证券代码：603825 证券简称：ST 华扬 公告编号：2026-044

华扬联众数字技术股份有限公司

关于第六届董事会第二十七次（临时）会议

决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

(一)华扬联众数字技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十七次（临时）会议（以下简称“本次会议”）的召开符合《中华人民共和国公司法》和《华扬联众数字技术股份有限公司章程》的有关规定。

(二)本次会议通知已于2026年4月23日以书面文件方式发出。

(三)本次会议于2026年4月28日10时以现场及通讯表决方式召开。

(四)本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。

(五)本次会议由公司董事长房殿峰先生主持，公司董事会秘书及高级管理人员列席了本次会议。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过了《关于公司2026年第一季度报告的议案》；

同意《2026年第一季度报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日披露的《华扬联众数字技术股份有限公司2026年第一季度报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交本次董事会审议。

12.审议通过了《关于公司2026年第一季度总经理工作报告的议案》；

同意《2026年第一季度总经理工作报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

华扬联众数字技术股份有限公司董事会

2026年4月30日

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