证券代码：603839证券简称：安正时尚公告编号：2023-070

安正时尚集团股份有限公司

第六届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

安正时尚集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二次会议于

2023年10月30日以现场结合通讯的方式召开。本次董事会已于2023年10月25日以

电子邮件、电话等方式通知全体董事、监事和高级管理人员。会议由董事长郑安政先生召集并主持，应参加表决的董事6人，实际参加表决的董事6人，监事和公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。本次会议采用记名投票方式，审议并通过了如下议案：

一、审议并通过《2023年第三季度报告》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司选定信披媒体

刊登的《安正时尚集团股份有限公司2023年第三季度报告》。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。该项议案获通过。

特此公告。

安正时尚集团股份有限公司董事会

2023年10月31日