证券代码：603848证券简称：好太太公告编号：2024-001

广东好太太科技集团股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

广东好太太科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议于2024年1月23日在广州市番禺区化龙镇金阳二路12号公司会议室以

现场结合通讯表决方式召开，会议通知已按相关规定于2024年1月19日以电子邮件方式送达。本次会议由董事长沈汉标先生召集和主持，会议应出席董事5人，实际出席董事5人，公司监事、部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《广东好太太科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）以4票同意，0票反对、0票弃权，关联董事肖娟回避表决，审议通

过《关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。

鉴于公司2023年限制性股票激励计划1名激励对象离职，不再具备激励对象资格。根据公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，公司拟对上述激励对象已获授但尚未解除限售的6.00万股限制性股票进行回购注销，回购价格为7.92元/股加上中国人民银行同期存款利息之和。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《广东好太太科技集团股份有限公司关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》（公告编号：2024-003）。

（二）以5票同意，0票反对、0票弃权，审议通过《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》。鉴于公司已于2023年11月29日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成了公司2023年限制性股票激励计划所涉及的限制性股票的登记工作、公司拟对2023年限制性股票激励计划1名激励对象已获授但尚未解除限售的

6.00万股限制性股票进行回购注销，公司拟对《公司章程》的部分条款进行修订。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《广东好太太科技集团股份有限公司关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2024-004）。

特此公告广东好太太科技集团股份有限公司董事会

2024年1月24日