证券代码：603825证券简称：华扬联众公告编号：2025-057

华扬联众数字技术股份有限公司

关于召开2024年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*股东会召开日期：2025年5月20日

*本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2024年度股东会

(二)股东会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025年5月20日10点00分

召开地点：湖南省长沙市岳麓区天顶街道环湖路1177号方茂苑（二期）13

栋房产917室(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年5月20日至2025年5月20日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:259:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权无

二、会议审议事项本次股东会审议议案及投票股东类型投票股东类型序号议案名称

A股股东非累积投票议案

1关于公司2024年年度报告及其摘要的议案√

2关于公司2024年度董事会工作报告的议案√

3关于公司2024年度监事会工作报告的议案√

4关于公司2024年度独立董事述职报告的议案√

5关于公司2024年度财务决算报告的议案√

6关于公司2024年度利润分配预案的议案√

7关于公司2025年度日常关联交易预计的议案√

8关于公司2025年度对外担保额度预计的议案√

9关于公司董事、监事和高级管理人员2024年度√

薪酬执行情况及2025年度薪酬方案的议案1、各议案已披露的时间和披露媒体上述议案已经2025年4月27日召开的公司第六届董事会第六次会议及第六届监事会第四次会议审议通过。内容详见2025年4月29日登载在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》的相关公告及后续在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的本次股东会会议资料。

2、特别决议议案：议案8

3、对中小投资者单独计票的议案：议案6、议案7、议案8、议案9

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案7

应回避表决的关联股东名称：湖南湘江新区发展集团有限公司、苏同、姜香

蕊、上海华扬联众企业管理有限公司、贾建萍

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在

册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别股票代码股票简称股权登记日

Ａ股603825华扬联众2025/5/13

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法1．请符合上述条件的股东于2025年5月14日（周三，上午9：30－11：00，下午2：30－4：30）到北京市东城区建国门内大街7号光华长安大厦1座15层

华扬联众数字技术股份有限公司1号会议室办理出席会议资格登记手续，异地股东可以用传真或信函的方式登记，传真或信函以到达登记处或本公司的时间为准。

2．法人股东凭法定代表人证明文件或授权委托书（授权委托书样式见附件1）、加盖公章的营业执照复印件、股票账户卡、出席会议人身份证办理登记。3．自然人股东凭股票账户卡及本人身份证登记。委托代理人凭委托人股票账户卡、委托代理人身份证、授权委托书（授权委托书样式见附件1）登记。

4．会议登记不作为股东依法参加股东会的必备条件。

5．注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

六、其他事项

1．预计会期半天，本次会议不发放礼品和有价证券，参加会议的股东食宿、交通等费用自理。

2．本公司联系地址：北京市东城区建国门内大街7号光华长安大厦1座15层

联系人：卓炤伊

联系电话：010-85135025

传真：010-85135275

邮箱：investors@hylinkad.com

3．会议登记处地址：北京市东城区建国门内大街7号光华长安大厦1座15层

华扬联众数字技术股份有限公司北京分公司

联系人：卓炤伊

联系电话：010-85135025

传真：010-85135275

邮箱：investors@hylinkad.com特此公告。

华扬联众数字技术股份有限公司董事会

2025年4月28日

附件1：授权委托书附件1：授权委托书授权委托书

华扬联众数字技术股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年5月20日

召开的贵公司2024年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号非累积投票议案名称同意反对弃权

1关于公司2024年年度报告及其摘要的议案

2关于公司2024年度董事会工作报告的议案

3关于公司2024年度监事会工作报告的议案

4关于公司2024年度独立董事述职报告的议案

5关于公司2024年度财务决算报告的议案

6关于公司2024年度利润分配预案的议案

7关于公司2025年度日常关联交易预计的议案

8关于公司2025年度对外担保额度预计的议案

9关于公司董事、监事和高级管理人员2024年度

薪酬执行情况及2025年度薪酬方案的议案委托人签名（盖章）：受托人签名：

委托人身份证号：受托人身份证号：

委托日期：年月日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。