证券代码：603836证券简称：海程邦达公告编号：2026-040

海程邦达供应链管理股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年5月8日

(二)股东会召开的地点：上海市虹口区乍浦路8号中美信托金融大厦16楼公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数40

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）130865264

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

66.3498

份总数的比例（%）

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，会议由董事长唐海先生主持，采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开与表决符合《公司法》和公司章程的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事6人，列席6人，独立董事均列席本次会议。

2、董事会秘书及部分高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于《公司2025年度董事会工作报告》的议案

1审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 130860864 99.9966 3300 0.0025 1100 0.0009

2、议案名称：关于《公司2025年年度报告及摘要》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 130861864 99.9974 3300 0.0025 100 0.0001

3、议案名称：关于公司2025年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 130861864 99.9974 3300 0.0025 100 0.0001

4、议案名称：关于公司续聘2026年度审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 130861864 99.9974 3300 0.0025 100 0.0001

5、议案名称：关于公司2026年度申请银行综合授信额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型票数比例票数比例票数比例

2（%）（%）（%）A股 130861864 99.9974 3300 0.0025 100 0.0001

6、议案名称：关于公司2026年度对外担保额度预计的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 130660164 99.8433 205000 0.1566 100 0.0001

7、议案名称：关于确认董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案

7.01、议案名称：唐海

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 11147400 98.1371 211500 1.8619 100 0.0010

7.02、议案名称：王希平

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 124701564 99.8306 211500 0.1693 100 0.0001

7.03、议案名称：王佳芬

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 130653664 99.8383 211500 0.1616 100 0.0001

37.04、议案名称：惠惠

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 130653664 99.8383 211500 0.1616 100 0.0001

7.05、议案名称：尉安宁

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 130653664 99.8383 211500 0.1616 100 0.0001

7.06、议案名称：张英

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 130653664 99.8383 211500 0.1616 100 0.0001

7.07、议案名称：冯国华（独立董事候选人）

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 130649664 99.8352 211500 0.1616 4100 0.0032

8、议案名称：关于公司《2026年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的

议案

审议结果：通过

表决情况：

4同意反对弃权

股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 127945064 99.8389 206300 0.1610 100 0.0001

9、议案名称：关于公司《2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的

议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 127945064 99.8389 206300 0.1610 100 0.0001

10、议案名称：关于提请股东会授权董事会办理公司2026年限制性股票激励计

划相关事宜的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 127945064 99.8389 206300 0.1610 100 0.0001

11、议案名称：关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 130658864 99.8423 206300 0.1576 100 0.0001

12、议案名称：关于补选公司第三届董事会独立董事的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型票数比例票数比例票数比例

5（%）（%）（%）A股 130860564 99.9964 4600 0.0035 100 0.0001

13、议案名称：关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 130860564 99.9964 4600 0.0035 100 0.0001

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

同意反对弃权议案议案名称比例比例比例序号票数票数票数

（%）（%）（%）关于公司2025年度利润

3分配及资本公积转增股540350099.937133000.06101000.0019

本方案的议案关于公司续聘2026年度

4540350099.937133000.06101000.0019

审计机构的议案关于公司2026年度申请

5银行综合授信额度的议540350099.937133000.06101000.0019

案关于公司2026年度对外

6520180096.20662050003.79141000.0020

担保额度预计的议案

7.01唐海519530096.08642115003.91161000.0020

7.02王希平519530096.08642115003.91161000.0020

7.03王佳芬519530096.08642115003.91161000.0020

7.04惠惠519530096.08642115003.91161000.0020

7.05尉安宁519530096.08642115003.91161000.0020

7.06张英519530096.08642115003.91161000.0020冯国华（独立董事候选

7.07519130096.01252115003.911641000.0759

人）关于公司《2026年限制8性股票激励计划（草248670092.33602063007.66031000.0037案）》及其摘要的议案关于公司《2026年限制

9性股票激励计划实施考248670092.33602063007.66031000.0037核管理办法》的议案

6关于提请股东会授权董

事会办理公司2026年限

10248670092.33602063007.66031000.0037

制性股票激励计划相关事宜的议案关于制定《董事、高级

11管理人员薪酬管理制520050096.18262063003.81541000.0020度》的议案关于补选公司第三届董

12540220099.913046000.08501000.0020

事会独立董事的议案关于补选公司第三届董

13540220099.913046000.08501000.0020

事会非独立董事的议案

(三)关于议案表决的有关情况说明

经本次股东会股东审议，上述议案均获得通过。

议案6、8、9、10为特别决议议案，已获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

其他议案为普通决议议案，已获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的半数以上表决通过。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：北京植德（上海）律师事务所

律师：王月鹏、张勇

(二)律师见证结论意见：

本次股东会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及海程邦达章程的规定；本次股东会的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东会

的表决程序及表决方法符合相关法律、法规、规范性文件及海程邦达章程的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

海程邦达供应链管理股份有限公司董事会

2026年5月9日

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