证券代码：603843 证券简称：*ST 正平 公告编号：2026-092

正平路桥建设股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年6月26日

(二)股东会召开的地点：青海省西宁市城西区五四西路67号10楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数951

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）261367875

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）37.3583

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，副董事长金煜坤主持。会议采取现场与网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，所作决议合法有效。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事6人，列席6人，独立董事陈斌现场列席会议；独立董事陈文烈、占小平以通讯方式列席会议。

2、董事会秘书王蕙及部分在宁的高级管理人员现场列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：公司2025年年度报告及其摘要

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 250780895 95.9494 8711860 3.3332 1875120 0.7174

2、议案名称：公司2025年年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 250412495 95.8084 9838480 3.7642 1116900 0.42743、议案名称：公司 2025 年度财务决算报告

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 250778595 95.9485 8711880 3.3332 1877400 0.7183

4、议案名称：公司2025年度独立董事述职报告

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 250223995 95.7363 9968380 3.8139 1175500 0.4498

5、议案名称：公司2025年度董事会审计委员会履职报告

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 250410995 95.8079 9090180 3.4779 1866700 0.7142

6、议案名称：公司2025年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 250439295 95.8187 8829980 3.3784 2098600 0.8029

7、议案名称：公司2025年度拟不进行利润分配的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 249161115 95.3297 10039460 3.8411 2167300 0.8292

8、议案名称：关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 249742675 95.5522 9651400 3.6926 1973800 0.7552

9、议案名称：关于公司2026年度日常关联交易预计的议案

审议结果：通过

表决情况：同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 44573932 80.3058 9049280 16.3035 1882000 3.3907

10、议案名称：关于申请综合授信额度暨担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 251297215 96.1469 8208560 3.1406 1862100 0.7125

11、议案名称：关于续聘公司2026年外部审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 250871095 95.9839 8548680 3.2707 1948100 0.7454

(二)累积投票议案表决情况

12、关于选举非独立董事的议案

得票数占出席会议议案是否当议案名称得票数有效表决权的比例序号选

（%）

12.01关于选举许可为非独立董事的议案22396545485.6897是(三)现金分红分段表决情况

同意反对弃权股东分段情况比例

票数比例（%）票数比例（%）票数

（%）

持股5%以上普

167483867100.000000.000000.0000

通股股东

持股1%-5%普

33967788100.000000.000000.0000

通股股东

持股1%以下普

4770946079.62691003946016.755821673003.6173

通股股东

其中:市值50

万以下普通股742715573.7254251372024.95231332001.3223股东市值50万以

4028230580.8197752574015.099120341004.0812

上普通股股东

(四)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

同意反对弃权议案议案名称比例

序号票数比例（%）票数比例（%）票数

（%）公司2025年度

7拟不进行利润8167714886.99801003946010.693421673002.3086

分配的议案关于制定《董事、高级管理人

88225870887.6174965140010.280119738002.1025

员薪酬管理制度》的议案关于公司2026年度日常关联

94457383280.3058904928016.303518820003.3907

交易预计的议案关于申请综合

10授信额度暨担8381324889.273282085608.743318621001.9835

保的议案

(五)关于议案表决的有关情况说明1、议案7、8、9、10对中小投资者进行了单独计票。

2、议案9为日常关联交易预计的议案，关联股东金生光、青海金阳光投资集团

有限公司、金生辉、李建莉、金飞梅、金飞菲、王生娟、马金龙回避表决。

3、议案10为特别决议议案，经出席股东会的股东（包括股东代表）所持表决权

的2/3以上同意通过。其余议案为普通决议议案，经出席会议（包括股东代表）所持表决权的过半数同意通过。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：青海竞帆律师事务所

律师：李萍、严海珍

(二)律师见证结论意见：

青海竞帆律师事务所律师认为：公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、

法规及《股东会规则》《公司章程》的规定，召集人资格和出席会议人员的资格以及表决程序、表决结果均合法有效。

特此公告。

正平路桥建设股份有限公司董事会

2026年6月27日