证券代码：603825证券简称：华扬联众公告编号：2025-094

华扬联众数字技术股份有限公司

关于第六届董事会第十二次会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

(一)华扬联众数字技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第

十二次会议（以下简称“本次会议”）的召开符合《中华人民共和国公司法》和

《公司章程》的有关规定。

(二)本次会议通知已于2025年8月20日以书面通知形式发出。

(三)本次会议于2025年8月25日10时以通讯表决方式召开。

(四)本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。

(五)本次会议由公司董事长张利刚先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，以投票表决方式通过了以下决议：

1.审议通过了《关于公司2025年半年度报告及摘要的议案》

同意《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日披露的《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交本次董事会审议。

2.审议通过了《关于审议2025年第二季度总经理工作报告的议案》

同意《2025年第二季度总经理工作报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

3.审议通过了《关于2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

同意《关于2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日披露的《关于2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-096）。

4.审议通过了《关于公司向广发银行股份有限公司长沙分行申请授信额度的议案》

为满足公司经营资金需求，同意公司向广发银行股份有限公司长沙分行申请总额不超过人民币3亿元的综合授信额度（其中敞口授信额度人民币1亿元），授信期限不超过1年，最终担保方式及额度以银行实际审批为准。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

华扬联众数字技术股份有限公司董事会

2025年8月26日