证券代码：603829证券简称：洛凯股份公告编号：2026-023

江苏洛凯机电股份有限公司

关于董事、高级管理人员2025年度薪酬确认及2026

年度薪酬方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏洛凯机电股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月29日召开第四届董事会第十次会议，审议了《关于董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》，全体董事对该议案回避表决，议案直接提交公司2025年年度股东会审议；审议通过了《关于高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》，关联董事臧文明先生、汤其敏先生回避表决。现将公司董事、高级管理人员2025年薪酬情况及2026年薪酬方案公告如下：

一、公司董事、高级管理人员2025年度薪酬确认情况经核算，2025年度公司董事、高级管理人员薪酬情况如下：

姓名职务税前薪酬（万元）

谈行董事长95.92

臧文明副董事长、总经理65.99

汤其敏董事、副总经理53.82

陈幸福董事0.00

尹天文董事0.00

陈平董事0.00

许永春独立董事5.00

秦杰职工董事35.52

谈建平副总经理51.77陈明副总经理55.19

徐琦俊副总经理、财务总监63.01

臧源渊董事会秘书15.02

王玮独立董事4.17

闻碧静独立董事4.17

张金波独立董事0.00

王文凯（离任）独立董事1.25

毛建东（离任）独立董事0.00

姜国栋（离任）副总经理8.08

合计458.91

注：报告期内离任的董事、高管，上述薪酬金额为其在报告期内担任董事、高管期间获取的薪酬总额。

二、公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案

根据《上市公司治理准则》和公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等

相关制度规定，2026年度，公司董事和高级管理人员薪酬方案如下：

（一）适用对象

公司2026年度任期内的董事、高级管理人员

（二）适用期限

2026年1月1日至2026年12月31日

（三）薪酬及津贴标准

1、独立董事：独立董事津贴为5万元/年，公司独立董事履行职责所需的合

理费用由公司承担。

2、非独立董事：

（1）内部董事：在公司担任高级管理人员或其他全职职务的非独立董事，其薪酬按照其所任职务对应的公司薪酬管理制度、考核和激励方案执行，其董事职务不单独领取董事津贴等薪酬。（2）外部董事：公司不向外部董事发放津贴，也不再另行领取董事津贴（股东会另有决议的除外）；外部董事履行职责所需的合理费用由公司承担。

3、高级管理人员

高级管理人员按照公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的规定，依据其与公司签署的合同、具体任职岗位、绩效考核结果等领取薪酬。

（四）其他说明

1、公司董事和高级管理人员的薪酬应当与市场发展相适应，与公司经营业

绩、个人业绩相匹配，与公司可持续发展相协调。

2、上述薪酬（津贴）金额均为税前收入，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

3、公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬（津贴）按其实际任期和实际绩效计算并予以发放。

三、公司履行的决策程序

（一）薪酬与考核委员会审议情况

2026年4月19日，公司召开第四届董事会薪酬与考核委员会第三次会议，

审议了《关于董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》，全体委员回避表决，该议案直接提交公司董事会审议；同时审议通过了《关于高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》，全体委员同意将该议案提交公司董事会审议。

（二）董事会审议情况2026年4月29日，公司召开第四届董事会第十次会议，审议了《关于董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》，全体董事对该议案回避表决，议案直接提交公司2025年年度股东会审议；同时审议通过了《关于高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》，关联董事臧文明先生、汤其敏先生回避表决。公司高级管理人员2026年度薪酬方案经公司董事会审议通过后生效并执行；公司董事2026年度薪酬方案尚需提交公司2025年年度股东会审议通过后方可生效。

特此公告。

江苏洛凯机电股份有限公司董事会

2026年4月30日