证券代码：603826证券简称：坤彩科技公告编号：2025-028

福建坤彩材料科技股份有限公司

2024年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2025年6月12日

(二)股东会召开的地点：全资子公司正太新材料科技有限责任公司办公楼三楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数287

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）324973886

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

49.5991

份总数的比例（%）

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。本次会议由公司董事会召集，谢秉昆先生主持，以现场投票及网络投票方式进行表决。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事5人，出席5人；

2、董事会秘书黄蓝菲女士出席了本次会议；公司高管及见证律师列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《2024年年度报告》及其摘要

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 323792356 99.6364 570670 0.1756 610860 0.1880

2、议案名称：2024年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 323753892 99.6245 1011370 0.3112 208624 0.06433、议案名称：2024年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 323753892 99.6245 1008270 0.3102 211724 0.0653

4、议案名称：关于续聘2025年度审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 323737207 99.6194 1021219 0.3142 215460 0.0664

5、议案名称：2024年度利润分配预案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 324234856 99.7725 547870 0.1685 191160 0.0590

6、议案名称：2024年度财务决算报告

审议结果：通过表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 323781656 99.6331 562070 0.1729 630160 0.1940

7、议案名称：关于取消监事会并修订《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 324193556 99.7598 566870 0.1744 213460 0.0658

8、议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 322220080 99.1526 2543046 0.7825 210760 0.0649

9、议案名称：关于修订《独立董事工作细则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 322220580 99.1527 2542746 0.7824 210560 0.0649

10、议案名称：关于修订《对外担保管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 321750980 99.0082 2568846 0.7904 654060 0.2014

11、议案名称：关于修订《对外投资管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 322206180 99.1483 2553746 0.7858 213960 0.0659

12、议案名称：关于修订《股东大会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 322205380 99.1480 2554346 0.7860 214160 0.066013、 议案名称：关于修订《关联交易管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 321734516 99.0031 2566146 0.7896 673224 0.2073

14、议案名称：关于修订《募集资金管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 321754480 99.0093 2563446 0.7888 655960 0.2019

(二)累积投票议案表决情况

1、关于选举董事的议案

议案序号议案名称得票数得票数占出席是否当选会议有效表决

权的比例（%）

15.01谢晋32292462299.3694是

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

4关于续聘2025302053470.9509102121923.98792154605.0612年度审计机构的议案

52024年度利润351818382.640554787012.86921911604.4903

分配预案

15.01谢晋220794951.863700.000000.0000

(四)关于议案表决的有关情况说明

议案7为特别决议议案，经出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。其余议案经出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的过半数通过。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所

律师：桑健、温定雄

2、律师见证结论意见：

公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

特此公告。

福建坤彩材料科技股份有限公司董事会

2025年6月12日

*上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

*报备文件经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议