安正时尚:安正时尚集团股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：603839证券简称：安正时尚公告编号：2023-022

安正时尚集团股份有限公司

2023年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2023年3月2日

(二)股东大会召开的地点：上海市长宁区临虹路168弄7号楼安正时尚6楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数1

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）151165218

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）37.7816

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，由公司董事长郑安政主持，大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。其中：出席本次股东大会现场会议的股东或股东代表以记名表决的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决，并进行了监票、计票，与网络投票结果出具后，监票人、计票人、见证律师对投票结果进行汇总。本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况1、公司在任董事6人，出席3人（非独立董事陈克川先生、独立董事王军先生和平衡先生因其他公务原因未能出席）；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书唐普阔先生出席了会议；公司高管肖文超、吕鹏飞列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《关于注销部分回购股份并减少注册资本的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 151165218 100 0 0 0 0

2、议案名称：《关于修订<公司章程>的议案》