益友天元律师事务所益友天元律师事务所
Y&TLAWYERS法律意见书
江苏益友天元律师事务所
关于苏州柯利达装饰股份有限公司
2024年第一次临时股东大会的法律意见书
益友证柯利达字(2024)第1号
致:苏州柯利达装饰股份有限公司
江苏益友天元律师事务所(下称“本所”)接受苏州柯利达装饰股份有限公司
(下称“公司”)的委托,指派陶奕律师、张志丰律师(下称“本所律师”)出席了
公司2024年第一次临时股东大会(下称“本次股东大会”),对本次股东大会进
行见证并发表法律意见.
为出具本法律意见,本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料并
得到公司如下保证:公司向本所提供的用于出具本法律意见书所必需的原始书面
材料、副本材料、电子文档或口头陈述真实、完整、有效,不存在虚假陈述、重
大遗漏或隐瞒,所有副本材料与复印件均与原件一致.
本法律意见书仅供本次股东大会之目的使用,未经本所书面同意,本法律意
见书不得用于其它任何目的.本所律师同意将本法律意见书作为本次股东大会所
必备的法律文件进行公告,并愿意承担相应的法律责任.
本所律师依据《中华人民共和国公司法》(下称“《公司法》”)《上市公司
股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《苏州柯利达装饰股份有限公司章
程》(下称“《公司章程》”)的有关规定,按照律师行业公认的业务标准、道德
规范及勤勉尽责精神,就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的
资格、召集人资格、表决方式、表决程序及表决结果等事宜出具法律意见如下:
一.本次股东大会的召集、召开程序
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(一)2024年3月15日,公司召开了第五届董事会第五次会议,审议通过了
《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》、《关于注销
全资子公司的议案》、《关于提请召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》
等议案.
(二)2024年3月16日,公司董事会在上海证券交易所网站上公告了《关
于召开2024年第一次临时股东大会的通知》(下称“《通知》”).《通知》载
明本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,并公告
了本次股东大会现场会议召开的日期、时间和地点、网络投票的系统、起止日期
和投票时间、融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序、
会议审议事项、股东大会投票注意事项、会议出席对象、会议登记方法、其他事
项等内容.
(三)2024年3月22日,公司董事会在上海证券交易所网站上公告了《2024
年第一次临时股东大会会议资料》(下称“《会议资料》”),《会议资料》载明
股东大会须知、股东大会会议议程、股东大会会议议案.
(四)本次股东大会现场会议于2024年4月1日14:00在苏州市高新区运
河路99号柯利达设计研发中心401会议室如期召开,会议由公司董事长顾益明
先生主持.本次股东大会网络投票系统采用上海证券交易所网络投票系统,通过
交易系统投票平台的投票时间为2024年4月1日9:15至9:25,9:30至11:30,
13:00至15:00,通过互联网投票平台的投票时间为2024年4月1日9:15至15:00
期间进行.本次股东大会已按照《通知》的规定通过网络投票系统为相关股东提
供了网络投票安排.本次股东大会召开时间、地点、网络投票时间与《通知》规
定相一致.
本所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上
市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定.
二.出席本次股东大会人员的资格、召集人资格
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(一)出席本次股东大会人员的资格
1.出席现场会议的股东.本所律师根据截止2024年3月25日上海证券交
易所交易结东时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的《股东
名册》和出席本次股东大会现场会议的自然人股东的身份证件、股票账户卡以及
法人股东的营业执照复印件、股票账户卡等相关资料,对出席现场会议股东的资
格进行了验证.
2.参加现场会议的股东合计4人,代表公司股份239,080,415股,占公司有
表决权股份总数的40.1168%.
3.根据上证所信息网络有限公司统计,并经公司与上证所信息网络有限公
司共同确认,在网络投票时间内通过网络投票系统参与本次股东大会网络投票的
股东共计3人,代表公司股份68,630,260股,占公司有表决权股份总数的
11.5159%
4.出席本次股东大会现场会议和参与网络投票的股东共计7名,代表的股
份数额307,710,675股,占公司有表决权股份总数的51.6328%；单独或者合并持
有公司5%以下股份的有表决权的中小股东及股东代表共计1名,代表公司股份
82,500股,占公司有表决权股份总数的0.01%.
5.公司全体董事(董事顾益明、顾佳,独立董事黄鹏、戚爱华、万解秋以
通讯方式)出席、全部监事、董事会秘书、全部高级管理人员与本所律师出席
列席了本次股东大会.经本所律师审查,出席本次股东大会上述人员的资格符合
《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章
程》的有关规定.
(二)本次股东大会的召集人为公司董事会,召集人资格符合《公司法》、
《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规
定,召集人资格合法有效.
三.本次股东大会的审议事项
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本次股东大会审议的事项为:
议案一:《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》.
本所律师认为:本次股东大会的议案由董事会提出,并在本次股东大会召开
15日前通过公告方式通知各股东,本次股东大会议案的内容属于股东大会的职
权范围,有明确的议题和具体决议事项；本次股东大会无修改议案、新议案提交
表决的情况；本次股东大会的议案与通知事项符合法律、法规和《公司章程》的
有关规定.
四.本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果
(一)本次股东大会以现场会议形式召开,以现场投票与网络投票相结合的
表决方式就《通知》中列明的审议事项进行了审议表决,按《公司章程》的规定
进行了监票、计票,并根据上证所信息网络有限公司统计的网络投票结果结合现
场投票的情况合并统计了现场投票和网络投票的表决结果.
(二)对本次股东大会审议的议案,无特别决议议案、无涉及关联股东回避
表决的议案、无涉及优先股股东参与表决的议案,议案一对中小投资者进行了单
独计票.
(三)经合并统计现场投票和网络投票的表决结果,同意股数307,628,175
股,占出席会议有效表决股份的99.9732%；反对82,500股,占出席会议有效表
决股份的0.0268%；弃权0股,占出席会议有效表决股份的0%.其中,中小股
东表决结果为:同意股数0股,占中小股东出席会议有效表决股份的0%；反对
82,500股,占中小股东出席会议有效表决股份的100%；弃权0股,占出席会议
有效表决股份的0%.
因此,列入本次股东大会的该议案获有效表决权通过.
本所律师认为.本次股东大会的表决方式表决程序及表决结果符合《公司
法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的
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有关规定,表决结果合法有效.
五.结论意见
综上,本所律师认为:公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、
《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规
定,出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效,本次股东大会的表
决方式、表决程序及表决结果均合法、有效.
(以下无正文)
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(此页无正文,专为《江苏益友天元律师事务所关于苏州柯利达装饰股份有限
公司2024年第一次临时股东大会的法律意见书》之签字盖章页)
江苏益友天元律师事务所(公章
负责人(签字):经办律师(签字):
陶奕:
唐海燕:张志丰:
224年Ｕ月丨日
