证券代码：603843 证券简称：*ST 正平 公告编号：2025-042

正平路桥建设股份有限公司

第五届监事会2025年第二次定期会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

正平路桥建设股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会2025年第二

次定期会议通知于2025年8月19日以邮件方式向各位监事发出，会议采用现场结合通讯方式于2025年8月29日在西宁召开，应到监事3人，实到监事3人，监事赵国隆以通讯方式参加。会议由监事会主席李元庆主持。本次会议符合《公司法》《公司章程》及《公司监事会议事规则》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议采用记名投票方式通过以下议案：

（一）审议通过《公司2025年半年度报告及其摘要》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，议案获通过。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。

（二）审议通过《关于2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，议案获通过。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。

（三）审议通过《关于聘请公司2025年外部审计机构的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，议案获通过，同意聘请中瑞诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度外部审计机构，负责公司2025年度财务审计工作及内控审计工作，同意将该议案提交公司2025年第一次临时股东大会审议，并提请股东大会授权公司经营层与审计机构签署协议。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。

特此公告。正平路桥建设股份有限公司监事会

2025年8月29日