证券代码：603829证券简称：洛凯股份公告编号：2025-092

江苏洛凯机电股份有限公司

2025年第三次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年12月25日

(二)股东大会召开的地点：江苏省常州市武进区洛阳镇永安里路101号，公司八楼会议室。

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数87

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）88164592

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

47.3325

份总数的比例（%）

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，由董事长谈行先生主持，采取现场记名投票及网络投票相结合的方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席3人，董事汤其敏先生、陈幸福先生、陈平先生、尹

天文先生以及独立董事王玮先生、闻碧静女士由于工作原因未能出席本次股东大会；

2、公司在任监事3人，出席1人，监事会主席何正平女士、监事谈文国先生由于

工作原因未能出席本次股东大会；

3、董事会秘书臧源渊先生出席了本次会议；其他部分高管列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案1、议案名称：《关于增加注册资本、取消监事会、调整董事会人数并修订<公司章程>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 87803956 99.5909 95936 0.1088 264700 0.3003

2、议案名称：《关于增选第四届董事会独立董事的议案》

审议结果：通过表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 87804156 99.5911 95336 0.1081 265100 0.3008

3、议案名称：《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 87804956 99.5920 95136 0.1079 264500 0.3001

4、议案名称：《关于修订<董事会议事规则>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 87804956 99.5920 95136 0.1079 264500 0.3001

5、议案名称：《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

审议结果：通过表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 87801700 99.5883 94936 0.1076 267956 0.3041

6、议案名称：《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 88062600 99.8843 95536 0.1083 6456 0.0074

7、议案名称：《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 88062400 99.8840 96136 0.1090 6056 0.0070

8、议案名称：《关于修订<对外投资管理制度>的议案》审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 88063200 99.8849 94836 0.1075 6556 0.0076

9、议案名称：《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 88063800 99.8856 94636 0.1073 6156 0.0071

10、议案名称：《关于修订<控股股东和实际控制人行为规范>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 88063600 99.8854 94936 0.1076 6056 0.0070

11、议案名称：《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 88063400 99.8852 95136 0.1079 6056 0.0069

12、议案名称：《关于修订<董事、监事、高级管理人员行为准则>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 88063400 99.8852 95136 0.1079 6056 0.0069

13、议案名称：《关于修订<累积投票制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）A股 88062600 99.8843 94936 0.1076 7056 0.008114、 议案名称：《关于制定<防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金管理制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 88063600 99.8854 94936 0.1076 6056 0.0070

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例

（%）《关于增加注册资

本、取消

监事会、

1调整董事20395636.12449593616.992026470046.8836

会人数并

修订<公

司章程>的议案》《关于增

选第四届

2董事会独20415636.15999533616.885826510046.9543

立董事的议案》

(三)关于议案表决的有关情况说明

议案1、议案2对中小投资者进行了单独计票。三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市广发律师事务所

律师：沈寅炳、陆欣桉

2、律师见证结论意见：

本所认为，公司2025年第三次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

江苏洛凯机电股份有限公司董事会

2025年12月26日

*上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

*报备文件经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议