广东信达律师事务所股东大会法律意见书

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电子邮件（Email）：info@sundiallawfirm.com 网址（Website）：www.sundiallawfirm.com广东信达律师事务所关于欧派家居集团股份有限公司

2024年年度股东大会的法律意见书

信达会字（2025）第182号

致：欧派家居集团股份有限公司

广东信达律师事务所（下称“信达”）接受欧派家居集团股份有限公司（下称“欧派家居”或“公司”）的委托，指派信达律师出席欧派家居2024年年度股东大会（下称“本次股东大会”），对欧派家居本次股东大会的合法性进行见证，并出具本《广东信达律师事务所关于欧派家居集团股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见书》（下称“本法律意见书”）。

本法律意见书系根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、

《上市公司股东大会规则》（下称“《股东大会规则》”）等法律、法规、规范

性文件以及现行有效的《欧派家居集团股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的规定，并基于对本法律意见书出具日前已经发生或存在事实的调查和了解发表法律意见。

为出具本法律意见书，信达已严格履行法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信

1广东信达律师事务所股东大会法律意见书用原则，现场参与和审阅了欧派家居本次股东大会的相关文件和资料，并得到了欧派家居的如下保证：其向信达提供的与本法律意见书相关的文件资料均是真实、

准确、完整、有效的，不包含任何误导性的信息，且无任何隐瞒、疏漏之处。

在本法律意见书中，信达根据《股东大会规则》第五条的规定，仅对欧派家居本次股东大会的召集、召开程序、出席会议的人员资格和召集人资格、会议的

表决程序和表决结果事项发表法律意见，并不对本次股东大会审议的议案以及其他与议案相关的事实、数据的真实性及准确性发表意见。

信达同意将本法律意见书随同欧派家居本次股东大会其他信息披露资料一并公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。

鉴此，信达按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神，对本次股东大会的相关事实出具如下见证意见：

一、本次股东大会的召集和召开程序

（一）本次股东大会的召集1、2025年4月24日，公司第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于召开2024年年度股东大会的议案》，会议决议于2025年5月28日召开公司

2024年年度股东大会。

2、2025年4月26日，公司第四届董事会在上海证券交易所网站以及中国

证券监督管理委员会指定的主板信息披露媒体上公告了召开本次股东大会的通知，在法定期限内公告了本次股东大会的召开时间和地点、会议召开方式、会议审议事项、出席会议对象、登记办法等相关事项。

经核查，信达律师认为，公司本次股东大会的召集程序符合《公司法》《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

2广东信达律师事务所股东大会法律意见书

（二）本次股东大会的召开

本次股东大会现场会议于2025年5月28日（星期三）14:30在公司会议室如期召开。董事长姚良松先生因工作原因未能出席本次会议，本次股东大会由半数以上董事共同推举副董事长姚良柏先生主持，会议就会议通知中所列明的审议事项逐项进行了审议。

本次股东大会通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为

2025年5月28日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台进行

投票的具体时间为2025年5月28日9:15-15:00。

经核查，信达律师认为，公司本次股东大会的召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、本次股东大会的出席会议人员资格及召集人资格

（一）本次股东大会的出席会议人员资格

1、出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人

出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托的代理人共14名，所持有公司有表决权的股份数为454745722股，占公司有表决权股份总数（截至股权登记日公司股份总数609152528股扣除公司证券回购账户3425660股，下同）的75.0744%。

经核查，信达律师认为，参加本次股东大会的股东及股东代理人均具有合法、有效的资格，有权参与本次股东大会并行使表决权。

2、参加网络投票的股东

根据上海证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会参加网络投票的股东人数为383名，代表有表决权的股份数为30932670股，占公司有表决权股份总

3广东信达律师事务所股东大会法律意见书

数的5.1067%。通过网络投票系统参加表决的股东资格，其身份已经由上海证券交易所交易系统以及互联网投票系统认证。

3、出席本次股东大会的其他人员

出席本次股东大会的其他人员为公司部分董事、监事、高级管理人员和信达律师。

经核查，信达律师认为，上述人员均有资格出席本次股东大会。

（二）本次股东大会的召集人资格

本次股东大会的召集人为公司第四届董事会，召集人于2025年4月24日召开了公司第四届董事会第二十二次会议，决议召开本次股东大会。

经核查，信达律师认为，公司第四届董事会第二十二次会议审议通过的关于召开本次股东大会的决议合法、有效；本次股东大会的召集人资格合法、有效。

三、本次股东大会的表决程序和表决结果

（一）本次股东大会的表决程序本次股东大会会议通知中列明的议案均以现场记名投票及网络投票相结合

的方式进行了投票表决，并按《公司章程》规定的程序进行计票监票。

经核查，信达律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，合法、有效。

（二）本次股东大会的表决结果

经按《公司章程》规定的程序进行计票监票后，列入本次股东大会的议案均

4广东信达律师事务所股东大会法律意见书

获有效通过，具体如下：

1、《公司2024年度董事会工作报告》

回避表决情况：不涉及回避表决。

表决结果：同意485520406股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9674%；

反对140766股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0289%；弃权17220股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0037%。

2、《公司2024年度监事会工作报告》

回避表决情况：不涉及回避表决。

表决结果：同意485548866股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9733%；

反对113306股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0233%；弃权16220股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0034%。

3、《公司2024年年度报告全文及其摘要》

回避表决情况：不涉及回避表决。

表决结果：同意485551066股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9737%；

反对112892股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0232%；弃权14434股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0031%。

4、《关于公司2024年度利润分配预案的议案》

回避表决情况：不涉及回避表决。

表决结果：同意485553686股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9743%；

反对116606股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0240%；弃权8100股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0017%。

其中，中小投资者表决结果：同意31022901股，占出席会议中小股东有效

5广东信达律师事务所股东大会法律意见书

表决权股份总数的99.5996%；反对116606股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.3743%；弃权8100股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0261%。

本议案为特别决议议案，已获得出席股东（包括股东代理人）有表决权股份总数的三分之二以上通过。

5、《公司2024年度财务决算报告》

回避表决情况：不涉及回避表决。

表决结果：同意485545066股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9725%；

反对116906股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0240%；弃权16420股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0035%。

6、《公司2025年度财务预算报告》

回避表决情况：不涉及回避表决。

表决结果：同意485544386股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9724%；

反对119306股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0245%；弃权14700股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0031%。

7.00、《关于确认公司2024年度非独立董事薪酬的议案》

7.01姚良松2024年度薪酬

回避表决情况：关联股东姚良松已回避表决。

表决结果：同意82317272股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8046%；

反对126820股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1537%；弃权34300股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0417%。

其中，中小投资者表决结果：同意30986487股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.4827%；反对126820股，占出席会议中小股东有效表决权

6广东信达律师事务所股东大会法律意见书

股份总数的0.4071%；弃权34300股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.1102%。

7.02谭钦兴2024年度薪酬

回避表决情况：关联股东谭钦兴已回避表决。

表决结果：同意484062476股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9645%；

反对135320股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0279%；弃权36216股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0076%。

其中，中小投资者表决结果：同意30976071股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.4492%；反对135320股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.4344%；弃权36216股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.1164%。

7.03姚良柏2024年度薪酬

回避表决情况：关联股东姚良柏已回避表决。

表决结果：同意435935702股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9623%；

反对127720股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0292%；弃权36616股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0085%。

其中，中小投资者表决结果：同意30983271股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.4723%；反对127720股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.4100%；弃权36616股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.1177%。

7.04张秀珠2024年度薪酬

回避表决情况：不涉及回避表决。

表决结果：同意485512556股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9658%；

7广东信达律师事务所股东大会法律意见书

反对127720股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0262%；弃权38116股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0080%。

其中，中小投资者表决结果：同意30981771股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.4675%；反对127720股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.4100%；弃权38116股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.1225%。

7.05刘顺平2024年度薪酬

回避表决情况：不涉及回避表决。

表决结果：同意485507556股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9648%；

反对132720股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0273%；弃权38116股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0079%。

其中，中小投资者表决结果：同意30976771股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.4515%；反对132720股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.4261%；弃权38116股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.1224%。

8.00《关于确认公司2024年度监事薪酬的议案》

8.01《朱耀军2024年度薪酬》

回避表决情况：不涉及回避表决。

表决结果：同意485502956股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9638%；

反对138420股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0285%；弃权37016股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0077%。

其中，中小投资者表决结果：同意30972171股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.4367%；反对138420股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.4444%；弃权37016股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数

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的0.1189%。

8.02《赵莉莉2024年度薪酬》

回避表决情况：不涉及回避表决。

表决结果：同意485501356股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9635%；

反对137120股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0282%；弃权39916股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0083%。

其中，中小投资者表决结果：同意30970571股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.4316%；反对137120股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.4402%；弃权39916股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.1282%。

8.03《孟庆伟2024年度薪酬》

回避表决情况：不涉及回避表决。

表决结果：同意485503256股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9639%；

反对137020股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0282%；弃权38116股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0079%。

其中，中小投资者表决结果：同意30972471股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.4377%；反对137020股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.4399%；弃权38116股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.1224%。

9、《关于续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案》

回避表决情况：不涉及回避表决。

表决结果：同意485496442股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9625%；

反对168330股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0346%；弃权13620股，

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占出席会议有效表决权股份总数的0.0029%。

10、《关于提请股东大会授权董事会制定中期分红方案的议案》

回避表决情况：不涉及回避表决。

表决结果：同意485556200股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9748%；

反对115192股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0237%；弃权7000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0015%。

其中，中小投资者表决结果：同意31025415股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.6077%；反对115192股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.3698%；弃权7000股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0225%。

本议案为特别决议议案，已获得出席股东（包括股东代理人）有表决权股份总数的三分之二以上通过。

经核查，信达律师认为，公司本次股东大会形成的《2024年年度股东大会决议》合法、有效，本次股东大会的表决结果合法、有效。

四、结论意见

综上所述，信达律师在核查后认为，欧派家居本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格和召集人资格合法、有效；本次股东大会

的表决程序和表决结果合法、有效。

本法律意见书一式二份，每份具有同等法律效力。

10广东信达律师事务所股东大会法律意见书（本页无正文，系《广东信达律师事务所关于欧派家居集团股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见书》之签字页）广东信达律师事务所

负责人：签字律师：

李忠陈锦屏龙建胜

二〇二五年五月二十八日

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