证券代码：603833证券简称：欧派家居公告编号：2026-047

转债代码：113655转债简称：欧22转债

欧派家居集团股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年5月18日

(二)股东会召开的地点：广州市白云区广花三路366号公司新总部办公楼三楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情

况：

1、出席会议的股东和代理人人数469

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）504033021

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

83.2112

份总数的比例（%）

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。本次股东会由公司董事会召集，鉴于董事长姚良松先生因工作原因未能出席本次会议，根据《公司章程》有关规定，经出席会议全体董事（半数以上董事）共同推举副董事长姚良柏先生主持本次会议。

本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式对本次股东会通知中列明的

事项进行了投票表决。其中：出席本次股东会现场会议的股东以记名表决的方式对本次股东会通知中列明的事项进行了投票表决，并进行了监票、计票，待网络投票结果出具后，监票人、计票人、见证律师对投票结果进行汇总，并当场宣布了表决结果。本次股东会的表决方式、表决程序及表决结果符合《公司法》《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事7人，列席6人，独立董事全部列席会议，姚良松先生因工

作原因未出席本次会议，已事前请假；

2、财务负责人赵莉莉女士、董事会秘书欧盈盈女士出席会议；广东信达律

师事务所陈锦屏律师、龙建胜律师出席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：公司2025年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类比例比例

型票数票数票数比例（%）

（%）（%）

A股 503703558 99.9346 296889 0.0589 32574 0.0065

2、议案名称：关于公司2025年年度报告全文及其摘要的议案审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类比例比例比例型票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 503750898 99.9440 249049 0.0494 33074 0.0066

3、议案名称：关于公司2025年度利润分配预案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类比例比例比例型票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 503770098 99.9478 246249 0.0488 16674 0.00344、逐项审议《关于公司非独立董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》

4.01议案名称：姚良松2025年度薪酬

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类比例比例比例型票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 100417984 99.5883 397763 0.3944 17274 0.01734.02议案名称：谭钦兴 2025年度薪酬

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类比例比例比例型票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 502168804 99.9164 410863 0.0817 8974 0.0019

4.03议案名称：姚良柏2025年度薪酬

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类比例比例比例型票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 454034230 99.9074 411463 0.0905 8974 0.0021

4.04议案名称：张秀珠2025年度薪酬

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类比例比例比例型票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 503612284 99.9165 411763 0.0816 8974 0.0019

4.05议案名称：公司非独立董事2026年度薪酬方案审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类比例比例比例型票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 503692084 99.9323 332663 0.0660 8274 0.00175、议案名称：关于修订《公司董事（非独立董事）、高级管理人员薪酬与考核管理办法》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类比例比例比例型票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 501475666 99.4926 2530081 0.5019 27274 0.0055

6、议案名称：关于续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年

度财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类比例比例比例型票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 503767598 99.9473 231749 0.0459 33674 0.0068

7、议案名称：关于提请股东会授权董事会制定2026年度中期分红方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类比例比例比例型票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 503805858 99.9549 222549 0.0441 4614 0.0010

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

同意反对弃权议案议案名称比例比例比例

序号票数%票数%票数（）（）（%）

3关于公司2025年度利4954656499.47212462490.4943166740.0336

润分配预案的议案

4.01姚良松2025年度薪酬4939445099.16673977630.7985172740.0348

4.02谭钦兴2025年度薪酬4938965099.15714108630.824889740.0181

4.03姚良柏2025年度薪酬4938905099.15594114630.826089740.0181

4.04张秀珠2025年度薪酬4938875099.15534117630.826689740.0181

4.05公司非独立董事20264946855099.31553326630.667882740.0167年度薪酬方案关于提请股东会授权

7董事会制定2026年度4958232499.54392225490.446846140.0093

中期分红方案的议案

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议议案3、议案7为特别决议议案，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，已获得了出席股东会的股东（包括股东代理人）有效表决权股份总数的三分之二以上通过；2、本次会议已将议案3、议案4、议案7对中小投资者进行了单独计票；

3、关于本次会议审议议案的详细内容，可参见公司2026年4月25日和

2026年 5月 12日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的本次股东会

通知及股东会会议材料。

4、本次会议听取了现任公司独立董事分别作的2025年度述职报告，并听取了《欧派家居集团股份有限公司高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案》。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：广东信达律师事务所

律师：陈锦屏律师、龙建胜律师

(二)律师见证结论意见：

综上所述，广东信达律师事务所律师在核查后认为，欧派家居本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等相关法律、法规、规

范性文件和《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格和召集人资格合法、有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法、有效。

特此公告。

欧派家居集团股份有限公司董事会

2026年5月19日