苏州柯利达装饰股份有限公司

2026年第一次临时股东会

会议资料

二〇二六年六月

江苏·苏州苏州柯利达装饰股份有限公司

2026年第一次临时股东会会议资料目录

一、2026年第一次临时股东会须知.....................................1

二、2026年第一次临时股东会议程.....................................2

三、2026年第一次临时股东会议案.....................................4

议案一：关于修订《公司章程》并办理工商变更的议案..........................份有限公司

2026年第一次临时股东会须知

根据中国证监会《上市公司股东会规则》规定和《公司章程》、《股东会议事规则》的要求。为维护投资者的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，特制订如下大会须知，望全体股东及其他有关人员严格遵守：

一、公司证券事务部具体负责大会有关程序方面的事宜。

二、董事会将维护股东的合法权益，以确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

三、股东要认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常程序。

四、股东依法享有发言权、质询权、表决权等权利。

五、股东要求在股东会发言，应当在股东会召开前，向大会秘书处登记并出

示持股的有效证明。发言人数以5人为限，超过5人时，以持股数多的前5名为限，股东发言按持股数多少安排先后顺序。股东发言由大会主持人指名后进行发言，发言时应先报告所持的股份份额。每位股东发言时间一般不超过5分钟。股东不得无故中断大会议程要求发言。

六、会议主持人可根据股东发言或提问的内容，安排公司董事、高级管理人

员等相关人员回答每位股东的问题，与本次股东会议题无关或将泄露公司商业秘密或有损公司、股东利益的质询，大会主持人或相关负责人有权不予回答。

七、大会采用现场投票和网络投票方式进行表决。

八、江苏漫修律师事务所对大会全部议程进行见证，并出具法律意见书。

九、本次股东会不发放礼品，参加会议的股东交通食宿自理。

苏州柯利达装饰股份有限公司董事会

2026年6月12日

1苏州柯利达装饰股份有限公司

2026年第一次临时股东会议程

现场会议召开时间：2026年6月12日（星期五）14:00开始

网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:259:30-11:30，13:00-15:00；

通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

现场会议地点：苏州柯利达装饰股份有限公司研发中心401会议室（江苏省苏州市高新区运河路99号）

会议主持人：董事长刘纯坚先生

现场会议议程：

【签到、宣布会议开始】1、与会人员签到，领取会议资料；股东及股东代理人同时递交身份证明材料（授权委托书、营业执照复印件、身份证复印件等）并领取《表决票》

2、董事长宣布会议开始并宣读会议出席情况

3、推选现场会议的计票人、监票人

4、董事会秘书宣读大会会议须知

【会议议案】

5、宣读会议议案：

1)《关于修订<公司章程>并办理工商变更的议案》

【审议表决】

26、针对大会审议议案，对股东代表提问进行回答

7、大会对上述议案进行审议并投票表决

8、计票、监票

【宣布现场会议结果】

9、董事长宣读现场会议表决结果

【等待网络投票结果】

10、董事长宣布现场会议休会

11、汇总现场会议和网络投票表决情况

【宣布决议和法律意见】

12、董事长宣读本次股东会决议

13、律师发表本次股东会的法律意见

14、签署会议决议和会议记录

15、主持人宣布会议结束

3议案一：

关于修订《公司章程》并办理工商变更的议案

各位股东及股东代表：

公司于2026年5月27日召开第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更的议案》，现提交本次股东会审议。内容如下：

一、公司本次修改章程的原因

鉴于公司发展需求，根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所上市规则》等法律、法规及规范性文件的相关规定，拟对《公司章程》做出修订，并授权相关人员办理工商变更登记等相关事项。

二、章程修订情况

修订的《公司章程》相关条例如下：

修订前修订后

第八条董事长是代表公司执行公司事务的董第八条总经理为公司法定代表人。

事，为公司的法定代表人。

担任法定代表人的总经理辞任的，视为同时担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司将在去法定代表人。法定代表人辞任的，公司将在法法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代代表人。

表人。

法定代表人的产生、变更与公司总经理聘

法定代表人的产生、变更与公司董事长聘任、解聘办法一致。

任、解聘办法一致。

除以上条款的修改外，《公司章程》其他条款不变。上述变更最终以苏州市有关主管机构的审批核准为准。

4请各位股东及股东代表审议。

苏州柯利达装饰股份有限公司董事会

2026年6月12日

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