证券代码：603848证券简称：好太太公告编号：2026-022

广东好太太科技集团股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年5月15日

(二)股东会召开的地点：广州市番禺区化龙镇金阳二路12号公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数100

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）345585330

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股85.8796

份总数的比例（%）

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，由公司董事会召集，董事长沈汉标先生主持。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事5人，列席3人；独立董事黄建水先生因工作原因未能参加股东

会、独立董事孙振萍女士因工作原因未能参加股东会；

2、公司董事会秘书列席了本次股东会，其他高管列席了本次股东会。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《公司董事会2025年度工作报告》

审议结果：通过

表决情况：同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 345465030 99.9651 24900 0.0072 95400 0.0277

2、议案名称：《关于公司2025年度利润分配方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 345463330 99.9646 118600 0.0343 3400 0.0011

3、议案名称：《关于确认公司董事2025年度薪酬的议案》

3.01议案名称：《关于确认沈汉标先生2025年度薪酬的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 11842530 98.4798 63800 0.5305 119000 0.9897

3.02议案名称：《关于确认王妙玉女士2025年度薪酬的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 11850930 98.5497 40000 0.3326 134400 1.1177

3.03议案名称：《关于确认周亮先生2025年度薪酬的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 345269600 99.9495 40000 0.0115 134400 0.03903.04议案名称：《关于确认黄建水先生 2025年度薪酬的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 345410530 99.9494 40400 0.0116 134400 0.0390

3.05议案名称：《关于确认孙振萍女士2025年度薪酬的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 345410530 99.9494 55800 0.0161 119000 0.0345

3.06议案名称：《关于确认肖娟女士2025年度薪酬的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 345028030 99.9493 40400 0.0117 134400 0.0390

4、议案名称：《关于审议公司董事2026年度薪酬标准的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类比例比例比例型票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 345417330 99.9513 50000 0.0144 118000 0.0343

5、议案名称：《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》

审议结果：通过

表决情况：同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 345433630 99.9561 34900 0.0100 116800 0.0339

6、议案名称：《关于修订<公司章程>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 345448530 99.9604 20200 0.0058 116600 0.0338

7、议案名称：《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 345446230 99.9597 20200 0.0058 118900 0.0345

8、议案名称：《关于修订<公司股东会议事规则>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 345446230 99.9597 20200 0.0058 118900 0.0345

9、议案名称：《关于修订<公司对外投资管理制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 345445230 99.9594 20200 0.0058 119900 0.034810、议案名称：《关于修订<公司对外担保管理制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 345444430 99.9592 19800 0.0057 121100 0.0351

11、议案名称：《关于修订<公司关联交易管理制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 345444430 99.9592 19800 0.0057 121100 0.0351

12、议案名称：《关于修订<公司期货套期保值业务管理制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 345444430 99.9592 20800 0.0060 120100 0.0348

13、议案名称：《关于制定<公司董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 345405730 99.9480 58900 0.0170 120700 0.0350

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

同意反对弃权议案议案名称比例比例比例序号票数票数票数

（%）（%）（%）关于公司2025年

2度利润分配方案1128950098.93091186001.039334000.0298

的议案关于确认沈汉标

3.01先生2025年度薪1122870098.3981638000.55901190001.0429

酬的议案关于确认王妙玉

3.02女士2025年度薪1123710098.4717400000.35051344001.1778

酬的议案关于确认周亮先

3.03生2025年度薪酬1123710098.4717400000.35051344001.1778

的议案关于确认黄建水

3.04先生2025年度薪1123670098.4682404000.35401344001.1778

酬的议案关于确认孙振萍

3.05女士2025年度薪1123670098.4682558000.48891190001.0429

酬的议案关于确认肖娟女

3.06士2025年度薪酬1123670098.4682404000.35401344001.1778

的议案关于审议公司董

4事2026年度薪酬1124350098.5278500000.43811180001.0341

的议案关于续聘公司

52026年度审计机1125980098.6706349000.30581168001.0236

构的议案关于修订《公司章

61127470098.8012202000.17701166001.0218程》的议案

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、议案3涉及逐项表决，每个子议案均审议通过。

2、议案6、7、8涉及特别决议议案，均获得出席本次股东会的股东（含股东代表）所持有效表决票的2/3以上审议通过。

3、议案3.01涉及关联股东回避表决，关联股东沈汉标、王妙玉已对该议案进行

了回避表决；议案3.02涉及关联股东回避表决，关联股东沈汉标、王妙玉已对该议案进行了回避表决；议案3.03涉及关联股东回避表决，关联股东周亮已对该议案进行了回避表决；议案3.06涉及关联股东回避表决，关联股东肖娟已对该议案进行了回避表决。三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：国信信扬律师事务所

律师：朱宝成、徐嘉惠

(二)律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议的人员资格、召集人资格、独立董事征集投票权以及表决程序均符合法律法规、规范性文件及

《公司章程》的规定，会议表决结果合法有效。

特此公告。

广东好太太科技集团股份有限公司董事会

2026年5月16日