证券代码：603829证券简称：洛凯股份公告编号：2026-007

江苏洛凯机电股份有限公司

第四届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

江苏洛凯机电股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议

于2026年2月27日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知及相关资料于2026年2月24日通过电话、微信、专人送达等方式发出。本次董事会应参加会议董事11人，实际参加会议董事11人。会议由董事长谈行先生主持，公司部分高级管理人员列席会议。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、行政部门规章、规范性文件和《江苏洛凯机电股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议并通过了《关于增加部分募投项目实施地点并延期的议案》。

本议案在董事会审议前已经公司审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体上的《关于增加部分募投项目实施地点并延期的公告》。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

《江苏洛凯机电股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》江苏洛凯机电股份有限公司董事会

2026年2月28日