安正时尚:安正时尚集团股份有限公司关于修订《公司章程》的公告

证券代码：603839证券简称：安正时尚公告编号：2024-014

安正时尚集团股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

安正时尚集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年3月14日以现场

结合通讯的方式召开了第六届董事会第五次会议、第六届监事会第三次会议，会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。公司根据相关法律法规的规定并结合经营发展的需要，拟对公司章程进行修订。具体情况如下：

原《公司章程》内容修改后的《公司章程》内容

第十一条本章程所称其他高级管理人第十一条本章程所称其他高级管理人员是指公司的执行总裁、副总裁、董事会员是指公司的副总经理（本公司称副总秘书、财务总监。裁）、董事会秘书、财务负责人（本公司称财务总监）。

第十三条……家用纺织制成品制造；日第十三条……家用纺织制成品制造；

用杂品制造；日用百货销售；鞋制造；箱茶具销售；化妆品批发、保健用品（非包制造；鞋帽批发；……食品）生产；日用杂品制造、棉、麻销售；家居用品销售；日用玻璃制品销售、

产业用纺织制成品销售、家用电器销售；

日用化学产品销售；单用途商业预付卡代理销售；日用百货销售；鞋制造；箱

包制造；鞋帽批发；……

第一百一十一条公司董事会行使下列第一百一十一条公司董事会行使下

职权：列职权：

（一）负责召集股东大会，并向股东大会（一）负责召集股东大会，并向股东大报告工作；会报告工作；

（二）执行股东大会的决议；（二）执行股东大会的决议；…………

（十）决定聘任或者解聘公司总裁、董事（十）决定聘任或者解聘公司总裁、董

会秘书及其他高级管理人员，并决定其报事会秘书及其他高级管理人员，并决定酬事项和奖惩事项；根据总裁的提名，聘其报酬事项和奖惩事项；根据总裁的提任或者解聘公司执行总裁、副总裁、财务名，聘任或者解聘公司副总裁、财务总总监等高级管理人员，并决定其报酬事项监等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；和奖惩事项；

…………

第一百一十五条公司董事会设董事长第一百一十五条公司董事会设董事

1人，可以设副董事长1人，董事长和副长1人，设副董事长1人，董事长和副

董事长由董事会以全体董事的过半数选董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。举产生。

第一百三十六条公司设总裁一名，根第一百三十六条公司设总裁一名，设

据需要设执行总裁一名，设副总裁若干副总裁一名，由董事会聘任或者解聘。

名，由董事会聘任或者解聘。公司总裁、副总裁、董事会秘书、财务公司总裁、执行总裁、副总裁、董事会秘总监为公司高级管理人员。

书、财务总监为公司高级管理人员。

第一百四十条总裁对董事会负责，行使第一百四十条总裁对董事会负责，行

下列职权：使下列职权：

…………

（六）提请董事会聘任或者解聘公司执行（六）提请董事会聘任或者解聘公司副