证券代码：603843 证券简称：*ST 正平 公告编号：2026-090

正平路桥建设股份有限公司

关于2025年年度股东会增加临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、股东会有关情况

1.股东会的类型和届次：

2025年年度股东会

2.股东会召开日期：2026年6月26日

3.股权登记日

股份类别股票代码股票简称股权登记日

Ａ股 603843 *ST正平 2026/6/16

二、增加临时提案的情况说明

1.提案人：控股股东、实际控制人金生光先生

2.提案程序说明

公司已于2026年6月6日公告了股东会召开通知，持有17.33%股份的控股股东、实际控制人金生光先生，在2026年6月15日提出临时提案并书面提交股东会召集人。股东会召集人按照《上市公司股东会规则》有关规定，现予以公告。3.临时提案的具体内容公司董事长田世生先生因个人原因，向董事会提交了辞职申请。持有公司

17.33%股份的控股股东、实际控制人金生光先生，提请董事会及股东会选举许可

先生为公司第五届董事会非独立董事，任期自股东会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

2026年6月15日，公司第五届董事会第十九次（临时）会议审议通过了《关于选举非独立董事候选人的议案》。经公司第五届董事会提名委员会提名，董事会选举许可先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，此事项尚需提交公司

2025年年度股东会审议。

三、除了上述增加临时提案外，于2026年6月6日公告的原股东会通知事项不变。

四、增加临时提案后股东会的有关情况。

(一)现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2026年6月26日9点30分

召开地点：青海省西宁市城西区五四西路67号10楼会议室

(二)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年6月26日至2026年6月26日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(三)股权登记日原通知的股东会股权登记日不变。

(四)股东会议案和投票股东类型投票股东类型序号议案名称

A 股股东非累积投票议案

1公司2025年年度报告及其摘要√

2公司2025年度董事会工作报告√

3公司2025年度财务决算报告√

4公司2025年度独立董事述职报告√

5公司2025年度董事会审计委员会履职报告√

6公司2025年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告√

7公司2025年度拟不进行利润分配的议案√

8关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案√

9关于公司2026年度日常关联交易预计的议案√

10关于申请综合授信额度暨担保的议案√

11关于续聘公司2026年外部审计机构的议案√

累积投票议案

应选董事（1）

12.00关于选举非独立董事的议案

人

12.01关于选举许可为非独立董事的议案√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体上述议案已经公司第五届董事会2026年第一次定期会议、第十八次（临时）会议、第十九次（临时）会议审议通过，相关内容已于2026年4月30日、6月6日、6月16日在上海证券交易所网站及指定信息披露媒体《中国证券报》披露。

2、特别决议议案：议案10

3、对中小投资者单独计票的议案：7、8、9、10、12

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案9

应回避表决的关联股东名称：金生光先生、金生辉先生、李建莉女士、青海

金阳光投资集团有限公司、金飞梅女士、金飞菲女士、王生娟女士、马金龙先生。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无特此公告。

正平路桥建设股份有限公司董事会

2026年6月16日

*报备文件股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

后附：授权委托书附件：授权委托书授权委托书

正平路桥建设股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年6月26日

召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号非累积投票议案名称同意反对弃权

1公司2025年年度报告及其摘要

2公司2025年度董事会工作报告

3公司2025年度财务决算报告

4公司2025年度独立董事述职报告

5公司2025年度董事会审计委员会履职报告

6公司2025年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

7公司2025年度拟不进行利润分配的议案

8关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

9关于公司2026年度日常关联交易预计的议案

10关于申请综合授信额度暨担保的议案

11关于续聘公司2026年外部审计机构的议案序号累积投票议案名称投票数（股）

12.00关于选举非独立董事的议案应选董事（1）人

12.01关于选举许可为非独立董事的议案

委托人签名（盖章）：受托人签名：

委托人身份证号：受托人身份证号：

委托日期：年月日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。