证券代码：603839证券简称：安正时尚公告编号：2025-023

安正时尚集团股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年5月20日

(二)股东大会召开的地点：上海市长宁区临虹路168弄7号楼安正时尚6楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数55

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）160049533

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）41.5555

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，由公司董事长郑安政主持，大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。其中：出席本次股东大会现场会议的股东或股东代表以记名表决的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决，并进行了监票、计票，与网络投票结果出具后，监票人、计票人、见证律师对投票结果进行汇总。

本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事6人，出席6人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书唐普阔出席了本次会议；公司副总裁肖文超、刘明以及财务总监

吕鹏飞列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：2024年年度报告及其摘要

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 160020213 99.9816 28420 0.0177 900 0.0007

2、议案名称：2024年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 160016813 99.9795 31820 0.0198 900 0.0007

3、议案名称：2024年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 160016813 99.9795 31820 0.0198 900 0.0007

4、议案名称：2024年度董事会审计委员会履职情况报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 160016813 99.9795 31820 0.0198 900 0.0007

5、议案名称：2024年度独立董事述职报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%） （%）A 股 160016813 99.9795 31820 0.0198 900 0.0007

6、议案名称：2024年度内部控制评价报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 160016813 99.9795 31820 0.0198 900 0.0007

7、议案名称：关于制定2024年度利润分配预案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 159966813 99.9483 81820 0.0511 900 0.0007

8、议案名称：关于预计2025年度向金融机构融资授信的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 160006813 99.9733 31820 0.0198 10900 0.00699、议案名称：关于公司 2025年度委托理财额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 159956813 99.9420 81820 0.0511 10900 0.0069

10、议案名称：关于确认董事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 159956813 99.9420 81820 0.0511 10900 0.0069

11、议案名称：关于确认监事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 159956813 99.9420 81820 0.0511 10900 0.0069

12、议案名称：关于编制2024年度财务决算报告的议案审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 160016813 99.9795 31820 0.0198 900 0.0007

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

62024年度内部421692.798931827.00299000.1982

控制评价报告600

7关于制定2024371681.7949818218.00699000.1982年度利润分配600预案的议案

9关于公司2025361679.5941818218.006910902.3990年度委托理财6000额度的议案

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议议案为非累积投票议案。

2、本次会议议案6、7、9对中小投资者单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：龚丽艳、金易2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》

《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资

格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

安正时尚集团股份有限公司董事会

2025年5月21日

*上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

*报备文件安正时尚集团股份有限公司2024年年度股东大会决议