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国信信扬律师事务所关于广东好太太科技集团股份有限公司

2025年第一次临时股东会的法律意见书

国信信扬法字（2025）0079号

致：广东好太太科技集团股份有限公司

国信信扬律师事务所（以下简称“本所”）受广东好太太科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派郭珣彤、蓝瑶瑶律师（以下简称“本所律师”）对公司召开的2025年第一次临时股东会（以下简称“本次股东会”）进行见证。本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证监会《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）等法律法规、

规范性文件和《公司章程》的规定，出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于：

1、公司现行有效的《公司章程》；

2、公司于 2025年 5月 24日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

的《广东好太太科技集团股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议公告》；

3、公司于 2025年 5 月 24日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《广东好太太科技集团股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东会的通知》；

4、公司本次股东会股权登记日的股东名册；

5、出席或列席现场会议的股东及股东代表、董事、高级管理人员等相关人

员的授权委托书及凭证资料；

6、上海证券交易所交易系统提供的本次股东会网络投票情况的统计结果；

17、公司本次股东会议案、涉及相关议案内容的公告及其他会议所需的文件。

8、公司提供的其他会议文件。公司已向本所保证，公司向本所提供的相关

文件材料真实、准确、完整。本所律师对上述文件资料采取了包括但不限于面谈、书面审查、查询、计算、复核等措施进行查验。

在本法律意见书中，本所仅对本次股东会召集和召开的程序、出席本次股东会人员资格和召集人资格及表决程序、表决结果是否符合有关法律、行政法规、

《股东会规则》和《公司章程》的规定发表意见。本所及本所律师依据《公司法》《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应的法律责任。

本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东会的必备文件进行公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。

本所律师按照中国律师行业公认的业务标准，道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：

一、本次股东会的召集、召开程序

（一）本次股东会的召集

1、经核查，本次股东会由公司第三届董事会召集。2025年5月23日，公

司召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过于2025年6月10日召开公司

2025年第一次临时股东会的议案。

2、2025年5月24日，公司董事会在上海证券交易所官网上刊登了召开本

次股东会的通知公告。根据上述公告，本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式，会议通知载明现场会议召开时间、地点、召开方式、网络投票时间、

2网络投票程序、出席对象、审议事项、股权登记日等内容。

（二）本次股东会的召开公司本次股东会现场会议于2025年6月10日14时00分在广州市番禺区化

龙镇金阳二路12号公司会议室如期召开，会议由董事长沈汉标主持。本次股东会网络投票中通过上海证券交易所交易系统实施的投票于2025年6月10日

9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00期间进行；通过上海证券交易所互联网投票

平台实施的投票于2025年6月10日9:15-15:00期间进行。本次股东会已按照会议通知通过网络投票系统为相关股东提供了网络投票安排。

经核查，本次股东会召开的实际时间、地点和会议内容与公告的内容一致。

经查验公司有关召集、召开本次股东会的会议文件和信息披露资料及本所律

师现场见证，本所律师认为，本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的规定。

二、出席本次股东会人员的资格、召集人的资格

（一）出席本次股东会的股东及股东代理人

1、出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人

出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人共计6名，代表有效表决权股份数357188430股，占公司有表决权股份总数88.4323%。本所律师已核查了上述股东或股东代理人的身份证明、股东名册、出席会议股东签名和授权委托书。

2、参加网络投票的股东

根据上海证券交易所网络投票系统提供的数据，本次股东会参加网络投票的股东人数50名，代表有效表决权股份数11742192股，占公司有表决权股份总数2.9071%，通过网络系统参加表决的股东资格，其身份已经由上海证券交易所交易系统进行认证。

经核查，出席本次股东会现场会议及参加网络投票的中小股东及股东代理人共50人，代表有表决权股份数11742192股。

3（二）列席会议的其他人员

经现场核查，列席本次股东会的人员有公司部分董事、部分高级管理人员及公司聘请的见证律师，董事孙振萍及财务负责人孙政因工作原因请假。

（三）本次股东会由公司第三届董事会负责召集经核查，本所律师认为，出席本次股东会人员的资格符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》的规定。本次股东会由董事会召集符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》的规定。

三、本次股东会的议案

本次股东会审议的议案为：《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》

《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》共2项议案。公司董事会已于

2025年5月24日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》

及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告了上述议案的具体内容。

经查验，本次股东会审议事项与上述公告中列明的事项完全一致。

经核查，本次股东会审议的议案属于公司股东会的职权范围，且与会议公告中所列审议事项一致，本次股东会现场会议未发生对会议公告的议案进行修改的情形，符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

四、本次股东会的表决程序、表决结果

（一）本次股东会的表决程序

本次股东会现场会议以记名投票方式审议表决了会议公告中列明的议案，按照《公司章程》的规定进行监票、计票，并当场公布了表决结果。对于网络投票，由上海证券交易所网络投票系统提供了网络投票的表决权数和统计数。据此，在本次会议现场投票和网络投票表决结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。

4（二）本次股东会的表决结果

根据表决结果及本所律师的核查，本次股东会的议案审议情况如下：

1、审议通过《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》，该议案包

含2个子议案，均采取累积投票方式表决，具体表决情况及结果如下：

1.01《选举沈汉标先生为公司第四届董事会非独立董事》

表决结果：同意368498797股，同意股份数占出席会议的股东及股东代理人所持表决权股份总数的99.8829%。

中小投资者表决情况为：同意11310367股，同意股份数占出席会议中小投资者有表决权股份数的96.3224%。

1.02《选举王妙玉女士为公司第四届董事会非独立董事》

表决结果：同意368501167股，同意股份数占出席会议的股东及股东代理人所持表决权股份总数的99.8835%。

中小投资者表决情况为：同意11312737股，同意股份数占出席会议中小投资者有表决权股份数的96.3426%。

2、审议通过《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》，该议案包含

2个子议案，均采取累积投票方式表决，具体表决情况及结果如下：

2.01《选举黄建水先生为公司第四届董事会独立董事》

表决结果：同意368498819股，同意股份数占出席会议的股东及股东代理人所持表决权股份总数的99.8829%。

中小投资者表决情况为：同意11310389股，同意股份数占出席会议中小投资者有表决权股份数的96.3226%。

2.02《选举孙振萍女士为公司第四届董事会独立董事》

表决结果：同意368501117股，同意股份数占出席会议的股东及股东代理人所持表决权股份总数的99.8835%。

中小投资者表决情况为：同意11312687股，同意股份数占出席会议中小投资者有表决权股份数的96.3422%。

5本所律师认为，本次股东会表决方式、表决程序符合法律法规、规范性文件

以及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

五、结论意见

本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议的人员资格、召集人资格以及表决程序均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议表决结果合法有效。

（以下无正文内容）

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