好太太:广东好太太科技集团股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议公告

证券代码：603848证券简称：好太太公告编号：2024-010

广东好太太科技集团股份有限公司

第三届监事会第十二次会议决议公告

公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

广东好太太科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二次会议于2024年4月22日在广州市番禺区化龙镇金阳二路12号公司会议室以

现场表决方式召开，会议通知已按相关规定于2024年4月12日以书面及电子邮件方式送达。本次会议由监事会主席林贤惜女士召集和主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况（1）以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《公司监事会2023年度工作报告》，本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

（2）以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《公司2023年年度报告全文及其摘要》，本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

公司《2023年年度报告全文》及《2023年年度报告摘要》内容详见公司同

日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《广东好太太科技集团股份有限公司 2023 年年度报告》及其摘要。

（3）以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《公司2023年度内部控制评价报告》，本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《广东好太太科技集团股份有限公司2023年度内部控制评价报告》。

（4）以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《公司2023年度财务决算报告》，本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

（5）以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《公司2023年度财务预算报告》，本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

（6）以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《公司2023年度利润分配方案的议案》，本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

公司拟定的2023年度利润分配方案为：拟以实施利润分配股权登记日（具体将在权益分配公告中明确）登记的A股总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.00元（含税），以本公告披露日公司总股本404150000股计算，公司拟派发的现金红利为人民币121245000元（含税）。

如在本报告披露之日起至实施权益分配股权登记日期间，因股权激励授予股份回购注销等事项导致公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例每10股派发现金红利3.00元（含税）不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

利润分配方案尚需提请公司2023年度股东大会审议，具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《广东好太太科技集团股份有限公司关于2023年度利润分配方案的公告》（公告编号：2024-011）。

（7）以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计的议案》。

具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《广东好太太科技集团股份有限关于2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-012）。

（8）以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《广东好太太科技集团股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-

013）。

（9）以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司及子公司2024年度向银行申请综合授信额度的议案》，本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《广东好太太科技集团股份有限关于公司及子公司2024年度向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2024-014）。

（10）以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于控股子公司向银行申请项目贷款综合授信额度的议案》，本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《广东好太太科技集团股份有限关于公司关于控股子公司向银行申请项目贷款综合授信额度的公告》（公告编号：2024-015）。

（11）以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司2024年度预计为全资子公司提供担保额度的议案》，本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《广东好太太科技集团股份有限公司关于2024年度预计为全资子公司提供担保额度的公告》（公告编号：2024-016）。

（12）以2票同意、0票反对、0票弃权、关联监事林贤惜回避表决，审议通

过《关于公司拟为控股子公司项目贷款提供担保额度暨关联交易的议案》，本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《广东好太太科技集团股份有限公司关于拟为控股子公司项目贷款提供担保额度暨关联交易的公告》（公告编号：2024-017）。

（13）以2票同意、0票反对、0票弃权、关联监事林贤惜回避表决，审议通

过《关于公司拟向控股子公司提供借款额度暨关联交易的议案》，本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《广东好太太科技集团股份有限公司关于拟向控股子公司提供借款额度暨关联交易的公告》（公告编号：2024-018）。

（14）逐项审议通过《关于确认监事人员2023年度薪酬的议案》，本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

14.1、以2票同意、0票反对、0票弃权，关联监事林贤惜回避表决，审议通过

《关于确认林贤惜女士2023年度薪酬的议案》。

14.2、以2票同意、0票反对、0票弃权，关联监事黄勇回避表决，审议通过《关于确认黄勇先生2023年度薪酬的议案》。

14.3、以2票同意、0票反对、0票弃权，关联监事沈宝珊回避表决，审议通过

《关于确认沈宝珊女士2023年度薪酬的议案》。

（15）、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于审议监事人员2024年度薪酬标准的议案》，本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

公司2024年度监事薪酬标准拟在2023年度薪酬基础上，根据同行业薪酬水平、公司实际经营状况以及监事人员年度绩效考核结果做相应调整。

（16）以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《广东好太太科技集团股份有限公司关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2024-019）。

（17）以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》，本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《广东好太太科技集团股份有限公司关于续聘2024年度审计机构的公告》（公告编号：2024-021）。