证券代码：603828 证券简称：*ST 利达 公告编号：2026-045

苏州柯利达装饰股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年5月27日

(二)股东会召开的地点：苏州市高新区运河路99号柯利达设计研发中心

401会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数92

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）253852062

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）42.5954%

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，会议由董事长顾益明先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行。会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席9人，董事顾益明、顾龙棣、顾佳、孙振华、鲁崇明、刘纯坚、独立董事黄鹏现场出席；独立董事万解秋、靳庆彬以通讯方式出席；

2、董事会秘书及全体高级管理人员出席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《2025年度董事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 253736841 99.9546 112021 0.0441 3200 0.0013

2、议案名称：《2025年度财务决算报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 253086841 99.6985 141521 0.0557 623700 0.2458

3、议案名称：《关于公司2025年度利润分配预案的议案》审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 253707341 99.9429 112021 0.0441 32700 0.0130

4、议案名称：《关于2025年度董事薪酬方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 211408049 99.8670 177421 0.0838 104100 0.0492

5、议案名称：《2025年年度报告全文及其摘要》

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 253736841 99.9546 112021 0.0441 3200 0.0013

6、议案名称：《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

审议结果：通过

表决情况：股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 252949541 99.6444 868621 0.3421 33900 0.0135

7、议案名称：<关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案>

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 253724541 99.9497 112021 0.0441 15500 0.0062

8、议案名称：<关于修订《公司章程》并办理工商变更的议案>

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 253736841 99.9546 112021 0.0441 3200 0.0013

(二)累积投票议案表决情况

1、关于增补董事的议案

得票数占出席议案序是否议案名称得票数会议有效表决号当选

权的比例（%）选举刘纯坚先生为公司董

9.0124618660496.9803是

事的议案选举顾佳先生为公司董事

9.0224596414296.8927是

的议案选举唐郡女士为公司董事

9.0324612694396.9568是

的议案

2、关于增补独立董事的议案

得票数占出席议案序是否议案名称得票数会议有效表决号当选

权的比例（%）选举薛誉华先生为公司独

10.0124614256396.9629是

立董事的议案选举雷少辉女士为公司独

10.0224607416296.9360是

立董事的议案选举葛卫东先生为公司独

10.0324606496596.9324是

立董事的议案

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

同意反对弃权议案议案名比例比例比例序号称票数票数票数

（%）（%）（%）《关于公司

2025

3年度利971423398.53201120211.1362327000.3318

润分配预案的议案》《关于

2025年度董

4957743397.14451774211.79951041001.0560

事薪酬方案的议案》

2、累积投票议案

(1)、关于增补董事的议案议案得票数占出席是否议案名称得票数

序号会议有效表决当选权的比例（%）选举刘纯坚先生为公司董事

9.01219349622.2487是

的议案选举顾佳先生为公司董事的

9.02197103419.9923是

议案选举唐郡女士为公司董事的

9.03213383521.6436是

议案

(2)、关于增补独立董事的议案得票数占出席议案是否议案名称得票数会议有效表决序号当选

权的比例（%）选举薛誉华先生为公司独立董

10.01214945521.8020是

事的议案选举雷少辉女士为公司独立董

10.02208105421.1082是

事的议案选举葛卫东先生为公司独立董

9.03207185721.0149是

事的议案

(四)关于议案表决的有关情况说明

议案8为特别决议议案，获得出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权股份的2/3以上通过有效。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：江苏漫修律师事务所

律师：周伟、黄献

(二)律师见证结论意见：

本所律师认为，公司2025年年度股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《股东会规则》等法律、法规、规章、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会通过的议案合法有效。

特此公告。苏州柯利达装饰股份有限公司董事会

2026年5月28日