福建坤彩材料科技股份有限公司

2026 年第一次临时股东会

会 议 资 料

福建*福州

二〇二六年九月

目 录

参会须知..................................................3

会议议程..................................................4

议案 1 关于公司变更注册资本暨修订《公司章程》的议案...........................5

议案 2 关于控股股东向公司及控股子公司提供借款额度暨关联交易的议案.......6

附件 第四届董事会独立董事专门会议 2026 年第二次会议决议.......................7

福建坤彩材料科技股份有限公司

2026 年第一次临时股东会参会须知为维护投资者的合法权益，保障股东在福建坤彩材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年第一次临时股东会期间依法行使权利，确保股东会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《公司章程》《股东会议事规则》的有关规定，特制定本须知：

一、请按照本次股东会会议通知（详见公司于 2026 年 8 月 26 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》）

中规定的时间和登记方法办理参加会议手续，证明文件不齐或手续不全的，谢绝参会。

二、本公司设立股东会秘书处，具体负责大会有关各项事宜。

三、本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

四、股东参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权利，同时也应履行

法定义务，自觉维护会场秩序，尊重其他股东的合法权益。

五、会议审议阶段，要求发言的股东应向股东会秘书处申请，经股东会主持人

许可后方可发言，每位股东发言时间一般不超过五分钟。

六、现场会议采取记名投票表决方式。股东以其持有的有表决权的股份数额行

使表决权，每一股份享有一票表决权。出席会议的股东在投票表决时，应按照表决票中的要求填写，未填、错填、字迹无法辨认的表决票均视为“弃权”。

七、公司聘请律师出席见证本次股东会，并出具法律意见书。

八、股东会期间，请参会人员将手机关机或调为静音状态，谢绝个人进行录音、拍照及录像。

福建坤彩材料科技股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议议程

本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 2026 年 9 月 11 日的交易时间段，即 9:15-9:259:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为 2026 年 9 月 11 日的 9:15-15:00。

现场会议时间：2026 年 9 月 11 日 14:30

现场会议地点：全资子公司正太新材料科技有限责任公司办公楼三楼会议室（福建省福州市福清市江阴港城经济区华兴支路 1 号）

会议召集人：公司董事会

参会人员：股东、股东代表、董事、高级管理人员及聘请的见证律师等。

一、主持人宣布会议开始

二、主持人致欢迎辞，介绍到会人员，并宣布出席会议股东（或代理人）的人数及其所持有表决权的股份总数

三、推选监票人和计票人

四、宣读和审议议案

1、关于公司变更注册资本暨修订《公司章程》的议案

2、关于控股股东向公司及控股子公司提供借款额度暨关联交易的议案

五、现场出席的股东及股东代表书面投票表决

六、监票人、计票人统计并宣布现场表决结果

七、上传现场投票统计结果至上证所信息网络有限公司，休会，等待网络投票结果，下载现场投票和网络投票合并表决结果，宣读合并表决结果八、出席本次会议的董事及董事会秘书签署《股东会决议》

九、律师发表见证意见

十、主持人宣布会议结束

议案 1

关于公司变更注册资本暨修订《公司章程》的议案

各位股东及股东代表：

公司已完成 2025 年年度权益分配实施工作，公司总股本由 655200000 股增加至 851760000 股，注册资本由 65520 万元人民币增加至 85176 万元人民币。

根据有关规定，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体修订如下：

原条款 修订后的条款

第六条 公司注册资本为人民币 65520 第六条 公司注册资本为人民币 85176万元。 万元。

第十八条 公司股份总数为655200000 第十八条 公司股份总数为 851760000股，均为普通股。公司发行的股票，以 股，均为普通股。公司发行的股票，以人民币标明面值，每股面值为 1 元人民 人民币标明面值，每股面值为 1 元人民币。公司发行的股份，在中国证券登记 币。公司发行的股份，在中国证券登记结算有限公司上海分公司集中存管。 结算有限公司上海分公司集中存管。

除上述条款修订外，《公司章程》的其他内容不变。公司将在股东会审议通过后及时办理相关登记变更及备案手续，并授权公司管理层具体实施。最终结果以市场监督管理部门最终核准结果为准。

以上议案，请各位股东及股东代表予以审议。

福建坤彩材料科技股份有限公司

董 事 会

2026 年 9 月 11 日

议案 2关于控股股东向公司及控股子公司提供借款额度暨关联交易的议案

各位股东及股东代表：

根据《公司法》和《公司章程》相关规定，现将《关于控股股东向公司及控股子公司提供借款额度暨关联交易的议案》提交本次股东会审议，具体情况如下：

为满足公司及控股子公司的经营发展资金需要，公司控股股东谢秉昆先生计划向公司及控股子公司提供借款，借款本金额度不超过人民币 5亿元，借款利率不超过同期 LPR 或控股股东向金融机构融资的综合成本（包括但不限于向金融机构支付的融资利息，以及因借款产生的税费等）；借款额度有效期自股东会审议通过之日起 5年，在有效期内该借款额度可循环使用；单笔借款期限不超过 5年，公司可提前还款。公司无需提供保证、抵押、质押等任何形式的担保。

董事会提请授权公司管理层及工作人员在以上额度内根据实际情况确定、办理

相关具体事宜并签署相关文件，授权有效期自公司股东会审议通过之日起 5年。

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，该事项尚需提交公司股东会批准。（具体内容详见公司于 2026 年 8 月 26 日披露于上海证券交易所 www.sse.com.cn 的相关公告）。

本议案已经公司第四届董事会第二十一次会议审议通过，关联董事谢秉昆已回避表决。现提请各位股东及股东代表审议。

福建坤彩材料科技股份有限公司

董 事 会

2026 年 9 月 11 日

附件：

福建坤彩材料科技股份有限公司

第四届董事会独立董事专门会议 2026 年第二次会议决议

根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》及《福建坤彩材料科技股份有限公司章程》等有关规定，公司于 2026 年 8 月 21 日以通讯方式召开了第四届董事会独立董事专门会议 2026 年第二次会议，会议应出席独立董事 2人，实际出席 2人，全体独立董事共同推举由独立董事房桃峻先生召集并主持本次会议。基于独立判断的立场，独立董事对拟提交公司第四届董事会第二十一次会议审议的《关于控股股东向公司及控股子公司提供借款额度暨关联交易的议案》进行了认真审议，并发表如下审核意见：

一、《关于控股股东向公司及控股子公司提供借款额度暨关联交易的议案》

本次关联交易议案的审议程序合法合规，符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定。控股股东谢秉昆先生向公司及控股子公司提供借款额度，可灵活补充公司经营发展的资金需求，推动业务发展，体现了控股股东对公司经营和发展的信心，对公司持续稳定发展有着积极的作用。本次关联交易定价公允、合理，公司无需提供任何担保，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

全体独立董事对本次关联交易事项无异议，同意将该议案提交公司第四届董事

会第二十一次会议审议。公司董事会审议该议案时，关联董事应回避表决。

2026 年 8 月 21 日

独立董事：Yining Zhang、房桃峻