广东信达律师事务所股东会法律意见书

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电子邮件（Email）：info@sundiallawfirm.com 网址（Website）：www.sundiallawfirm.com广东信达律师事务所关于欧派家居集团股份有限公司

2025年年度股东会的法律意见书

信达会字（2026）第143号

致：欧派家居集团股份有限公司

广东信达律师事务所（下称“信达”）接受欧派家居集团股份有限公司（下称“欧派家居”或“公司”）的委托，指派信达律师出席欧派家居2025年年度股东会（下称“本次股东会”），对欧派家居本次股东会的合法性进行见证并出具本《广东信达律师事务所关于欧派家居集团股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书》（下称“本法律意见书”）。

本法律意见书系根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、

《上市公司股东会规则》（下称“《股东会规则》”）等法律、法规、规范性文

件以及现行有效的《欧派家居集团股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的规定，并基于对本法律意见书出具日前已经发生或存在事实的调查和了解发表法律意见。

为出具本法律意见书，信达已严格履行法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信

1广东信达律师事务所股东会法律意见书用原则，现场参与和审阅了欧派家居本次股东会的相关文件和资料，并得到了欧派家居的如下保证：其向信达提供的与本法律意见书相关的文件资料均是真实、

准确、完整、有效的，不包含任何误导性的信息，且无任何隐瞒、疏漏之处。

在本法律意见书中，信达根据《股东会规则》第六条的规定，仅对欧派家居本次股东会的召集、召开程序、出席会议的人员资格和召集人资格、会议的表决

程序和表决结果事项发表法律意见，并不对本次股东会审议的议案以及其他与议案相关的事实、数据的真实性及准确性发表意见。

信达同意将本法律意见书随同欧派家居本次股东会其他信息披露资料一并公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。

鉴此，信达按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神，对本次股东会的相关事实出具如下见证意见：

一、本次股东会的召集和召开程序

（一）本次股东会的召集1、2026年4月23日，公司第五届董事会第六次会议审议通过了《关于召开2025年年度股东会的议案》，会议决议于2026年5月18日召开公司2025年年度股东会。

2、2026年4月25日，公司第五届董事会在上海证券交易所网站以及中国

证券监督管理委员会指定的主板信息披露媒体上公告了召开本次股东会的通知，在法定期限内公告了本次股东会的召开时间和地点、会议召开方式、会议审议事

项、出席会议对象、登记办法等相关事项。

经核查，信达律师认为，公司本次股东会的召集程序符合《公司法》《股东会规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

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（二）本次股东会的召开

本次股东会现场会议于2026年5月18日（星期一）10:30在公司会议室如期召开。董事长姚良松先生因工作原因未能出席本次会议，本次股东会由半数以上董事共同推举副董事长姚良柏先生主持，会议就会议通知中所列明的审议事项逐项进行了审议。

本次股东会通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年5月18日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台进行投票

的具体时间为2026年5月18日9:15-15:00。

经核查，信达律师认为，公司本次股东会的召开程序符合《公司法》《股东会规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、本次股东会的出席会议人员资格及召集人资格

（一）本次股东会的出席会议人员资格

1、出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人

出席本次股东会现场会议的股东及股东授权委托的代理人共10名，所持有公司有表决权的股份数为454227134股，占公司有表决权股份总数（截至股权登记日公司股份总数609152867股扣除公司证券回购账户3425660股，下同）的74.9887%。

经核查，信达律师认为，参加本次股东会的股东及股东代理人均具有合法、有效的资格，有权参与本次股东会并行使表决权。

2、参加网络投票的股东

根据上海证券信息有限公司提供的数据，本次股东会参加网络投票的股东人数为459名，代表有表决权的股份数为49805887股，占公司有表决权股份总数

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的8.2225%。通过网络投票系统参加表决的股东资格，其身份已经由上海证券交易所交易系统以及互联网投票系统认证。

3、出席本次股东会的其他人员

出席本次股东会的其他人员为公司部分董事、高级管理人员和信达律师。

经核查，信达律师认为，上述人员均有资格出席本次股东会。

（二）本次股东会的召集人资格

本次股东会的召集人为公司第五届董事会，召集人于2026年4月23日召开了公司第五届董事会第六次会议，决议召开本次股东会。

经核查，信达律师认为，公司第五届董事会第六次会议审议通过的关于召开本次股东会的决议合法、有效；本次股东会的召集人资格合法、有效。

三、本次股东会的表决程序和表决结果

（一）本次股东会的表决程序本次股东会会议通知中列明的议案均以现场记名投票及网络投票相结合的

方式进行了投票表决，并按《公司章程》规定的程序进行计票监票。

经核查，信达律师认为，本次股东会的表决程序符合《公司法》《股东会规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，合法、有效。

（二）本次股东会的表决结果

经按《公司章程》规定的程序进行计票监票后，列入本次股东会的议案均获有效通过，具体如下：

1、《公司2025年度董事会工作报告》

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回避表决情况：不涉及回避表决。

表决结果：同意503703558股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9346%；

反对296889股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0589%；弃权32574股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0065%。

2、《关于公司2025年年度报告全文及其摘要的议案》

回避表决情况：不涉及回避表决。

表决结果：同意503750898股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9440%；

反对249049股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0494%；弃权33074股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0066%。

3、《关于公司2025年度利润分配预案的议案》

回避表决情况：不涉及回避表决。

表决结果：同意503770098股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9478%；

反246249股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0488%；弃权16674股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0034%。

其中，中小投资者表决结果：同意49546564股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.4721%；反对246249股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.4943%；弃权16674股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0336%。

本议案为特别决议议案，已获得出席股东（包括股东代理人）有表决权股份总数的三分之二以上通过。

4、《关于公司非独立董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》

4.01姚良松2025年度薪酬

回避表决情况：关联股东姚良松已回避表决。

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表决结果：同意100417984股，占出席会议有效表决权股份总数的99.5883%；

反对397763股，占出席会议有效表决权股份总数的0.3944%；弃权17274股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0173%。

其中，中小投资者表决结果：同意49394450股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.1667%；反对397763股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.7985%；弃权17274股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0348%。

4.02谭钦兴2025年度薪酬

回避表决情况：关联股东谭钦兴已回避表决。

表决结果：同意502168804股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9164%；

反对410863股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0817%；弃权8974股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0019%。

其中，中小投资者表决结果：同意49389650股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.1571%；反对410863股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.8248%；弃权8974股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0181%。

4.03姚良柏2025年度薪酬

回避表决情况：关联股东姚良柏已回避表决。

表决结果：同意454034230股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9074%；

反对411463股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0905%；弃权8974股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0021%。

其中，中小投资者表决结果：同意49389050股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.1559%；反对411463股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.8260%；弃权8974股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数

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的0.0181%。

4.04张秀珠2025年度薪酬

回避表决情况：不涉及回避表决。

表决结果：同意503612284股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9165%；

反对411763股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0816%；弃权8974股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0019%。

其中，中小投资者表决结果：同意49388750股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.1553%；反对411763股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.8266%；弃权8974股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0181%。

4.05公司非独立董事2026年度薪酬方案

回避表决情况：不涉及回避表决。

表决结果：同意503692084股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9323%；

反对332663股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0660%；弃权8274股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0017%。

其中，中小投资者表决结果：同意49468550股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.3155%；反对332663股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.6678%；弃权8274股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0167%。

5、《关于修订<公司董事（非独立董事）、高级管理人员薪酬与考核管理办法>的议案》

回避表决情况：不涉及回避表决。

表决结果：同意501475666股，占出席会议有效表决权股份总数的99.4926%；

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反对2530081股，占出席会议有效表决权股份总数的0.5019%；弃权27274股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0055%。

6、《关于续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案》

回避表决情况：不涉及回避表决。

表决结果：同意503767598股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9473%；

反对231749股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0459%；弃权33674股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0068%。

7、《关于提请股东会授权董事会制定2026年度中期分红方案的议案》

回避表决情况：不涉及回避表决。

表决结果：同意503805858股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9549%；

反对222549股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0441%；弃权4614股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0010%。

其中，中小投资者表决结果：同意49582324股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.5439%；反对222549股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.4468%；弃权4614股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0093%。

本议案为特别决议议案，已获得出席股东（包括股东代理人）有表决权股份总数的三分之二以上通过。

经核查，信达律师认为，公司本次股东会形成的《2025年年度股东会决议》合法、有效，本次股东会的表决结果合法、有效。

四、结论意见

8广东信达律师事务所股东会法律意见书

综上所述，信达律师在核查后认为，欧派家居本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》

的有关规定；出席会议的人员资格和召集人资格合法、有效；本次股东会的表决

程序和表决结果合法、有效。

本法律意见书一式二份，每份具有同等法律效力。

9广东信达律师事务所股东会法律意见书（本页无正文，系《广东信达律师事务所关于欧派家居集团股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书》之签字页）广东信达律师事务所

负责人：签字律师：

李忠陈锦屏龙建胜

二〇二六年五月十八日

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