证券代码：603823证券简称：百合花公告编号：2025-020

百合花集团股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年5月19日

(二)股东大会召开的地点：浙江省杭州市萧山区平澜路518号悦盛国际17楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数112

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）295070504

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）70.8677

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

会议由本公司董事会召集，董事长陈立荣先生主持了会议。本次会议的召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》及本公司《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、公司董事会秘书王迪明先生出席会议公司副总经理王峰、副总经理覃志忠先

生、财务总监蒋珊女士列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于2024年度董事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 295019704 99.9827 36900 0.0125 13900 0.0048

2、议案名称：关于2024年度监事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%） （%）A 股 295009704 99.9793 44700 0.0151 16100 0.0056

3、议案名称：关于2024年年度报告全文及摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 295010204 99.9795 44700 0.0151 15600 0.0054

4、议案名称：关于2024年度财务决算报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 295018384 99.9823 44700 0.0151 7420 0.0026

5、议案名称：关于2024年度利润分配预案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例（%）（%）

A股 294944240 99.9572 120664 0.0408 5600 0.0020

6、议案名称：关于2025年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 2054152 96.2846 56064 2.6278 23200 1.0876

7、议案名称：关于续聘公司2025年度会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 295019704 99.9827 45200 0.0153 5600 0.0020

8、议案名称：关于2025年度申请综合授信额度并对子公司授信额度内贷款提

供担保的议案

审议结果：通过

表决情况：股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 295005340 99.9779 46064 0.0156 19100 0.0065

9、议案名称：关于公司2024年度日常关联交易实际执行情况和公司2025年

度日常关联交易预计情况的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 2307256 97.8456 45200 1.9168 5600 0.2376

10、议案名称：关于修改《公司章程》及修订公司部分治理制度并取消监事

会的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 295006304 99.9782 45200 0.0153 19000 0.0065(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）5《关于2024年200794.081612065.655956000.2625度利润分配预15264案的议案》6《关于2025年205496.284656062.627823201.0876度董事、监事和15240高级管理人员薪酬的议案》7《关于续聘公司208297.618845202.118656000.2626

2025年度会计6160

师事务所的议案》8《关于2025年206896.945546062.159119100.8954度申请综合授25240信额度并对子公司授信额度内贷款提供担保的议案》9《关于公司2024208297.618845202.118656000.2626年度日常关联6160交易实际执行情况和公司

2025年度日常

关联交易预计情况的议案》10《关于修改《公206996.990745202.118619000.8907司章程》及修订21600公司部分治理制度并取消监事会的议案》

(三)关于议案表决的有关情况说明

上述议案中，议案6涉及董事、高管的回避表决情况，百合花控股有限公司、陈立荣、陈卫忠、陈鹏飞、王迪明、陈燕南、高建江、王峰、蒋珊、覃志忠（所持有表决权股份292937088股）回避表决。议案9涉及关联股东回避表决情况，关联股东百合花控股有限公司、陈立荣、陈卫忠、陈鹏飞、王迪明、陈燕南、高建江（所持有表决权股份292712448股）回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京金杜(杭州)律师事务所

律师：曹雪莹、李振江

2、律师见证结论意见：

北京金杜（杭州）律师事务所律师现场见证公司本次股东大会并出具了法律意见书。见证律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等相关法律法规和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。本次股东大会的通知存在的轻微瑕疵，不会对本次股东大会决议有效性产生实质性影响。

特此公告。

百合花集团股份有限公司董事会

2025年5月20日

*上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

*报备文件经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议