证券代码：603833证券简称：欧派家居公告编号：2022-081
债券代码：113655债券简称：欧22转债
欧派家居集团股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
欧派家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年9月29日召开了第四届董事会第一次会议。本次会议通知已于2022年9月23日以邮件、书面等方式送达全体董事。本次会议以现场结合通讯表决方式召开，应出席董事7人，实际出席董事7人，全体与会董事一致推举姚良松董事主持本次会议。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于选举姚良松为公司第四届董事会董事长的议案》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过了《关于选举谭钦兴为公司第四届董事会副董事长的议案》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（三）审议通过了《关于选举姚良柏为公司第四届董事会副董事长的议案》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（四）审议通过了《关于续聘姚良松为公司总经理（总裁）的议案》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
1（五）审议通过了《关于续聘谭钦兴为公司副总经理（副总裁）的议案》。表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（六）审议通过了《关于聘任姚良柏为公司副总经理（副总裁）的议案》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（七）审议通过了《关于续聘王欢为公司财务负责人的议案》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（八）审议通过了《关于聘任欧盈盈为公司董事会秘书的议案》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（九）审议通过了《关于选举第四届董事会下属各专门委员会成员的议案》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
三、上网公告附件独立董事关于公司第四届董事会第一次会议相关议案的独立意见
四、备查文件
公司第四届董事会第一次会议决议特此公告。
欧派家居集团股份有限公司董事会
2022年9月29日
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