百合花:百合花独立董事2021年度述职报告

百合花集团股份有限公司独立董事2021年度述职报告

百合花集团股份有限公司

独立董事2021年度述职报告

各位董事：

我们作为百合花集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2021年度我们严格按照《公司法》、《公司章程》及公司《独立董事工作制度》的规定，详细了解公司生产经营情况，积极参与董事会决策，对公司重大事项发表独立客观的意见，较好的发挥了独立董事的独立作用，切实维护全体股东尤其是广大中小股东的合法权益。现将我们在2021年度工作情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）工作履历、专业背景以及兼职情况

章靖忠先生：1963年3月出生，男，中国国籍，无永久境外居留权，工商管理硕士(EMBA)，高级律师。1984年8月至1988年9月任职于浙江省委政法委员会研究室，1988年10月至今任浙江天册律师事务所主任。目前担任浙江精功科技股份有限公司、贵州茅台酒股份有限公司、上海晨光文具股份有限公司的独立董事。

2016年4月至今任中华全国律师协会副会长。2017年10月至今任浙江省并购联合会轮值会长。

周夏飞女士：1965年6月出生，女，中国国籍，无永久境外居留权，注册会计师，副教授。1990年起在浙江大学任教至今，1993年取得注册会计师资格，从事会计事务所审计工作八年左右，后转为非执业会员。现为浙江大学经济学院财政系副主任、副教授、硕士生导师、浙江省审计学会理事。曾任三江购物俱乐部股份有限公司独立董事、浙江司太立制药股份有限公司独立董事。目前担任得邦照明股份有限公司（603303）、奥普家居股份有限公司(603551)、润达医疗科技股

份有限公司（603108）的独立董事及公司独立董事。

田利明：954年1月出生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，经济师。

1991年起至今先后任中国染料工业协会专职常务副秘书长、秘书长、副会长兼秘书长。现任中国染料工业协会专职副会长兼亚洲染料工业联合会秘书长，中国印地址：浙江省杭州市临江工业园区网址： www.lilychem.com

电话：0571-82965995传真：0571-82961000邮编：311228

1百合花集团股份有限公司独立董事2021年度述职报告

染行业协会常务理事。

朱欣先生：1963年出生，中国国籍，无境外永久居留权。1987年北京大学法律系经济法专业研究生毕业，1996被聘为浙江财经学院法学副教授，1997年调任浙江省委办公厅工作，1999年为浙江六和律师事务所创始合伙人，现任浙江浙经律师事务所高级合伙人、专职律师，杭州仲裁委员会仲裁员。

（二）独立性的情况说明

作为公司的独立董事，我们未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东担任任何职务，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）参加董事会情况

2021年度出席会议情况

参加董事会情况独立董事本报告期是否联系两亲自出席以通讯方式委托出缺席姓名应参加董次未亲自参次数参加次数席次数次数事会次数加会议田利明817否周夏飞817否章靖忠716否朱欣101否

2021年，全体独立董事严格按照法律、法规和规章制度的要求，勤勉履行职责，对提交董事会的全部议案认真审议，审慎行使表决权，维护公司整体利益及股东的权益。公司董事会的召集、召开、重大经营决策事项和其他重大事项符合法定程序，合法有效。

地址：浙江省杭州市临江工业园区网址： www.lilychem.com

电话：0571-82965995传真：0571-82961000邮编：311228

2百合花集团股份有限公司独立董事2021年度述职报告

（二）发表独立意见情况

凡经董事会审议决策的事项，我们都事先对公司提供的资料进项认真审核，积极参与对各项议案的讨论，以严谨、客观、负责的态度发表独立意见，充分体现了独立董事的独立性；我们对公司董事会各项议案及公司其他事项在认真审阅

的基础上均表示赞成，无提出异议、反对和弃权的情形。2021年发表的独立意见情况如下：

时间届次独立意见

2021年2第三届董独立意见：

月17日事会第十

1、关于《公司<2021年限制性股票激励计划（草案）>》及其

三次会议摘要的独立意见

2、关于本次限制性股票激励计划设定指标的科学性和合理性

的独立意见

2021年3第三届董独立意见：

月15日事会第十

1、关于调整公司2021年限制性股票激励计划激励对象名单的

四次会议独立意见

2、关于向激励对象授予限制性股票的独立意见

2021年4第三届董事前意见：

月15日事会第十

1、关于公司2020年度日常关联交易实际执行情况和公司2021

五次会议年度日常关联交易预计情况的事前认可意见

2、关于公司续聘2022年度会计师事务所的事前认可意见

独立意见：

1、关于2020年度利润分配预案的独立意见

2、关于2020年度内部控制评价报告的独立意见

地址：浙江省杭州市临江工业园区网址： www.lilychem.com

电话：0571-82965995传真：0571-82961000邮编：311228

3百合花集团股份有限公司独立董事2021年度述职报告

3、关于2020年度董事、监事和高级管理人员薪酬的独立意见

4、关于公司续聘年度会计师事务所的独立意见

5、关于2021年度申请综合授信额度并对子公司授信额度内贷

款提供担保的独立意见

6、关于公司2020年度日常关联交易实际执行情况和公司2021年度日常关联交易预计情况的独立意见

7、关于募集资金2020年度存放与使用情况的独立意见

8、关于增补公司董事候选人的独立意见

9、关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流

动资金的独立意见

10、关于会计政策变更的独立意见

2021年10第三届董独立意见：

月12日事会第十

1、关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事

八次会议候选人、关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的意见

2021年11第四届董独立意见：

月10日事会第一

1、公司聘任的高级管理人员陈立荣先生，陈卫忠先生，王迪

次会议明先生，王峰先生，蒋珊女士，覃志忠先生的独立意见

2、关于调整2021年限制性股票激励计划预留授予价格的独立

意见

3、关于向激励对象授予预留限制性股票的独立意见

（三）参加董事会专门委员会情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会。

2021年度，公司召开战略委员会2次，审计委员会4次，薪酬与考核委员会1次，提

地址：浙江省杭州市临江工业园区网址： www.lilychem.com

电话：0571-82965995传真：0571-82961000邮编：311228

4百合花集团股份有限公司独立董事2021年度述职报告

名委员会2次，我们积极参与董事会专门业委会的运作，在公司重大事项的决策方面发挥了重要作用。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

（一）关联交易情况2021年4月15日公司第三届董事会第十五次会议，我们事先认真审阅了《关于公司2020年度日常关联交易实际执行情况和公司2021年度日常关联交易预计情况的议案》以及关联交易的相关资料，并就相关事宜和我们关注的问题与公司管理层进行了深入的探讨，认为议案所述关联交易是必要的，同意提交董事会审议，关联董事需要回避表决。

公司 2020年度关联交易和 2021年度预计的关联交易系公司与 Clariant

International AG及其子公司发生的有机颜料、中间体的采购、销售业务，公司控股股东百合花控股有限公司为支持公司发展而无偿为公司提供的担保。

经过对议案的认真审查，我们认为议案所述关联交易是公司正常经营所需，遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，定价合理、公允，有利于公司持续、良性发展，不影响公司经营的独立性。董事会在审议上述议案时，相关关联董事均进行了回避表决，审议和表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

（二）公司及股东承诺情况

报告期内，公司及股东做出的与首次公开发行相关的承诺事项在正常履行中，不存在违反承诺的情况。

（三）信息披露的执行情况

我们对公司信息的及时披露进行有效的监督和核查，切实维护广大投资者和公众股东的合法权益。2021年度，公司能够严格按照《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定真实、及时、准确、完整的履行信息披露义务。

（四）内部控制的执行情况

2021年度，公司严格遵守《公司法》、《证券法》等法规和公司章程的规定，

我们认为公司已建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效的执行。

地址：浙江省杭州市临江工业园区网址： www.lilychem.com

电话：0571-82965995传真：0571-82961000邮编：311228

5百合花集团股份有限公司独立董事2021年度述职报告

（五）董事会下设专门委员会的工作情况

报告期内，公司董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会，各专门委员会按照各自工作细则的规定，认真勤勉地履行职责，在公司规范运作、科学决策等方面发挥了重要作用。