证券代码：603829证券简称：洛凯股份公告编号：2025-034

债券代码：113689债券简称：洛凯转债

江苏洛凯机电股份有限公司

第四届监事会第三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

江苏洛凯机电股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三次会议于2025年5月30日在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知于2025年5月27日通过电话、微信、专人送达等方式发出。本次会议应到监事3人，实到监事2人，监事会主席何正平女士委托监事谈文国先生出席会议并行使表决权，公司董事会秘书列席了会议。会议的召开符合《公司法》《公司章程》等相关法律法规的有关规定，会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议并通过了《关于签署解除协议及股权转让协议暨关联交易的议案》。

具体内容详见公司于2025年5月31日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体上的《关于签署解除协议及股权转让协议暨关联交易的公告》。

监事会认为：公司本次签署解除协议及股权转让协议暨关联交易事项有利于

公司的长远发展，符合公司的未来规划和发展战略。交易价格公允、公平、合理，没有对上市公司的独立性造成影响。本次关联交易的审议及决策程序合法合规，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。综上所述，监事会同意本次事宜。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提请公司2025年第二次临时股东大会审议通过。

三、备查文件

《江苏洛凯机电股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》江苏洛凯机电股份有限公司监事会

2025年5月31日