及下属公司相互提供担保的√

议案

15关于公司2025年度计划使用自有闲置资金进行√

投资理财及国债逆回购的议案

16关于公司2025年度拟开展融资租赁业务的议案√

17关于与浙江宏能物流有限公司2025年预计关联√

交易的公告

18关于公司及子公司开展外汇衍生品交易业务的√

议案

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第六届董事会第十八次会议、第六届董事会第十九次会议

和第六届监事会第十次会议、第六届监事会第十一次会议审议通过。详见公司于

2025年4月29日和5月7日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

2、特别决议议案：14

3、对中小投资者单独计票的议案：1-18

4、涉及关联股东回避表决的议案：17

应回避表决的关联股东名称：桐乡市顺昌投资有限公司、沈健

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，

以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在

册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别股票代码股票简称股权登记日

Ａ股603822嘉澳环保2025/5/21(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法凡符合上述条件的拟出席会议的股东于2025年5月21日上午8时至下午5时，持股东账户卡、本人身份证（股东代理人另需授权委托书及代理人身份证），法人股东代表持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证向公司证券部办理登记手续。电话委托不予受理。

六、其他事项

1、出席会议者交通及食宿费用自理。

2、联系方式：

联系人：吴逸敏

联系地址：浙江省桐乡市经济开发区一期崇福大道761号浙江嘉澳环保科技股份有限公司证券部

邮政编码：314500

联系电话：（0573）88623001

传真号码：（0573）88623119特此公告。

浙江嘉澳环保科技股份有限公司董事会

2025年5月7日

附件1：授权委托书

*报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议附件1：授权委托书授权委托书

浙江嘉澳环保科技股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年5月27日召开的

贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号非累积投票议案名称同意反对弃权

1关于浙江嘉澳环保科技股份有限公司2024年财务报告报出的议案

2浙江嘉澳环保科技股份有限公司2024年年

度报告及其摘要

3关于审议2024年度董事会工作报告的议案

4关于审议2024年度监事会工作报告的议案

5关于审议2024年度财务决算报告的议案

6关于审议2025年度财务预算报告的议案

7关于审议2024年度利润分配预案的议案

8关于审议公司董事会审计委员会2024年度

履职情况报告的议案

9独立董事2024年度述职报告（蒋平平）10独立董事2024年度述职报告（冀星）

11独立董事2024年度述职报告（夏江华）

12关于审议关于对浙江嘉澳环保科技股份有限

公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明的议案

13关于2025年度向金融机构申请融资授信额

度的议案

14关于2025年度公司及下属公司相互提供担

保的议案

15关于公司2025年度计划使用自有闲置资金

进行投资理财及国债逆回购的议案

16关于公司2025年度拟开展融资租赁业务的

议案

17关于与浙江宏能物流有限公司2025年预计

关联交易的公告

18关于公司及子公司开展外汇衍生品交易业务

的议案

委托人签名（盖章）：受托人签名：

委托人身份证号：受托人身份证号：

委托日期：年月日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。