证券代码：603833证券简称：欧派家居公告编号：2025-036

转债代码：113655转债简称：欧22转债

欧派家居集团股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年05月28日

(二)股东大会召开的地点：广州市白云区广花三路366号公司新总部办公楼三楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数397

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）485678392

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

80.1811

份总数的比例（%）

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，鉴于董事长姚良松先生因工作原因未能出席本次会议，根据《公司章程》有关规定，经出席会议全体董事（半数以上董事）共同推举副董事长姚良柏先生主持本次股东大会。

本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式对股东大会通知中列明的事

项进行了投票表决。其中：出席本次股东大会现场会议的股东以记名表决的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决，并进行了监票、计票，待网络投票结果出具后，由监票人、计票人、见证律师对投票结果进行汇总，并当场宣布了表决结果。本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席5人；董事长姚良松先生、独立董事鲁晓东先

生因工作原因未出席本次会议，均已事前请假；

2、公司在任监事3人，出席1人，监事朱耀军先生、孟庆伟先生因工作原

因未出席本次会议，均已事前请假；

3、董事会秘书欧盈盈女士、财务负责人王欢女士列席会议；广东信达律

师事务所陈锦屏律师、龙建胜律师出席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《公司2024年度董事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数（）（%票数）（%）

A股 485520406 99.9674 140766 0.0289 17220 0.0037

2、议案名称：《公司2024年度监事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

A股 485548866 99.9733 113306 0.0233 16220 0.0034

3、议案名称：《公司2024年年度报告全文及其摘要》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数）（%票数）（%）

A股 485551066 99.9737 112892 0.0232 14434 0.0031

4、议案名称：《关于公司2024年度利润分配预案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数票数（）（%）（%）

A股 485553686 99.9743 116606 0.0240 8100 0.0017

5、议案名称：《公司2024年度财务决算报告》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数票数（）（%）（%）

A股 485545066 99.9725 116906 0.0240 16420 0.0035

6、议案名称：《公司2025年度财务预算报告》审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

A股 485544386 99.9724 119306 0.0245 14700 0.0031

7、议案名称：《关于确认公司2024年度非独立董事薪酬的议案》

7.01议案名称：《姚良松2024年度薪酬》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 82317272 99.8046 126820 0.1537 34300 0.0417

7.02议案名称：《谭钦兴2024年度薪酬》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数%票数）（）（%）

A股 484062476 99.9645 135320 0.0279 36216 0.0076

7.03议案名称：《姚良柏2024年度薪酬》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数 % 票数 % 票数（ ） （ ） （%）A股 435935702 99.9623 127720 0.0292 36616 0.0085

7.04议案名称：《张秀珠2024年度薪酬》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数

（%）（%票数）（%）

A股 485512556 99.9658 127720 0.0262 38116 0.0080

7.05议案名称：《刘顺平2024年度薪酬》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 485507556 99.9648 132720 0.0273 38116 0.0079

8、议案名称：《关于确认公司2024年度监事薪酬的议案》

8.01议案名称：《朱耀军2024年度薪酬》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 485502956 99.9638 138420 0.0285 37016 0.0077

8.02议案名称：《赵莉莉2024年度薪酬》

审议结果：通过

表决情况：同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 485501356 99.9635 137120 0.0282 39916 0.0083

8.03议案名称：《孟庆伟2024年度薪酬》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

A股 485503256 99.9639 137020 0.0282 38116 0.00799、议案名称：《关于续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数）（%票数）（%）

A股 485496442 99.9625 168330 0.0346 13620 0.0029

10、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会制定中期分红方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数票数）（%）（%）

A股 485556200 99.9748 115192 0.0237 7000 0.0015

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例比例比例序号票数（%票数）（%票数）（%）《关于公司2024年

4度利润分配预案的3102290199.59961166060.374381000.0261议案》7.01《姚良松2024年度3098648799.48271268200.4071

3430

00.1102薪酬》7.02《谭钦兴2024年度3097607199.4492135320.43443621薪酬》06

0.1164

7.03《姚良柏2024年度3098327199.4723127720.41003661060.1177薪酬》7.04《张秀珠2024年度3098177199.4675127720.41003811薪酬》060.1225

7.05《刘顺平2024年度3097677199.4515132720.42613811060.1224薪酬》8.01《朱耀军2024年度3097217199.43671384200.4444

3701薪酬》60.11898.02《赵莉莉2024年度3097057199.43161371200.4402

3991薪酬》60.1282

8.03《孟庆伟2024年度3097247199.4377137020.43993811060.1224薪酬》《关于提请股东大会

10授权董事会制定中3102541599.60771151920.369870000.0225期分红方案的议案》

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议议案4、议案7.01、议案7.02、议案7.03、议案7.04、议案7.05、议案8.01、议案8.02、议案8.03、议案10对中小投资者进行了单独计票；

2、本次会议议案4、议案10为特别决议议案，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，已获得了出席股东大会的股东（包括股东代理人）有效表决权股份总数的三分之二以上通过；

3、涉及关联股东回避表决的议案：7.01、7.02、7.03

应回避表决的关联股东名称：姚良松、谭钦兴、姚良柏

4、关于本次会议审议议案的详细内容，可参见公司2025年4月26日、5月 8日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的本次股东大会通知及股

东大会会议材料。三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：广东信达律师事务所

律师：陈锦屏律师、龙建胜律师

2、律师见证结论意见：

广东信达律师事务所在核查后认为，欧派家居本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格和召集人资格合法、有效；本次股东大会

的表决程序和表决结果合法、有效。

特此公告。

欧派家居集团股份有限公司董事会

2025年5月29日

*上网公告文件广东信达律师事务所关于欧派家居集团股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见书。

*报备文件欧派家居集团股份有限公司2024年年度股东大会决议。