证券代码：603836证券简称：海程邦达公告编号：2024-016
海程邦达供应链管理股份有限公司
关于2024年度日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
*本次日常关联交易预计事项无需提交股东大会审议。
*日常关联交易对公司的影响：本次日常关联交易均为海程邦达供应链管
理股份有限公司（以下简称“公司”）日常生产经营需要，关联定价公允、合理，不存在损害公司和股东的合法利益的情形，也不会影响公司的独立性。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1、独立董事专门会议审议及表决情况公司独立董事于2024年4月11日召开独立董事专门会议，审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》。
2、审计委员会意见
公司拟开展的日常关联交易均为公司日常生产经营需要，遵循自愿、等价、有偿的原则，定价政策和定价依据公允合理，不存在损害公司和股东合法利益的情形，同意将该议案提交董事会审议。审计委员会在审议该项议案时，关联委员唐海回避表决。
3、董事会审议及表决情况
公司于2024年4月17日召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》，关联董事唐海回避表决，其他非关联董事以4票赞成、0票反对、0票弃权通过该议案。该议案无需提交公司股东大会审议。
1（二）前次日常关联交易的预计和执行情况
单位：万元
2023年度2023年度实
关联交易类别关联人差异较大的原因预计金额际发生金额
新疆中欧联合物流有限公司2000.00380.56业务量未达预期向关联人提供
青岛海新达国际物流有限公司1500.00655.88劳务
小计3500.001036.44
新疆中欧联合物流有限公司200.002.60接受关联人提
青岛海新达国际物流有限公司200.00197.05供的劳务
小计400.00199.65
（三）本次日常关联交易预计金额和类别
单位：万元本年年初至占同类披露日与关上年实占同类关联交易2024年度关联人业务比联人累计已际发生业务比类别预计金额例（%）发生的交易金额例（%）金额新疆中欧联合物流
100.000.0126.87380.560.06
有限公司青岛海新达国际物
向关联人650.000.07161.50655.880.10流有限公司提供劳务宁波农商联达供应
100.000.01
链管理有限公司
小计850.000.09188.371036.440.16青岛海新达国际物
200.000.0228.85197.050.03
接受关联流有限公司人提供的宁波农商联达供应
150.000.02
劳务链管理有限公司
小计350.000.0428.85197.050.03
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方介绍
1、新疆中欧联合物流有限公司
公司名称新疆中欧联合物流有限公司（以下简称“新疆中欧”）统一社会信用代码916501003287269640企业类型其他有限责任公司
2法定代表人周凯
注册资本1000万元人民币成立日期2015年9月16日
新疆国际陆港（集团）有限责任公司持股40%、华铁联达（北京）
股本结构国际物流有限公司持股34%、新疆大陆桥集团有限责任公司持股
26%
注册地址新疆乌鲁木齐经济技术开发区上海路11号
航空国际货运及代理；海上、陆路国际货运及代理；国际货运的揽
货、订舱、托运、仓储、包装；货物的监控、监卸、集装箱装拆箱、
分拨、进出口报关、报检、报验、保险；货运代理咨询服务；信息咨经营范围询服务；铁路运输及代理；公路运输及代理；代理进出口；会议服务；承办展览展示；货物与技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）截至2023年12月31日，新疆中欧总资产为1482.65万元，负债总最近一年
额为375.68万元，净资产为1106.96万元，资产负债率为25.34%；
主要财务数据
2023年度实现营业收入2185.15万元，净利润-15.92万元。
公司高管担任董事的企业，符合《股票上市规则》第6.3.3第二款关联关系
（三）规定的关联关系情形。
2、青岛海新达国际物流有限公司
公司名称青岛海新达国际物流有限公司（以下简称“青岛海新达”）
统一社会信用代码 91370200725551600E
企业类型有限责任公司(中外合资)法定代表人唐海
注册资本1444.44万元人民币成立日期2001年3月20日
公司持股36.00011%、青岛陆海威迪斯进出口有限公司持股
股本结构27.00008%、日本日新运输株式会社持股27.00008%、青岛简道国际
物流有限公司持股9.99972%注册地址山东省青岛市市北区萍乡路53号
一般项目：国际货物运输代理；供应链管理服务；无船承运业务；
航空国际货物运输代理；海上国际货物运输代理；陆路国际货物运
输代理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业管理；企
业管理咨询；会议及展览服务；进出口代理；货物进出口；服装、经营范围服饰检验、整理服务；低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）；仓储设备租赁服务；国内货物运输代理；智能仓储装备销售；
装卸搬运；包装服务；信息技术咨询服务；集装箱维修；针纺织品销售；针纺织品及原料销售；皮革制品销售；鞋帽零售；箱包销售；
3母婴用品销售；体育用品及器材零售；玩具销售；劳动保护用品销售；日用品出租；服装服饰批发；服装服饰零售；日用木制品销售；
软木制品销售；门窗销售；日用百货销售；珠宝首饰零售；珠宝首饰批发；农副产品销售；化妆品零售；办公用品销售；建筑装饰材料销售；五金产品零售；家具销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；汽车零配件批发；汽车零配件零售；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；金属制品销售；电力电子元器件销售；
电子元器件批发；电子元器件零售；电子专用设备销售；电子元器件与机电组件设备销售；环境保护专用设备销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；水产品批发；新鲜蔬菜零售；新鲜蔬菜批发；
新鲜水果批发；新鲜水果零售；第一类医疗器械销售；第二类医疗
器械销售；食品销售（仅销售预包装食品）；食品互联网销售（仅销售预包装食品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；食品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。
截至2023年12月31日，青岛海新达总资产为10166.01万元，负最近一年债总额为6123.78万元，净资产为4042.23万元，资产负债率为主要财务数据60.24%；2023年度实现营业收入17784.85万元，净利润1251.35万元。
公司董事担任董事的企业，符合《股票上市规则》第6.3.3第二款关联关系
（三）规定的关联关系情形。
3、宁波农商联达供应链管理有限公司
公司名称宁波农商联达供应链管理有限公司（以下简称“宁波农商联达”）
统一社会信用代码 91330212MAD49XDN4W
企业类型有限责任公司（自然人投资或控股）法定代表人吴叔耀注册资本2000万元人民币成立日期2023年11月28日
宁波梅山国际冷链有限公司持股38%、公司持股27%、宁波联邦昌
股本结构运国际贸易有限公司持股25%、奕科联世供应链科技（青岛）有限
公司持股10%
浙江省宁波市鄞州区潘火街道下应北路789号3号楼第4层402-4注册地址室
许可项目：第二类增值电信业务；道路货物运输（不含危险货物）经营范围（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：进出口代理；国内贸易代
4理；海上国际货物运输代理；陆路国际货物运输代理；国际货物运
输代理；国内货物运输代理；国内集装箱货物运输代理；无船承运业务；国际船舶代理；报关业务；报检业务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）；供应链管理服务；纸制品销售；木制容器销售；
金属包装容器及材料销售；包装材料及制品销售；包装服务；软件
开发（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
截至2023年12月31日，宁波农商联达总资产为899.96万元，负最近一年
债总额为0.23万元，净资产为899.73万元，资产负债率为0.03%；
主要财务数据
2023年度实现营业收入0.00万元，净利润-0.27万元。
公司监事担任董事、高管的企业，符合《股票上市规则》第6.3.3第关联关系
二款（三）规定的关联关系情形。
（二）履约能力分析
上述关联方生产经营情况正常，具备履约能力，未发生违约情形。
三、关联交易主要内容和定价政策
公司与关联方之间的日常关联交易遵循自愿、平等、有偿、公允的原则，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。公司与各关联方交易的定价原则为：如有政府指导价格的，在政府指导价的范围内并结合服务的具体情况确定交易价格；没有政府指导价格的，以可比的当地市场价格确定交易价格；没有可比当地市场价格的，定价依据与其他无关联第三方同类业务一致。
四、关联交易目的和对公司的影响
公司与上述关联方发生的关联交易均为公司日常经营需要，均以市场公允价格为基础，遵循了自愿、平等、公平、公允和市场化的原则，不存在损害公司和股东利益的情形，公司业务不会因此关联交易而对关联方形成依赖，亦不会对公司的独立性构成影响。
特此公告。
海程邦达供应链管理股份有限公司董事会
2024年4月18日
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