证券代码：603829证券简称：洛凯股份公告编号：2025-018

债券代码：113689债券简称：洛凯转债

江苏洛凯机电股份有限公司

关于2025年度预计日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

*江苏洛凯机电股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度预计日常关联交易事项，已经公司第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议审议通过，尚需提交公司2024年年度股东大会审议批准。

*本日常关联交易不会导致公司对关联方形成依赖

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序2025年4月24日，公司召开了第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于2025年度预计日常关联交易的议案》。董事会在审议关联方表决时进行逐项表决：与上海电器科学研究所（集团）有限公司、上海电器股份有限公司人民电器厂发生的日常

关联交易之2025年度预计情况，关联董事尹天文、陈平回避表决，其余董事一致表决通过；与其他关联方发生的日常关联交易之2025年度预计情况，无关联董事，全体董事一致表决通过。本议案需提交公司股东大会审议，关联股东需回避表决。

本次日常关联交易预计事项在提交公司董事会审议前，已经公司独立董事专门会议全票审议通过，全体独立董事认为：公司本次2025年度日常关联交易预计事项是基于正常的生产经营及业务发展的需要，涉及的关联交易定价原则公允、合理，符合市场原则，不影响公司的独立性，符合公开、公正和公平的原则，不存在损害公司及其股东尤其是中小股东利益的情形。同意将此议案提交董事会审议，且审议此议案时关联董事应回避表决。

（二）2024年日常关联交易执行情况

单位：万元关联交易20242024年实际预计金额实际发生金额关联方年预计金额类别发生金额差异较大的原因上海电器科学研究所（集团）有限公不超过550226.38-司及其子公司乐清竞取电气有限

不超过500357.83-公司福州亿力电器设备

不超过800428.84-向关联方有限公司销售产品系公司根据客户实际需

或商品上海电器股份有限不超过100007089.11求减少向关联方销售商公司人民电器厂品系公司根据客户实际需七星电气股份有限

不超过2600021409.55求减少向关联方销售商公司品系公司根据客户实际需思贝尔电气有限公

不超过1500246.28求减少向关联方销售商司品七星电气股份有限

不超过300117.21-向关联方公司采购产品

或商品上海电器股份有限不超过550307.83-公司人民电器厂向关联方七星电气股份有限

不超过550377.92-租赁房屋公司向关联方七星电气股份有限

不超过250132.06-

租赁设备公司（三）预计2025年度日常关联交易情况

根据公司2024年度日常关联交易实际执行情况以及公司2025年的经营计划，公司对2025年度的日常关联交易情况进行预计，具体内容如下：

单位：万元关联交易20242025本年预计金额与上年年实际发年预计金关联方实际发生金额差异较类别生金额额大的原因上海电器科学研究所（集团）有限公司及其226.38不超过600-子公司

乐清竞取电气有限公司357.83不超过700-向关联方销售产品上海电器股份有限公司

7089.11不超过10000预计业务增加

或商品人民电器厂

七星电气股份有限公司21409.55不超过15000预计业务减少及其子公司

思贝尔电气有限公司246.28不超过500-

七星电气股份有限公司117.21不超过4000预计业务增加向关联方及其子公司采购产品

或商品上海电器股份有限公司307.83不超过600-人民电器厂向关联方

七星电气股份有限公司377.92不超过550-租赁房屋向关联方

七星电气股份有限公司132.06不超过250-租赁设备

二、关联方介绍和关联关系

1、上海电器科学研究所（集团）有限公司

（1）基本情况

类型：其他有限责任公司注册资本：19898.0342万元

法定代表人：吴业华

统一社会信用代码：91310000425010765H

成立日期：1997年1月17日

住所：上海市武宁路505号

经营范围：机电产品及成套装置，自动化元件及控制系统，计算机及其软件检测仪器及设备合金材料绝缘材料及上述专业的四技服务，工程设计与咨询，工程设备成套及安装调试进出口业务（见批复），公共安全防范工程设计与施工，利用自有媒体发布广告，设计、制作各类广告。（依法须经批准的项目经相关部门批准后方可开展经营活动）

（2）与公司的关联关系公司董事陈平先生为上海电器科学研究所（集团）有限公司董事。根据《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3条第2款第（三）项规定，“关联人直接或者间接控制的、或者担任董事（不含同为双方的独立董事）、高级管理人员的，除上市公司、控股子公司及控制的其他主体以外的法人（或者其他组织）”为上市公司的关联法人，因此，上海电器科学研究所（集团）有限公司系公司的关联法人。

2、乐清竞取电气有限公司（以下简称“乐清竞取”）

（1）基本情况

类型：有限责任公司

注册资本：2300万元

法定代表人：施久波

统一社会信用代码：91330382MA2CP8A541

成立日期：2018年5月8日

住所：浙江省温州市乐清市乐清经济开发区经八路428号（华仪风能有限公司内）

经营范围：配电开关控制设备、高低压电器及配件、电子元件、机电设备、成

套设备、五金配件、塑料件生产、加工、销售。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

截止至2024年12月31日（经审计），乐清竞取电气有限公司的资产总额为

6267.74万元，净资产为3828.12万元，营业收入为6696.41万元，净利润为452.73万元。

（2）与公司的关联关系

乐清竞取电气有限公司为公司参股公司，公司持有乐清竞取37.00%的股份，公司认定乐清竞取为公司关联方，符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定。

3、七星电气股份有限公司（以下简称“七星股份”）

（1）基本情况

类型：股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）

注册资本：15000万人民币元

法定代表人：王晓梁

统一社会信用代码：913505001561229520

成立日期：1995年7月21日

注册地址：泉州市江南高新技术电子园区七星工业园

经营范围：一般项目：机械电气设备制造；电气机械设备销售；电力设施器材制造；电力设施器材销售；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；输配电及控制设备制造；智能输配电及控制设备销售；电工仪器仪表制造；电工仪器仪表销售；通讯设备销售；销售代理；

信息系统集成服务；科技推广和应用服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；化

工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；安防

设备制造；安防设备销售；安全、消防用金属制品制造；安全技术防范系统设计施工服务；工程和技术研究和试验发展（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

截止至2024年12月31日（未经审计），七星电气股份有限公司的资产总额为

79018.20万元，净资产为34095.58万元，营业收入为56258.84万元，净利润为792.15万元。

（2）与公司的关联关系

七星电气股份有限公司分别持有公司控股子公司泉州七星电气有限公司、江苏

洛凯电气有限公司42.50%的股份，系公司控股子公司泉州七星以及洛凯电气的主要股东，公司认定七星股份为公司关联方，符合《上海证券交易所股票上市规则》第

6.3.3条规定。

4、上海电器股份有限公司人民电器厂

（1）基本情况

类型：其他有限责任公司

注册资本：13235.29万元

法定代表人：徐瑞忠

统一社会信用代码：913101181327099270

成立日期：1981年6月15日

住所：上海市静安区共和新路3015号

经营范围：一般项目：生产加工低压、中压电器主要元件及一般元件、电子产

品、防雷产品、模具备件、银合金、银铁触头、工业及电力自动化元器件、设备、

工程成套设备、配电开关控制设备、有色金属合金、金属结构、金属材料、金属制

品、金属包装容器及材料、塑料制品、塑料包装箱及容器、电力设施器材、电力电

子元器件、先进电力电子装置、机械电气设备、电子专用设备、智能家庭消费设备、家用电器、智能仪器仪表、电工仪器仪表、电工器材、智能控制系统集成、物联网

设备、工业自动控制系统装置销售自产产品技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广附设分支。（除依法须经批准的项目外凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目:货物进出口。（依法须经批准的项目经相关部门批准后方可开展经营活动具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

（2）与公司的关联关系

2021年10月起，时任公司董事的尹天文先生当选为上海电器股份有限公司人民

电器厂（以下简称“上海人民厂”）董事。根据《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3

条第2款第（三）项规定，“关联人直接或者间接控制的、或者担任董事（不含同为双方的独立董事）、高级管理人员的，除上市公司、控股子公司及控制的其他主体以外的法人（或者其他组织）”为上市公司的关联法人。因此，自2021年10月起上海人民厂被认定为公司关联法人，公司与上海人民厂构成关联关系。

5、思贝尔电气有限公司

（1）基本情况

类型：有限责任公司

注册资本：10000万元

法定代表人：苏海超

统一社会信用代码：91320412MA27FFRD87

成立日期：2021年11月22日

住所：江苏武进经济开发区长帆路3号

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；配电开关控制设备研发；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；输配电及控制设备制造；机械电气设备制造；电气设备销售；智能输配电及控制设备销售；电子元器件制造；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件与机电组件设备销售；智能家庭消费设备制造；智能家庭消费设备销售；智能控制系统集成；软件开发；软件销售；以自有资金从事投资活动（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

截止至2024年12月31日（经审计），思贝尔电气有限公司的资产总额为7492.65万元，净资产为3494.93万元，营业收入为1568.27万元，净利润为-143.42万元。

（2）与公司的关联关系

思贝尔电气有限公司在2024年9月9日之前为公司参股公司，公司副总经理谈建平在2024年9月9日前曾担任思贝尔电气董事，公司认定思贝尔电气为公司关联方，根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定，思贝尔电气有限公司在

2025年9月8日之前仍为公司关联方。

三、关联交易主要内容和定价原则

公司2025年度预计与关联方之间发生的日常关联交易，主要是为满足公司正常经营所发生的出售商品、采购商品和租赁房屋、设备等关联交易。公司与各关联方之间发生的各项关联交易，均在平等自愿、公平公允的原则下进行，关联交易定价公允，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形；相关交易均履行了必要的决策程序和审批程序，交易的必要性、定价的公允性等方面均符合相关要求。

四、日常关联交易的目的和对公司的影响

上述关联交易是根据公司生产经营的需要而发生，有利于资源的优化配置及生产效率的提高，公司与关联方发生的日常关联交易遵循了公开、公平、公正的定价原则，不会对公司未来财务状况、经营成果产生不利影响，不会对关联方形成依赖，也不会影响上市公司的独立性。

五、保荐机构核查意见经核查，保荐机构中泰证券股份有限公司认为：上述2025年度关联交易预计有关事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意的意见。本次事项尚需提交公司股东大会审议批准，关联股东将在股东大会上对相关议案回避表决，决策程序符合相关法律法规的规定。本次事项系基于公司经营管理需要而进行，关联交易定价遵循市场化原则，不存在损害公司及非关联股东利益的情形。保荐机构对公司本次2025年度日常关联交易预计事项无异议。

特此公告。

江苏洛凯机电股份有限公司董事会

2025年4月25日