证券代码：603839证券简称：安正时尚公告编号：2026-006

安正时尚集团股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年1月23日

(二)股东会召开的地点：上海市长宁区临虹路168弄7号楼安正时尚6楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数142

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）160446233

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）41.4572

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，由公司董事长郑安政主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。其中：出席本次股东会现场会议的股东或股东代表以记名表决的方式对本次股东会通知中列明的事项进行了投票表决，并进行了监票、计票，与网络投票结果出具后，监票人、计票人、见证律师对投票结果进行汇总。

本次股东会的表决方式、表决程序及表决结果符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事6人，列席6人。

2、董事会秘书唐普阔列席了本次会议；公司副总裁肖文超、财务总监吕鹏飞列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于变更部分回购股份用途并注销的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 160264773 99.8869 168260 0.1048 13200 0.0083

2、议案名称：关于变更注册资本暨修订《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 160264873 99.8869 168360 0.1049 13000 0.0082

3、议案名称：关于补选公司第六届董事会独立董事的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 160251573 99.8786 181660 0.1132 13000 0.0082

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案同意反对弃权

序号议案名称票数比例（%）票数比例（%）票数比例

（%）关于变更部分

66961682

1回购股份用途78.678819.7701132001.5511

2060

并注销的议案关于变更注册

669716832资本暨修订《公78.690619.7819130001.5275

2060司章程》的议案关于补选公司

第六届董事会65641816

377.127821.3446130001.5276

独立董事的议2060

案(三)关于议案表决的有关情况说明

本次会议议案1、议案2为特别决议议案

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：刘心怡、郭敏敏

2、律师见证结论意见：

本次股东会的召集与召开程序符合法律、法规、《上市公司股东会规则》《公司章程》和《股东会议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

安正时尚集团股份有限公司董事会

2026年1月24日

*上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书