福建坤彩材料科技股份有限公司

2023年第一次临时股东大会

会议资料

福建*福州

二〇二三年三月福建坤彩材料科技股份有限公司2023年第一次临时股东大会会议资料

目录

参会须知..................................................3

会议议程..................................................4议案1关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期及股东大会对董事会授权

有效期的议案...............................................5

议案2关于变更公司董事的议案....................................6

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福建坤彩材料科技股份有限公司

2023年第一次临时股东大会参会须知为维护投资者的合法权益，保障股东在福建坤彩材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）2023年第一次临时股东大会期间依法行使权利，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》《股东大会议事规则》的有关规定，特制定本须知：

一、请按照本次股东大会会议通知（详见公司于2023年3月9日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开 2023年第一次临时股东大会的通知》）中规定的时间和登记方法办理参加会议手续，证明文件不齐或手续不全的，谢绝参会。

二、本公司设立股东大会秘书处，具体负责大会有关各项事宜。

三、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

四、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利，同时也应履

行法定义务，自觉维护会场秩序，尊重其他股东的合法权益。

五、会议审议阶段，要求发言的股东应向股东大会秘书处申请，经股东大会主

持人许可后方可发言，每位股东发言时间一般不超过五分钟。

六、现场会议采取记名投票表决方式。股东以其持有的有表决权的股份数额行

使表决权，每一股份享有一票表决权。出席会议的股东在投票表决时，应按照表决票中的要求填写，未填、错填、字迹无法辨认的表决票均视为“弃权”。

七、公司聘请律师出席见证本次股东大会，并出具法律意见书。

八、股东大会期间，请参会人员将手机关机或调为静音状态，谢绝个人进行录

音、拍照及录像。

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福建坤彩材料科技股份有限公司

2023年第一次临时股东大会会议议程

本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为2023年3月24日的交易时间段，即9:15-9:259:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为2023年3月24日的9:15-15:00。

现场会议时间：2023年3月24日14:30

现场会议地点：全资子公司福建富仕新材料有限责任公司办公楼一楼会议室（福建省福清市江阴工业区华兴支路1号）

会议召集人：公司董事会

参会人员：股东、股东代表、董事、监事、高级管理人员及聘请的见证律师等。

一、主持人宣布会议开始

二、主持人致欢迎辞，介绍到会人员，并宣布出席会议股东（或代理人）的人数及其所持有表决权的股份总数

三、推选监票人和计票人

四、宣读和审议议案

1、关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期及股东大会对董事会授权有

效期的议案

2、关于变更公司董事的议案

五、现场出席的股东及股东代表书面投票表决

六、监票人、计票人统计并宣布现场表决结果

七、上传现场投票统计结果至上证所信息网络有限公司，休会，等待网络投票结果，下载现场投票和网络投票合并表决结果，宣读合并表决结果八、出席本次会议的董事及董事会秘书签署《股东大会决议》

九、律师发表见证意见

十、主持人宣布会议结束

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议案1关于审议《关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期及股东大会对董事会授权有效期》的议案

各位股东及股东代表：

鉴于公司本次非公开发行股票股东大会决议的有效期和股东大会授权董事会

全权办理本次非公开发行股票相关事宜的有效期即将到期，为保证本次非公开发行股票相关工作的延续性和有效性，确保本次非公开发行股票的顺利推进，公司决定将本次非公开发行股票的股东大会决议有效期及股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的有效期自原有效期届满之日起延长12个月（即延长至2024年4月28日）。除延长前述有效期外，本次非公开发行股票的有关方案、股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的其他内容保持不变。

具体内容详见2023年3月9日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期及股东大会对董事会授权有效期的公告》。

以上议案，请各位股东及股东代表予以审议。

福建坤彩材料科技股份有限公司董事会

2023年3月24日

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议案2关于变更公司董事的议案

各位股东及股东代表：

公司董事 Zhicheng Cao 先生由于工作调整原因，不再担任公司第三届董事会董事职务。根据《公司章程》相关规定，提名吴胜兵先生为公司第三届董事会新任董事候选人，任期至本届董事会任期届满之日止。

具体内容详见2023年3月9日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于变更公司董事的公告》。

以上议案，请各位股东及股东代表予以审议。

福建坤彩材料科技股份有限公司董事会

2023年3月24日

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